La presidenta Pro Tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), Wendy Lora Pérez, mencionó durante el webinar “Blanqueo de Capitales Basado en el Comercio (TBML) en el marco del COVID-19”, que el lavado de activos producto del...
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Miembros de las Unidades de Asuntos Lingüísticos (UAL) de los diferentes Organismos y Entidades del Estado, mantuvieron ayer una reunión virtual con autoridades de la Secretaría de Políticas Lingüísticas (SPL) con la finalidad de planificar las...
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El Director General de Asesoría Jurídica, Diego Marcet y el Director General de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández, participaron de una reunión virtual con el Ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), René...
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SEPRELAD capacitó a más de 100 Escribanos Públicos sobre implementación de nuevo Sistema Tecnológico
En seguimiento del plan de implementación del nuevo Sistema SIRO para el cumplimiento de las obligaciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), conforme a convenio suscripto...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), implementan sistema tecnológico para cumplir con los reportes objetivos. Se trata específicamente de un Sistema Integral de Reporte de...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), pone a conocimiento de la ciudadanía que puede denunciar hechos de corrupción, cometidos por funcionarios dependientes del Poder Ejecutivo, ingresando a la página...
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El ministro de la Secretaría Nacional de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero participó esta mañana en una reunión del Consejo Nacional de Inteligencia (CNI), como miembro integrante. El evento se realizó en la sede de...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), con el apoyo de la Cooperación Andina de Fomento (CAF), lleva adelante un Curso Virtual de Supervisión Basado en Riesgo y Gestión de Riesgos en materia de Lavado de Dinero y...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD-UIF), recibe y analiza todos los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que le envían los Sujetos Obligados acorde a la Ley N° 1015/97, y 3783/2009 que rigen la...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, se reunió con autoridades del Sector Cooperativo, para aunar esfuerzos, en la implementación del nuevo reglamento de prevención para el...
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