El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, informó ayer jueves en conferencia de prensa que se está ayudando estratégicamente a la Secretaría Nacional Anticorrupción...
Leer másNoticias
El Ministro Secretario Ejecutivo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, resolvió autorizar a los Sujetos Obligados señalados en la Resolución N° 77/2020, a implementar de manera excepcional y...
Leer más
Desde este miércoles 1 de abril se intensificará el control de la circulación de vehículos y personas desde el departamento Central y la Capital hacia otros departamentos, y viceversa, como parte de las medidas de emergencia sanitaria establecidas...
Leer más
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) comparte los resultados del Estudio Sectorial de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) y el Riesgo de Financiamiento del Terrorismo y el Lavado de Activos en...
Leer más
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, anunció la reglamentación de la Ley Nº 6.524/2020 de Emergencia Sanitaria que dispone varias medidas de racionalización de los recursos del Estado, para destinar a la atención sanitaria ante el...
Leer más
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), comunica a los Sujetos Obligados y a la Ciudadanía en General: Que en el marco de lo resuelto por el Gobierno Nacional mediante el decreto del Poder Ejecutivo N° 3442/2020; se...
Leer más
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico, comunica a los Notarios Públicos y Escribanos Públicos, que la Máxima Autoridad de la SEPRELAD, ha...
Leer más
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico, comunica a los Sujetos Obligados de la Ley N° 1015/97 y sus modificaciones, Leyes N° 3783/09 y 649/19, que...
Leer más
Delegaciones de Paraguay y Ecuador se reunieron en el Ministerio de Economía y Finanzas y en la Unidad de Inteligencia Financiera en París, Francia para conocer el desarrollo de Equipos Multidisciplinares...
Leer más
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), emite una Guía General de Congelamientos de Activos, que ha sido elaborada en base a los criterios dispuestos en la Ley N° 6419/19 “Que regula la Inmovilización de Activos...
Leer más« Primera | ‹ Anterior | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | Siguiente › | Última »
