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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, se reunió con autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO), Subsecretaría de...

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, resolvió autorizar la implementación del Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO), en carácter de ROS-Web, para la recepción de...

Atención Sujetos Obligados dedicados a la importación, compra y venta de vehículos automotores, y consignación de vehículos automotores para la compraventa en la República del Paraguay. La confirmación de datos para la utilización del Sistema...

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en el marco de su misión y rol de coordinación del Sistema Nacional de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT), analiza datos relacionados al...

El Comité Interinstitucional del Sistema ALA/CFT (Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo), se reunió hoy viernes de manera virtual, ocasión en la que el Ministerio de Hacienda, presentó los avances en el control de...

Un país es enlistado por el GAFI a partir de tener una mala calificación en la evaluación de su sistema preventivo Antilavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. En el...

Para el desarrollo de los diversos trabajos y proyectos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), se han conformado 5 Grupos de Trabajo, los cuales están integrados por representantes de los países miembros y apoyados por la...

Por Decreto N° 4.705, el Poder Ejecutivo establece nuevas medidas sanitarias en todo el país, en el marco de la pandemia por COVID19. Las disposiciones estarán vigentes desde hoy 11 hasta el 31 de enero del 2021. Se menciona que los...

Una característica del crimen organizado es la rapidez con la que se desarrolla y adapta sus estrategias a la coyuntura. Este escenario representa un desafío permanente y obliga al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) a...

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de su Dirección General de Supervisión y Regulaciones, participó este miércoles de una videoconferencia con representantes de la Unidad de Análisis Financiero...