En la fecha, se llevó a cabo el acto de suscripción de un convenio marco de cooperación entre la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Comisión Nacional de Valores (CNV), en la sala de reuniones de esta...
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Este jueves 25 de agosto se va a realizar el segundo Conversatorio “Hablemos de prevención”: La comprensión del Enfoque Basado en Riesgo por parte de las Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (APNFD); cuyo objetivo se encamina a...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero participó este martes en el acto de presentación del Manual de Rendición de Cuentas Bilingüe al Ciudadano, que fue presentado por la...
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En la fecha, se llevó a cabo el acto de suscripción de un convenio marco de cooperación entre la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), en el Salón de Capacitaciones...
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Ministro disertó sobre la Evaluación Mutua del Paraguay en la Cámara de Comercio Paraguayo Americana
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, disertó en la Cámara de Comercio Paraguayo Americana (AmCham) sobre la aprobación de la Evaluación Mutua del Paraguay ante el...
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El director general de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Javier Coronel, disertó ante un auditorio lleno, en la conferencia de Innovación y Estrategia de Prevención de Lavado de...
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El Consejo de Supervisores de ALA/CFT se reunió, este miércoles, a fin de diseñar acciones concretas en el marco de las recomendaciones dadas durante la Evaluación Mutua del Paraguay ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica...
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La viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira Bogado, participó en el 12° Congreso Sudamericano de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo...
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El director general de Asesoría Jurídica, Javier Coronel, recibió a representantes de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), dando continuidad a la socialización del proyecto de reglamentación de prevención de lavado de...
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La viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira Bogado, disertó en el XXV Seminario Nacional de Presupuesto Público, que se realizó del 3 al 5 de agosto en la ciudad de...
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