La viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira Bogado, participó en el 9°Compliance de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT) Paraguay...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) intercambian experiencias y buenas prácticas de asistencia técnica, con el fin de fortalecer la lucha contra el lavado de...
Leer másLa Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) coordinan acciones en el marco de la ley 6960/2022 que incluye de manera específica a los clubes deportivos como Sujetos Obligados de la...
Leer másEl director de Inteligencia Estratégica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Víctor Lird y el jefe del Departamento Especializado Contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de la Policía...
Leer másLa viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira Bogado, participó como disertante en el conversatorio: “Desafíos ante el resultado de la Evaluación del GAFILAT”, organizado por la Asociación...
Leer másEl ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández, participó este martes en el encuentro: “Mesa Empresarial de Integridad y Compliance”, dirigido a empresas del sector privado y a...
Leer másLa Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), coordinó la mesa de trabajo sobre la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT, que se llevó a cabo durante 5 días en el salón de capacitaciones de la terraza...
Leer másEl ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, René Fernández mantuvo una reunión con el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Robert Harrison Paleari y el titular del Tribunal de Ética de la...
Leer másEl viernes último culminó la primera etapa de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para la supervisión con un Enfoque Basado en Riesgo realizada a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la...
Leer másEste viernes, el alterno del departamento de Anticorrupción y Transparencia, Jorge Benítez Aquino y la asistente técnica Fátima López, en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron de...
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