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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), realizó un Taller sobre la Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo: Sanciones Financieras Dirigidas y Listados Domésticos, en el Salón Auditorio del Colegio de Escribanos...

Mediante la Circular N°2/2020, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto del Poder Ejecutivo N° 3442/2020 y en la Resolución N° 146/2020 de la Secretaría de la Función...

El Comité Interinstitucional del Sistema Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo, se reunió hoy en Palacio de López, ocasión en la que participaron autoridades de diferentes instituciones del Estado. El jefe del...

SEPRELAD, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia establecen líneas de acción que permitan fortalecer las labores desarrolladas conjuntamente entre las partes dentro del ámbito de sus respectivas competencias, de manera a afrontar con...

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, recibió en su despacho a la titular de Secretaría de Políticas Lingüísticas (SPL), Ladislaa Alcaraz de Silvero. El encuentro tuvo como...

Más de 1500 jóvenes universitarios participaron ayer en el primer Ciclo de Conversatorios denominado PARAGUAY GRANDE, cuyo tema elegido fue Políticas de Seguridad y Análisis sobre el Narcotráfico en Paraguay. El ministro secretario ejecutivo...

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participó del Taller Regional sobre implementación del enfoque basado en riesgo y de-risking, en el marco del Proyecto de Asistencia desarrollado con la Agencia de Cooperación...

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, resolvió aprobar el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un sistema de...

En la mañana de hoy lunes, el ministro secretario ejecutivo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui, recibió en audiencia al Embajador de la República Federativa del Brasil, S.E. Don Flávio Soares...

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF-SEPRELAD), en coordinación con la Corte Suprema de Justicia, elaboró un Informe de Tipologías de Lavado de Activos en base a 9 sentencias definitivas dictada por los Tribunales de la...