La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) se une a la campaña del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Dinero y de Activos (29 de octubre), denominada “Actívate Contra el Lavado de Dinero y Activos”, emprendida por...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO), se reunieron para proseguir con el proceso de la...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero y el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), José Cantero Sienra, se reunieron hoy, en el Instituto del BCP, para coordinar acciones...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, se reunió con representantes de las Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL) en el marco de la segmentación del...
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Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron en el taller virtual “Transparencia: gestión de riesgo para el abordaje de la corrupción”, organizado por la Secretaría Nacional de Anticorrupción...
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El Comité Interinstitucional del Sistema Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo se reunió hoy, en el Instituto del Banco Central del Paraguay, ocasión en la que participaron autoridades de diferentes instituciones del...
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El jefe de Anticorrupción y Transparencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Iván Sanabria, participó en el seminario “Acceso a la Información Pública: nuevos paradigmas y desafíos”, que se realizó este martes...
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Este martes, se llevó a cabo el segundo taller virtual para la coordinación del Programa de Lucha contra las finanzas ilícitas en la triple frontera, con la participación de Paraguay, Argentina, Brasil y la asistencia de la Red de Ejecución de...
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El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) lanzó el análisis estratégico sobre patrones, tendencias y alertas vinculadas al transporte físico de dinero en efectivo e instrumentos negociables al portador en la región, con base en los...
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La aplicación de políticas de prevención ALA/CFT es fundamental para la seguridad e integridad del orden económico y financiero paraguayo. Para nosotros que estamos transitando un escenario de constantes adecuaciones de nuestro régimen normativo y...
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