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PARAGUAY presenta reporte en su calidad de Presidente Pro Tempore de GELAVEX ante Comisión de Seguridad Hemisférica (CSH)

PARAGUAY presenta reporte en su calidad de Presidente Pro Tempore de GELAVEX ante Comisión de Seguridad Hemisférica (CSH)

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, en su calidad de presidente del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos - (GELAVEX) presentó ayer ante la Comisión de...

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Sistema SIRO procesó más de 200 Reportes de Operaciones Sospechosas del Sistema Bancario y Financiero

Sistema SIRO procesó más de 200 Reportes de Operaciones Sospechosas del Sistema Bancario y Financiero

A 10 días de la implementación por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), el Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO) ya procesó más de 200 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), que fueron remitidos por...

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Comunicadores del Estado se capacitan sobre la Evaluación Mutua de Paraguay

Comunicadores del Estado se capacitan sobre la Evaluación Mutua de Paraguay

Comunicadores de las instituciones que integran el Comité Interinstitucional del Sistema Nacional Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) participaron, el martes 26 de enero, del taller virtual sobre...

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SEPRELAD, la Abogacía del Tesoro, la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Aduanas coordinan acciones de cara a la visita in situ del GAFILAT

SEPRELAD, la Abogacía del Tesoro, la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Aduanas coordinan acciones de cara a la visita in situ del GAFILAT

El director general de Asesoría Jurídica, Diego Marcet, el director general de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández y el experto internacional Alejandro Montesdeoca recibieron en la Terraza del Banco Central del Paraguay (BCP) a...

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COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

El informe que fue publicado en el medio de prensa Unicanal no fue proveído por esta institución directa ni indirectamente; y conforme a las atribuciones establecidas por nuestra ley, el mencionado informe fue remitido a las instituciones...

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SEPRELAD y SENAC articulan políticas de prevención para el combate a la corrupción en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua

SEPRELAD y SENAC articulan políticas de prevención para el combate a la corrupción en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, recibió al ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), René Fernández y comitiva en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluación...

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SEPRELAD, la Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público y SENAD se preparan para recibir al equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay

SEPRELAD, la Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público y SENAD se preparan para recibir al equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), se prepara para recibir al equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (40R del GAFI) relacionadas con...

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SEPRELAD capacitó a más de 500 empresarios del Sector Automotor sobre implementación de nuevo Sistema Tecnológico

SEPRELAD capacitó a más de 500 empresarios del Sector Automotor sobre implementación de nuevo Sistema Tecnológico

En seguimiento del plan de implementación del nuevo Sistema SIRO para el cumplimiento de las obligaciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), se impartió una capacitación a más de 500 empresarios del Sector...

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SEPRELAD y la Corte Suprema de Justicia se reunieron para coordinar acciones conjuntas de cara a la visita in situ del GAFILAT

SEPRELAD y la Corte Suprema de Justicia se reunieron para coordinar acciones conjuntas de cara a la visita in situ del GAFILAT

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó este jueves en una reunión interinstitucional con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, y los...

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SEPRELAD habilita sección especial sobre Evaluación Mutua del GAFILAT en su página web

SEPRELAD habilita sección especial sobre Evaluación Mutua del GAFILAT en su página web

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), ha habilitado en su página web un espacio sobre todo lo referente a la Evaluación Mutua que está siendo sometida Paraguay por el Grupo de Accion Financiera de Latinoamérica...

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