El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, firmó el Decreto Nº 3265 que establece la periodicidad de seis años para la verificación de la metodología para la realización de la Evaluación Nacional de Riesgo País en Materia de Lavado de...
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El Poder Ejecutivo reglamentó la ley que crea el Registro Administrativo de Personas y Estructuras Jurídicas y el registro administrativo de beneficiarios finales del Paraguay, con el propósito de responder a las recomendaciones...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui, mencionó en conferencia de prensa este lunes, en el salón auditorio de la sede central de la Fiscalía, que el Ejecutivo está trabajando...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui, participó ayer en el Ministerio de Justicia en la conferencia de prensa sobre la intervención de la Penitenciaría Regional de Pedro Juan...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD), Carlos Arregui participó este viernes de la reunión del Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema ALA/CFT/CFP (Anti Lavado De...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, mantuvo este miércoles una reunión con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez en base a todo lo que se viene trabajando con miras...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, se reunió en la mañana de este lunes con el ministro de la Sala Civil, Alberto Martínez Simón, en la Corte Suprema de Justicia. El...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), la Asociación de Bancos y Financieras (ABAFI) y la Asociación de Bancos del Paraguay (ASOBAN), trabajan conjuntamente en la implementación del Plan Piloto del Sistema...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, recibió la visita de cortesía del embajador de la República de China (Taiwán), Diego L. Chou, con quien conversó sobre proyectos de...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero junto con el jefe de Transparencia y Anticorrupción, Iván Sanabria, participaron de una videoconferencia con Roberto de Michele, especialista...
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