La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), mantuvieron una reunión interinstitucional, con el objetivo de trazar líneas de acción en el marco del cumplimiento de la...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico coordina acciones con el sector bancario para la implementación de nuevo sistema de remisión de reportes de...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), presenta la “Guía General ALA/CFT”, basada en los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), reconocidas estas como las 40...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes - SEPRELAD, Carlos Arregui Romero, el Director General de Asesoría Jurídica, Diego Marcet y el Director General de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández, se...
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Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) participaron en el Foro Nacional “Ética Pública, Transparencia e Integridad en la Administración Pública”, convocado por la Secretaría Nacional Anticorrupción...
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El director general de Asesoría Jurídica, Diego Marcet, la directora general de Análisis Financiero y Estratégico, Carmen Pereira y el director general de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández, disertaron en seminario técnico sobre...
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Representantes del Sistema ALA/CFT presentan Plan de Acción de la Evaluación Nacional de Riesgo de Financiamiento del Terrorismo que tiene como objetivo principal el fortalecimiento de la capacidad de las diferentes instituciones encargadas de la...
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Paraguay, conforme al cronograma planteado desde la Secretaría Ejecutiva del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), procedió a remitir actualización del marco normativo, regulatorio y diferentes evidencias que respaldan los...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, resolvió aprobar el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un sistema de...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, resolvió aprobar el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un sistema de...
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