Curso de Supervisión ALA/CFT en Instituciones Financieras y APNFDs

Curso de Supervisión ALA/CFT en Instituciones Financieras y APNFDs

Este lunes se dio inicio al Curso de Supervisión ALA/CFT en Instituciones Financieras y Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (APNFDs), en el Instituto del Banco Central del Paraguay, organizado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), bajo la coordinación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y con el apoyo del Reino de España.

El curso está dirigido a técnicos de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ministerio Público (MP), Comisión Nacional de Valores (CNV), Comisión Nacional de Juegos de Azar  (CONAJZAR), Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Banco Central del Paraguay (BCP), Dirección Nacional de Aduanas (DNA), Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP), Abogacía del Tesoro y Dirección de Personas y Estructuras Jurídicas y Beneficiario del Tesoro, dependiente del Misterio de Hacienda.

Además, participan representantes de otros países miembros como Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay.

La capacitación tiene como disertantes a dos ponentes en representación del Tesoro de España, Félix Pérez Campos e Isabel Payo; así como también del experto técnico del GAFILAT, Juan Manuel Portilla González.

En este primer día se abordaron los estándares internacionales que cubren las obligaciones de la supervisión de las APNFD, tanto para los supervisores como de los sujetos obligados.