Prosiguió hoy la jornada estratégica para miembros de las Unidades de Transparencia y Anticorrupción de las instituciones del Poder Ejecutivo, por iniciativa del Equipo Nacional de Integridad y Transparencia (ENIT). En representación de...
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A fin de transparentar la utilización de los fondos públicos para afrontar la pandemia, el Ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) y coordinador de la Comisión Especial de Supervisión y Control de compras Covid-19, Arnaldo...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó hoy en la Reunión de la Comisión Estratégica integrada por los coordinadores regionales, organizada por el Grupo de Acción...
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El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, anunció que la fase 3 de la cuarentena inteligente se extiende hasta el 30 de agosto con las mismas condiciones para Asunción y el departamento Central, con el propósito de evitar la expansión de...
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El Comité Interinstitucional del Sistema ALA/CFT (Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo), se reunió hoy de manera virtual, ocasión en la que participaron Máximas Autoridades de diferentes instituciones estatales. El...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), ha implementado la modalidad virtual, para continuar con sus capacitaciones y cumplir de esa manera con los estándares internacionales. Esto debido al estado de...
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El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), emitió un documento de mejores prácticas, que tiene como objetivo proporcionar soluciones sugeridas, respaldadas por casos y ejemplos de las delegaciones de la Red Global del organismo...
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El Ministro Secretario Ejecutivo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, resolvió autorizar a los Sujetos Obligados señalados en la Resolución N° 77/2020, a implementar de manera excepcional y...
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Ayer jueves 6 de agosto, se llevó a cabo el tercer y último taller del primer ciclo de encuentros virtuales, destinados a instituciones de los Tres Poderes del Estado y Organismos extra poder, para la elaboración del Plan Nacional de...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Comisión Nacional de Valores (CNV), articulan acciones para la emisión del nuevo reglamento de prevención para el sector de valores, en base a las recomendaciones del Grupo...
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