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SEPRELAD y Sector Bancario unen esfuerzos para implementación de nuevo sistema de remisión de ROS

SEPRELAD y Sector Bancario unen esfuerzos para implementación de nuevo sistema de remisión de ROS

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico coordina acciones con el sector bancario para la implementación de nuevo sistema de remisión de reportes de...

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SEPRELAD presenta Guía General Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo para orientar a los Sujetos Obligados

SEPRELAD presenta Guía General Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo para orientar a los Sujetos Obligados

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), presenta la “Guía General ALA/CFT”, basada en los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), reconocidas estas como las 40...

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SEPRELAD y DIPUTADOS debaten sobre proyectos de leyes que incluyen diferentes Sujetos Obligados

SEPRELAD y DIPUTADOS debaten sobre proyectos de leyes que incluyen diferentes Sujetos Obligados

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes - SEPRELAD, Carlos Arregui Romero, el Director General de Asesoría Jurídica, Diego Marcet y el Director General de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández, se...

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Funcionarios de la SEPRELAD participaron en Foro Nacional “Ética Pública, Transparencia e Integridad en la Administración Pública”

Funcionarios de la SEPRELAD participaron en Foro Nacional “Ética Pública, Transparencia e Integridad en la Administración Pública”

Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) participaron en el Foro Nacional “Ética Pública, Transparencia e Integridad en la Administración Pública”, convocado por la Secretaría Nacional Anticorrupción...

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Directores generales disertan en seminario técnico sobre implementación y cumplimiento de la resolución 172/2020

Directores generales disertan en seminario técnico sobre implementación y cumplimiento de la resolución 172/2020

El director general de Asesoría Jurídica, Diego Marcet, la directora general de Análisis Financiero y Estratégico, Carmen Pereira y el director general de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández, disertaron en seminario técnico sobre...

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Plan de Acción para prevenir, investigar, sancionar y combatir el financiamiento del Terrorismo en Paraguay

Plan de Acción para prevenir, investigar, sancionar y combatir el financiamiento del Terrorismo en Paraguay

Representantes del Sistema ALA/CFT presentan Plan de Acción de la Evaluación Nacional de Riesgo de Financiamiento del Terrorismo que tiene como objetivo principal el fortalecimiento de la capacidad de las diferentes instituciones encargadas de la...

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PARAGUAY remite actualización para evaluación del GAFILAT

PARAGUAY remite actualización para evaluación del GAFILAT

Paraguay, conforme al cronograma planteado desde la Secretaría Ejecutiva del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), procedió a remitir actualización del marco normativo, regulatorio y diferentes evidencias que respaldan los...

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SEPRELAD aprueba reglamento de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para juegos de azar

SEPRELAD aprueba reglamento de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para juegos de azar

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, resolvió aprobar el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un sistema de...

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SEPRELAD aprueba reglamento de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para las casas de cambios

SEPRELAD aprueba reglamento de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para las casas de cambios

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, resolvió aprobar el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un sistema de...

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SEPRELAD modifica artículos de la Resolución 70 relativo a las operaciones cambiarias

SEPRELAD modifica artículos de la Resolución 70 relativo a las operaciones cambiarias

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, resolvió modificar los artículos 26, 27 y 28 de la Resolución Nº 70/19 "Por la cual se aprueba el reglamento de prevención del lavado de...

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