SEPRELAD emite Guía de conclusiones del estudio sectorial de riesgos de LA/FT de Personas Jurídicas
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), presenta la “Guía de conclusiones del estudio sectorial de riesgos de LA/FT de Personas Jurídicas”, a fin de dar cumplimiento a los objetivos trazados por el Paraguay en su plan estratégico de lucha contra el LA/FT e implementar de la mejor manera las recomendaciones del GAFI que atañen a las personas jurídicas en el país.
La SEPRELAD ha elaborado la presente guía con el propósito de socializar las conclusiones relevantes del estudio de riesgos de LA/FT de las personas jurídicas en el país, a fin de apoyar la comprensión del riesgo LA/FT por parte de las mismas, los Sujetos Obligados, autoridades competentes de prevención, supervisión, investigación y proceso judicial.
Además, este material pretende ser un material de consulta y referencia para los SO para la determinación de políticas y procedimientos de identificación de los Beneficiarios Finales, conforme a lo requerido por las leyes ALA/CFT, Transparencia y Control de personas jurídicas en el país.
Cabe destacar que la SEPRELAD a través de la Dirección de Regulación y Estudios Sectoriales (DRES) dependiente de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones (DGSR) y el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y de Beneficiarios Finales y la Abogacía del Tesoro, realizaron el estudio sectorial de riesgos de LA/FT sobre las personas jurídicas.
Puede acceder al DOCUMENTO ingresando al siguiente enlace: GUÍA DE CONCLUSIONES
