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Ministro dio inicio a segundo taller sobre Recomendaciones y Metodología de Evaluación del GAFI

Ministro dio inicio a segundo taller sobre Recomendaciones y Metodología de Evaluación del GAFI

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, dio las palabras de apertura al segundo taller de capacitación sobre Recomendaciones y Metodología de Evaluación del GAFI, a ser impartido...

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GAFILAT POSTERGA EVALUACIÓN MUTUA AL PAÍS ANTE SITUACIÓN SANITARIA DEL CORONAVIRUS

GAFILAT POSTERGA EVALUACIÓN MUTUA AL PAÍS ANTE SITUACIÓN SANITARIA DEL CORONAVIRUS

La visita in situ programada para el 17 al 31 de marzo de este año por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), queda postergada por causa de la imposibilidad del desarrollo del proceso de la evaluación conforme a los...

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Periodistas se capacitan sobre la Evaluación Mutua del GAFILAT

Periodistas se capacitan sobre la Evaluación Mutua del GAFILAT

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y el Banco Central del Paraguay, ofrecieron hoy un taller de capacitación para periodistas sobre la Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) 2021...

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REPRESENTANTES DE LAS OSFL, AUTOMOTORES E INMOBILIARIAS SE PREPARAN PARA RECIBIR AL EQUIPO QUE EVALUARÁ EL CUMPLIMIENTO DE PARAGUAY RESPECTO A LAS RECOMENDACIONES DEL GAFI

REPRESENTANTES DE LAS OSFL, AUTOMOTORES E INMOBILIARIAS SE PREPARAN PARA RECIBIR AL EQUIPO QUE EVALUARÁ EL CUMPLIMIENTO DE PARAGUAY RESPECTO A LAS RECOMENDACIONES DEL GAFI

La  Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en forma conjunta con las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), el sector de Automotores y las Inmobiliarias, se preparan para la visita in situ del equipo que evaluará...

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SEPRELAD y ASOBAN trabajan conjuntamente de cara a la visita in situ de evaluadores del GAFILAT

SEPRELAD y ASOBAN trabajan conjuntamente de cara a la visita in situ de evaluadores del GAFILAT

El Presidente de la Asociación de Bancos del Paraguay (ASOBAN), Raúl Vera Bogado y otros representantes del sector, estuvieron en las instalaciones del Banco Central del Paraguay (BCP), para participar de una reunión de preparación en el...

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Representantes de Casas de Cambios se preparan para recibir al equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay respecto a las Recomendaciones del GAFI

Representantes de Casas de Cambios se preparan para recibir al equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay respecto a las Recomendaciones del GAFI

El Presidente de la Asociación de Casas de Cambios de Paraguay, Rogelio Welko, y otros representantes del sector, estuvieron ayer en las instalaciones del Banco Central del Paraguay (BCP), para participar de una reunión de preparación en el marco...

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SEPRELAD y SENAC forman alianza estratégica para prevenir el lavado de activos y la corrupción

SEPRELAD y SENAC forman alianza estratégica para prevenir el lavado de activos y la corrupción

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, mantuvo una reunión de trabajo con el ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), René Fernández, a fin de delinear una...

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SEPRELAD y ABAFI trabajan conjuntamente de cara a la visita in situ de evaluadores del GAFILAT

SEPRELAD y ABAFI trabajan conjuntamente de cara a la visita in situ de evaluadores del GAFILAT

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Asociación de Bancos y Financieras (ABAFI), se preparan para recibir al equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción...

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Ejecutivo amplía medidas sanitarias hasta el 21 de febrero

Ejecutivo amplía medidas sanitarias hasta el 21 de febrero

Mediante el Decreto N° 4789/2021, el Gobierno Nacional prolonga las medidas establecidas en el marco del levantamiento gradual del aislamiento preventivo.  Con esto, se mantendrán las restricciones de circulación en el horario establecido...

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COMUNICADO PARA SUJETOS OBLIGADOS

COMUNICADO PARA SUJETOS OBLIGADOS

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) informa, por este medio, que se han registrado casos positivos de COVID-19, por lo que la capacidad de respuesta de atención al público para implementaciones se podrían ver...

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