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El director general de Asesoría Jurídica, Diego Marcet, la directora general de Análisis Financiero y Estratégico, Carmen Pereira y el director general de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández, disertaron en seminario técnico sobre...

Representantes del Sistema ALA/CFT presentan Plan de Acción de la Evaluación Nacional de Riesgo de Financiamiento del Terrorismo que tiene como objetivo principal el fortalecimiento de la capacidad de las diferentes instituciones encargadas de la...

Paraguay, conforme al cronograma planteado desde la Secretaría Ejecutiva del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), procedió a remitir actualización del marco normativo, regulatorio y diferentes evidencias que respaldan los...

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, resolvió aprobar el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un sistema de...

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, resolvió aprobar el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un sistema de...

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, resolvió modificar los artículos 26, 27 y 28 de la Resolución Nº 70/19 "Por la cual se aprueba el reglamento de prevención del lavado de...

Mañana 13 de noviembre a partir de las 10:00 a.m., se estarán realizando trabajos de mantenimiento técnico de algunos servidores del centro de datos de la SEPRELAD, así como del sistema de almacenamiento. Por lo que no se tendrá acceso al...

El director general de Asesoría Jurídica, Diego Marcet, en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), dio las palabras de apertura en el primer encuentro denominado Amcham Coffee Break, organizado entre...

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, aprobó la Evaluación Nacional de Riesgos de Financiamiento del Terrorismo (ENR) en base al Decreto N° 4.312. La misma fue realizada por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes...

La SEPRELAD, en la ejecución de los objetivos trazados en el Plan de Acción del Plan Estratégico del Estado Paraguayo (PEEP), ha iniciado un proceso de reforma normativa, a efectos de adoptar el Enfoque Basado en Riesgos en las diversas...