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Webinar sobre activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales

Webinar sobre activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales

Funcionarios de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico y de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron del webinar sobre activos...

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XVIII Reunión General de Puntos de Contacto de la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG)

XVIII Reunión General de Puntos de Contacto de la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG)

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participó en formato virtual en la XVIII Reunión General de Puntos de Contacto de la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG). El encuentro se llevó a cabo los días...

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Ministro Arregui recibió la visita del encargado de negocios de los Estados Unidos en Paraguay

Ministro Arregui recibió la visita del encargado de negocios de los Estados Unidos en Paraguay

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, se reunió con el encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay, Joseph Salazar y el consejero adjunto de Asuntos...

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El Consejo de Supervisores prosiguió con el análisis del primer borrador del Informe de Evaluación Mutua del Paraguay

El Consejo de Supervisores prosiguió con el análisis del primer borrador del Informe de Evaluación Mutua del Paraguay

El Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema Anti Lavado de Activos (ALA), Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT) y Contra el Financiamiento para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de la República...

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Avanza el proceso de Evaluación Mutua del Paraguay

Avanza el proceso de Evaluación Mutua del Paraguay

Paraguay ha centrado su labor en prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica para la realización de los actos destinados al lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la...

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Consejo de Supervisores se reúne a fin de coordinar acciones sobre primer borrador de informe del GAFILAT

Consejo de Supervisores se reúne a fin de coordinar acciones sobre primer borrador de informe del GAFILAT

En la fecha, se realizó la reunión con miembros del Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema Anti Lavado de Activos (ALA), Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT) y Contra el Financiamiento para la Proliferación...

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Ministro participó en el lanzamiento de la campaña: “Contrabando es contra todos”

Ministro participó en el lanzamiento de la campaña: “Contrabando es contra todos”

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó este lunes del lanzamiento oficial de la campaña: “Contrabando es contra todos”. El evento se llevó a cabo en el Unión Industrial...

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Hoy se conmemora el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos

Hoy se conmemora el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) cada 29 de octubre impulsa a nivel internacional el desarrollo y la consolidación de una cultura anti-lavado de activos, concentrándose especialmente en un enfoque...

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SEPRELAD participa en webinar: “Beneficiario final y activos virtuales”

SEPRELAD participa en webinar: “Beneficiario final y activos virtuales”

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (c) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), llevaron a cabo la actividad en el marco de la conmemoración del Día Internacional para la Prevención del Lavado de...

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Guía actualizada para un enfoque basado en riesgos para activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales

Guía actualizada para un enfoque basado en riesgos para activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales

El GAFI actualizó su Guía de 2019 para un enfoque basado en riesgos para activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales (VASP). El documento actualizado forma parte del monitoreo continuo del GAFI de los...

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