SEPRELAD mantiene reunión de trabajo con autoridades de la APF
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, René Fernández mantuvo una reunión con el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Robert Harrison Paleari y el titular del Tribunal de Ética de la Asociación, José Altamirano para coordinar acciones con relación al proceso de actualización del marco regulatorio de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), a fin de poder abordar en específico las actividades deportivas asociadas a los clubes de fútbol en virtud a la Ley 6960/2022.
Además, estuvieron participando del encuentro, el director general de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández y otras autoridades de la APF y del Tribunal de Ética.
Cabe manifestar que la SEPRELAD ha efectuado un estudio sectorial de riesgos de LA/FT de las Organizaciones sin Fines de Lucro, donde fueron segmentados de acuerdo al tipo y naturaleza de OSFL, de entre las cuales se encuentran las asociaciones de clubes del tipo deportivo.
Es importante destacar que se va a conformar una mesa de trabajo donde serán abordados temas específicos vinculados al sector de las entidades deportivas constituidas como Clubes de Fútbol que se encuentran asociados a la APF.
La SEPRELAD, en la ejecución de los objetivos trazados en el Plan de Acción del Plan Estratégico del Estado Paraguayo (PEEP), ha iniciado desde el 2019 un proceso de reforma normativa, a efectos de adoptar el Enfoque Basado en Riesgos en las diversas reglamentaciones que rigen a los Sujetos Obligados de la Ley N° 1015/97 y sus leyes modificatorias.
