Paraguay cumplió con la ejecución del Plan de Acción durante la presidencia Pro Tempore del GELAVEX
Paraguay, a través de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), logró diseñar una nueva planificación estratégica del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX); que contó con el acompañamiento del Departamento Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, de la Secretaría Técnica, de los dos Sub-Grupos de Trabajo: de Cooperación Internacional y Decomiso; y de la coordinación entre Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) y Organismos de Investigación Criminal (OIC).
El director del Departamento Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la OEA, Gastón Schulmeister; dio las palabras de bienvenida y felicitó el desempeño del Paraguay durante la presidencia pro tempore.
Posteriormente el ministro de la SEPRELAD y presidente saliente del GELAVEX, Carlos Arregui Romero, destacó el firme compromiso de los países que integran el GELAVEX y afirmó que en el periodo de tiempo que le tocó la titularidad, se trabajó incansablemente para llevar adelante el combate al lavado de activos. Además, resaltó que Paraguay cumplió con la ejecución del Plan de Acción propuesto durante su mandato al frente del principal foro hemisférico.
“Como presidente Pro-Tempore saliente del ejercicio que correspondió al Paraguay durante el lapso 2020- 2021, contexto de la pandemia COVID-19; quiero destacar el firme compromiso de los países que integramos el GELAVEX, que en este tiempo incansablemente han trabajado para llevar adelante el combate al lavado de activos, gracias a ese esfuerzo se ha logrado superar los innumerables obstáculos que generó el COVID-19”, mencionó el ministro de la SEPRELAD.
Asimismo, resaltó el eficiente desempeño de las coordinaciones de ambos Sub-Grupos de trabajo, que beneficiaran a la comunidad global, debido a que los documentos producidos contribuirán sinérgicamente al fortalecimiento de los sistemas preventivos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrrorismo de esta región y otras.
Durante la primera jornada realizada ayer martes el Sub-Grupo de Trabajo de Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal, presentó el trabajo final de identificación de casos desde la perspectiva de la investigación criminal que involucran cripto activos y también el trabajo final sobre el lavado de activos procedente de delitos de corrupción política; tráfico ilícito de drogas y armas; y fraude fiscal.
Así también, se llevaron a cabo cuatro disertaciones sobre el combate a la corrupción política desde la perspectiva de la inteligencia financiera, el lavado de activos vinculado al tráfico ilícito de armas, la supervisión e investigación de los servicios de tecnología financiera y los delitos ambientales, minería ilegal y lavado de dinero.
Finalmente, se exhibió el proyecto sobre el combate a las finanzas de la minería ilegal en la región (OEA).
Participaron del evento, el especialista técnico del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional, John Grajales; el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de México, Pablo Gómez Álvarez, quien asumirá la presidencia por el período 2021-2022; el subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Maximiliano Rey; el jefe de Oficina Regional de INTERPOL para América del Sur, Ricardo Villegas; la secretaria ejecutiva de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Decomisados (SENABICO) de Paraguay, Teresa Rojas, entre otras altas autoridades.
Hoy prosigue la jornada con la presentación de trabajos finales del Sub-grupo de Trabajo en Cooperación Internacional.
