El Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema ALA/CFT avanza en materia de supervisión con un Enfoque Basado en Riesgo
Este viernes, el Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema Anti Lavado de Activos (ALA), Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT) y Contra el Financiamiento para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de la República del Paraguay (CFP), se reunió con los consultores del Fondo Monetario Internacional para la exposición de los avances en materia de supervisión con un Enfoque Basado en Riesgo.
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández Bobadilla, lideró el encuentro que se llevó a cabo en el salón de capacitaciones de la terraza del edificio cultural del Banco Central del Paraguay (BCP).
Posteriormente, los consultores Francisco Figueroa y José Antonio Monreal, escucharon las exposiciones de la SEPRELAD, el Consejo integrado por la Superintendencia de Bancos (SIB), la Superintendencia de Seguros (SIS), ambos dependientes del BCP, la Comisión Nacional de Valores (CNV), el Instituto Nacional del Cooperativismo (INCOOP) y la Comisión Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR). Así como también estuvieron como invitados representantes de la Corte Suprema de Justicia.
Los consultores además expusieron el diagnóstico respecto a las visitas que realizaron en cada institución en el marco de la prmera etapa de la misión, además explicaron sobre los siguientes pasos a seguir para el desarrollo de la asistencia brindada por el organismo internacional.
Participaron además, el miembro del directorio del BCP, Fernando Filártiga; el superintendente de Bancos, Hernán Colmán; la superintendente de seguros, María Graciela Mora de Talavera; el intendente de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de la SIB, Gustavo González; el presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP), Pedro Loblein; el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Joshua Abreu y María Galván, presidenta de la Comisión Nacional de Juegos de Azar.
En tanto por la SEPRELAD asistieron el director general de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández; el director general de Asesoría Jurídica, Javier Coronel; el director general interino de Relaciones Públicas e Internacionales, José Armoa; la directora de Estudios Sectoriales, Diana Benítez y el jefe de Supervisión, Rodrigo Aguayo.
Cabe destacar que por decreto del Poder Ejecutivo N° 1.548/19, fue creado en el año 2019 el Consejo, con el propósito de diseñar las estrategias interinstitucionales para el desarrollo, la implementación y el seguimiento de la efectiva supervisión en materia ALA/CFT, conforme a la naturaleza del riesgo inherente de cada sector; y mantener reuniones periódicas para intercambiar experiencias en el uso de herramientas, matrices de riesgo, procedimientos aplicados, estructuras y trámites de reportes, entre otros.
