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SEPRELAD y BCP coordinan acciones de seguimiento de la Evaluación Mutua del Paraguay

SEPRELAD y BCP coordinan acciones de seguimiento de la Evaluación Mutua del Paraguay

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero y el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), José Cantero Sienra, se reunieron hoy, en el Instituto del BCP, para coordinar acciones...

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SEPRELAD y las OSFL mantienen reunión sobre la Resolución N° 453/11

SEPRELAD y las OSFL mantienen reunión sobre la Resolución N° 453/11

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, se reunió con representantes de las Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL) en el marco de la segmentación del...

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Funcionarios de la SEPRELAD participan en taller virtual “Transparencia: gestión de riesgo para el abordaje de la corrupción”

Funcionarios de la SEPRELAD participan en taller virtual “Transparencia: gestión de riesgo para el abordaje de la corrupción”

Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron en el taller virtual “Transparencia: gestión de riesgo para el abordaje de la corrupción”, organizado por la Secretaría Nacional de Anticorrupción...

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SEPRELAD informa al Comité Interinstitucional del Sistema ALA/CFT sobre el cronograma a seguir en la Evaluación Mutua del Paraguay

SEPRELAD informa al Comité Interinstitucional del Sistema ALA/CFT sobre el cronograma a seguir en la Evaluación Mutua del Paraguay

El Comité Interinstitucional del Sistema Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo se reunió hoy, en el Instituto del Banco Central del Paraguay, ocasión en la que participaron autoridades de diferentes instituciones del...

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SEPRELAD participa en seminario virtual de Acceso a la Información Pública

SEPRELAD participa en seminario virtual de Acceso a la Información Pública

El jefe de Anticorrupción y Transparencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Iván Sanabria, participó en el seminario “Acceso a la Información Pública: nuevos paradigmas y desafíos”, que se realizó este martes...

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SEPRELAD, la FinCEN, la COAF y la UIF de Argentina se capacitan en segundo taller virtual sobre las finanzas ilícitas en la Triple Frontera

SEPRELAD, la FinCEN, la COAF y la UIF de Argentina se capacitan en segundo taller virtual sobre las finanzas ilícitas en la Triple Frontera

Este martes, se llevó a cabo el segundo taller virtual para la coordinación del Programa de Lucha contra las finanzas ilícitas en la triple frontera, con la participación de Paraguay, Argentina, Brasil y la asistencia de la Red de Ejecución de...

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Transporte físico de dinero en efectivo e instrumentos negociables al portador en la región latinoamericana: Análisis estratégico sobre patrones, tendencias y alertas por posible lavado de activos

Transporte físico de dinero en efectivo e instrumentos negociables al portador en la región latinoamericana: Análisis estratégico sobre patrones, tendencias y alertas por posible lavado de activos

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) lanzó el análisis estratégico sobre patrones, tendencias y alertas vinculadas al transporte físico de dinero en efectivo e instrumentos negociables al portador en la región, con base en los...

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El GAFILAT es diálogo, compromiso, tecnicismo y equidad

El GAFILAT es diálogo, compromiso, tecnicismo y equidad

La aplicación de políticas de prevención ALA/CFT es fundamental para la seguridad e integridad del orden económico y financiero paraguayo. Para nosotros que estamos transitando un escenario de constantes adecuaciones de nuestro régimen normativo y...

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SEPRELAD participa en taller virtual sobre el Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción

SEPRELAD participa en taller virtual sobre el Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción

Este martes, funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron de un taller virtual sobre el Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción. La capacitación fue organizada por la Secretaría...

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GAFILAT publica Informe de Evaluación sobre el cumplimiento de Chile de las 40 Recomendaciones del GAFI

GAFILAT publica Informe de Evaluación sobre el cumplimiento de Chile de las 40 Recomendaciones del GAFI

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) publicó hoy el Informe de Evaluación Mutua de Chile, aprobado en la XLIII Reunión del Pleno de Representantes de dicho organismo (celebrada el 29 de julio de 2021). El reporte, revisado...

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