La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) cada 29 de octubre impulsa a nivel internacional el desarrollo y la consolidación de una cultura anti-lavado de activos, concentrándose especialmente en un enfoque...
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Hoy se realizó exitosamente el Foro Nacional sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que contó con la participación de más de 1.300 representantes de diferentes instituciones públicas y privadas, componentes del...
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El ministro secretario, Carlos Arregui Romero, recibió al embajador de la República de China-Taiwán, José Chih-Cheng Han, quien acompañado de la Segunda Secretaria de la Embajada, Cecilia Li-Chiao Su, realizaron una visita oficial a...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó de la reunión del Consejo de Seguridad Nacional, que se realizó en sede de Palacio de López, con presencia del presidente de...
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El director general de Asesoría Jurídica, Diego Marcet, se reunió esta mañana de forma virtual con autoridades de empresas dedicadas a la explotación de juegos de suerte o azar y con autoridades de la Comisión Nacional de Juegos de Azar...
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La directora general de Análisis Financiero y Estratégico, Carmen Pereira en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), disertó en el Foro sobre “Recuperación de Activos procedentes o vinculados al...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), realizarán el "FORO NACIONAL SOBRE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIANCIAMIENTO DEL TERRORISMO" a desarrollase el día...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través del ministro Carlos Arregui Romero, emite por primera vez el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un...
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Escribanos y Notarios Públicos de la República del Paraguay, remitieron 994 informes de los Reportes Objetivos (RO) con respecto al Segundo Trimestre de este año, a través del nuevo sistema tecnológico, denominado SIRO (Sistema Integral de Reporte...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) pone a disposición una guía de conclusiones del estudio sectorial de riesgos de Lavado de Activos/Financiamiento del Terrorismo del sector de las empresas de servicios de...
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