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Ministro de la SEPRELAD participa en 10º Congreso Sudamericano sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Ministro de la SEPRELAD participa en 10º Congreso Sudamericano sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

El ministro secretario ejecutivo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó en el “10º Congreso Sudamericano sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento...

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SEPRELAD y otras instituciones coordinan acciones para la elaboración de mapas de riesgo de corrupción para el combate al lavado de activos y crimen organizado

SEPRELAD y otras instituciones coordinan acciones para la elaboración de mapas de riesgo de corrupción para el combate al lavado de activos y crimen organizado

El jefe anticorrupción, Iván Sanabria y el jefe del Centro de Capacitación y Adiestramiento, Jorge Benítez, en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron de la reunión virtual con...

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Tercer encuentro de referentes técnicos del Sistema ALA/CFT/CFP

Tercer encuentro de referentes técnicos del Sistema ALA/CFT/CFP

Hoy se llevó a cabo el tercer encuentro telemático con referentes técnicos del Sistema Anti Lavado de Activos, Contra el Financiamiento al Terrorismo y a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFP) del país, para intercambiar...

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SEPRELAD aprueba reglamento de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para la importación, compra y venta de vehículos automotores, y consignación de vehículos automotores para la compraventa

SEPRELAD aprueba reglamento de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para la importación, compra y venta de vehículos automotores, y consignación de vehículos automotores para la compraventa

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, Carlos Arregui Romero, resolvió aprobar el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y...

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SEPRELAD, BCP y Cámara de Diputados discuten sobre proyecto que establece inclusión financiera

SEPRELAD, BCP y Cámara de Diputados discuten sobre proyecto que establece inclusión financiera

Hoy durante una reunión virtual las comisiones de Asuntos Económicos y Financieros y, la de Presupuesto de la Honorable Cámara de Diputados, presididas por los legisladores, Justo Zacarías Irún (ANR-Alto Paraná), y Miguel Tadeo Rojas...

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700 escribanos y notarios públicos remitieron sus reportes objetivos a través de sistema tecnológico

700 escribanos y notarios públicos remitieron sus reportes objetivos a través de sistema tecnológico

El ministro-secretario ejecutivo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), resolvió autorizar la remisión de los reportes de operaciones (RO) por parte de los notarios y escribanos públicos de forma trimestral por...

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Prosiguió reunión virtual con referentes técnicos del Sistema ALA/CFT/CFP

Prosiguió reunión virtual con referentes técnicos del Sistema ALA/CFT/CFP

Prosiguió la reunión virtual con referentes técnicos del Sistema Anti Lavado de Activos, Contra el Financiamiento al Terrorismo y a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFP) del país, para intercambiar opiniones, discutir y...

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SEPRELAD aprueba reglamento de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para las remesadoras

SEPRELAD aprueba reglamento de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para las remesadoras

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, Carlos Arregui Romero, resolvió aprobar el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y...

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SEPRELAD y MIC establecen espacio de diálogo para comercios de joyas y metales preciosos como Sujetos Obligados del sistema ALA/CFT

SEPRELAD y MIC establecen espacio de diálogo para comercios de joyas y metales preciosos como Sujetos Obligados del sistema ALA/CFT

El sector de comercio de joyas y metales preciosos contará por primera vez con una reglamentación que tendrá como objeto establecer las obligaciones, las actuaciones y los procedimientos tendientes a prevenir y evitar la utilización del Sector...

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Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados debate sobre el estado actual de las evaluaciones de riesgo de los supervisores CONAJZAR, CNV e INCOOP

Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados debate sobre el estado actual de las evaluaciones de riesgo de los supervisores CONAJZAR, CNV e INCOOP

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD), Carlos Arregui, participó este lunes  de la reunión del Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema ALA/CFT/CFP (Anti Lavado de...

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