Referentes técnicos del Sistema ALA/CFT/CFP mantuvieron la última reunión con el equipo evaluador del GAFILAT
El Equipo Evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), entregó los hallazgos preliminares a los referentes técnicos del Sistema Anti Lavado de Activos, Contra el Financiamiento al Terrorismo y a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFP) del país, terminando de esa manera la visita in situ a nuestro país.
Participaron del encuentro por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), el ministro Carlos Arregui Romero; el director general de Asesoría Jurídica, Diego Marcet; el director general de Análisis Financiero y Estratégico, Carmen Pereira; el director general de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández y la directora general de Relaciones Públicas e Internacionales, Crismilda Espinoza.
Además, se ha contado con la participación del ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), René Fernández; el viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación – (SET), Óscar Orué; el abogado del Tesoro, Fernando Benavente; los miembros del directorio del Banco Central del Paraguay, Fernando Filártiga y Humberto Colmán y la superintendenta de Seguros, Graciela Mora; los fiscales adjuntos Soledad Machuca y Marcos Alcaraz y los referentes técnicos del Poder Judicial (PJ), Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), Dirección Nacional de Aduana (DNA) y la Policía Nacional
Los evaluadores sostuvieron diversas entrevistas, con autoridades y técnicos de las distintas instituciones que componen el Sistema ALA/CFT, para poder conocer y evaluar la efectividad de los mecanismos implementados para la reducción del riesgo de exposición al Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
