El ministro secretario ejecutivo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó en el “10º Congreso Sudamericano sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento...
Leer másNoticias
El jefe anticorrupción, Iván Sanabria y el jefe del Centro de Capacitación y Adiestramiento, Jorge Benítez, en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron de la reunión virtual con...
Leer más
Hoy se llevó a cabo el tercer encuentro telemático con referentes técnicos del Sistema Anti Lavado de Activos, Contra el Financiamiento al Terrorismo y a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFP) del país, para intercambiar...
Leer más
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, Carlos Arregui Romero, resolvió aprobar el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y...
Leer más
Hoy durante una reunión virtual las comisiones de Asuntos Económicos y Financieros y, la de Presupuesto de la Honorable Cámara de Diputados, presididas por los legisladores, Justo Zacarías Irún (ANR-Alto Paraná), y Miguel Tadeo Rojas...
Leer más
700 escribanos y notarios públicos remitieron sus reportes objetivos a través de sistema tecnológico
El ministro-secretario ejecutivo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), resolvió autorizar la remisión de los reportes de operaciones (RO) por parte de los notarios y escribanos públicos de forma trimestral por...
Leer más
Prosiguió la reunión virtual con referentes técnicos del Sistema Anti Lavado de Activos, Contra el Financiamiento al Terrorismo y a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFP) del país, para intercambiar opiniones, discutir y...
Leer más
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, Carlos Arregui Romero, resolvió aprobar el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y...
Leer más
El sector de comercio de joyas y metales preciosos contará por primera vez con una reglamentación que tendrá como objeto establecer las obligaciones, las actuaciones y los procedimientos tendientes a prevenir y evitar la utilización del Sector...
Leer más
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD), Carlos Arregui, participó este lunes de la reunión del Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema ALA/CFT/CFP (Anti Lavado de...
Leer más« Primera | ‹ Anterior | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | Siguiente › | Última »