La OEA-DDOTE presenta documento sobre el lavado de activos provenientes de la Minería Ilegal en América Latina y el Caribe
El Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la OEA, presentó un documento para facilitar la investigación del lavado de activos provenientes de la Minería Ilegal en América Latina y el Caribe.
Este documento busca convertirse en un instrumento útil para identificar tendencias y patrones de comportamientos irregulares específicos acerca de la forma en que los grupos de la delincuencia organizada transnacional transforman, transportan, transfieren y administran recursos de origen irregular o ilícito, con el objeto de facilitar la implementación de procesos de detección, inteligencia, investigación y sanción más efectivos por parte de los operadores de prevención, seguridad y justicia.
La tipología de las modalidades delictivas de la minería ilegal, las señales de alerta y los ejemplos de casos descritos en este documento fueron preparados a partir de la amplia recopilación de información de fuentes abiertas y documentos especializados, proporcionados por las contrapartes del proyecto titulado Tras el dinero del oro ilícito: Fortaleciendo la lucha contra las finanzas de la minería ilegal de Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Suriname. En ellos se destaca una amplia gama de métodos de lavado de activos y actividades ilegales en las cadenas de suministro ilícito de oro en la región.
Además, el documento fue realizado tras entrevistas con funcionarios de organismos públicos y privados encargados de la explotación, regulación y supervisión del oro, así como con funcionarios encargados de investigar y enjuiciar a quienes se dedican a la explotación minera ilegal y otros delitos conexos. Asimismo, se llevó a cabo un análisis de esta información con miras a identificar y seleccionar los tipos delictivos que representan prácticas prominentes en la región, revelan los diversos actores y fases involucradas en las cadenas de suministro ilícito o reflejan las cambiantes realidades del comercio ilegal de oro.
Puede acceder al documento íntegro ingresando a: https://t.co/m1Tz3vu52r
