La SEPRELAD, en la ejecución de los objetivos trazados en el Plan de Acción del Plan Estratégico del Estado Paraguayo (PEEP), ha iniciado un proceso de reforma normativa, a efectos de adoptar el Enfoque Basado en Riesgos en las diversas...
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Paraguay a través de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), asumió este martes por el período 2020-2021 la presidencia Pro-Tempore, durante la XLIX del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de...
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Mañana el Paraguay a través de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), asumirá la presidencia Pro-Tempore del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (GELAVEX) para el periodo 2020 – 2021. Con esa...
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El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), elaboró un libro que recopila su gestión durante las últimas dos décadas en conmemoración a su 20 Aniversario. El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes...
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El próximo 10 de noviembre la República del Paraguay a través de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), asumirá la presidencia Pro-Tempore del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (GELAVEX) para el...
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El ministro de la SEPRELAD, Carlos Arregui Romero dio apertura al Seminario sobre “Personas Expuestas Políticamente (PEP)”, organizado por el Equipo de Capacitación Internacional de IRS-CI (siglas en inglés Criminal Investigation), invitación...
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La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) cada 29 de octubre impulsa a nivel internacional el desarrollo y la consolidación de una cultura anti-lavado de activos, concentrándose especialmente en un enfoque...
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Hoy se realizó exitosamente el Foro Nacional sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que contó con la participación de más de 1.300 representantes de diferentes instituciones públicas y privadas, componentes del...
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El ministro secretario, Carlos Arregui Romero, recibió al embajador de la República de China-Taiwán, José Chih-Cheng Han, quien acompañado de la Segunda Secretaria de la Embajada, Cecilia Li-Chiao Su, realizaron una visita oficial a...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó de la reunión del Consejo de Seguridad Nacional, que se realizó en sede de Palacio de López, con presencia del presidente de...
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