El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández y la viceministra Carmen Pereira, participaron ayer en la evaluación al Paraguay en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la...
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El ministro de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández, mantuvo una reunión con Jaime Céspedes Torrez, asesor de Compliance – AC.PY de la Itaipú Binacional, en la cual trazaron líneas de...
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Se llama a los Sujetos Obligados que desarrollan Actividades de Compra Venta de manera directa, a través de la intermediación o mediación de Joyas, Piedras y Metales Preciosos, a que se INSCRIBAN o REINSCRIBAN mediante el Módulo SIRO, que fue...
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La viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira Bogado, participó en el 9°Compliance de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT) Paraguay...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) intercambian experiencias y buenas prácticas de asistencia técnica, con el fin de fortalecer la lucha contra el lavado de...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) coordinan acciones en el marco de la ley 6960/2022 que incluye de manera específica a los clubes deportivos como Sujetos Obligados de la...
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El director de Inteligencia Estratégica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Víctor Lird y el jefe del Departamento Especializado Contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de la Policía...
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La viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira Bogado, participó como disertante en el conversatorio: “Desafíos ante el resultado de la Evaluación del GAFILAT”, organizado por la Asociación...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández, participó este martes en el encuentro: “Mesa Empresarial de Integridad y Compliance”, dirigido a empresas del sector privado y a...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), coordinó la mesa de trabajo sobre la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT, que se llevó a cabo durante 5 días en el salón de capacitaciones de la terraza...
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