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CAPACITACIÓN SIRO – SECTOR INMOBILIARIO

CAPACITACIÓN SIRO – SECTOR INMOBILIARIO

Viernes 03 de junio de 2022 13:30 a 14:45 hs LINK - https://docs.google.com/forms/d/1zahmL-cO2qRDP2pf2u1Cpt2lyjQ4Q7M7qn8L5H5vnPw/edit… Contenido de la capacitación vía Zoom: Resolución SEPRELAD N° 483/21...

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SEPRELAD recibió a la Guardia di Finanza de Ostia de Italia

SEPRELAD recibió a la Guardia di Finanza de Ostia de Italia

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, acompañado de la viceministra Carmen Pereira Bogado, directores generales y directores, recibió a la delegación de la Guardia di Finanza de...

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SEPRELAD y APAC buscan crear una mesa de trabajo para intercambiar experiencias en materia de prevención de Lavado de Activos

SEPRELAD y APAC buscan crear una mesa de trabajo para intercambiar experiencias en materia de prevención de Lavado de Activos

El ministro secretario ejecutivo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, acompañado de la viceministra secretaria adjunta, Carmen Pereira Bogado, mantuvo una reunión con representantes de la...

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Aviso importante para el Sector Automotores

Aviso importante para el Sector Automotores

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), informa que los Sujetos Obligados del sector Automotores, deben acceder a la INSCRIPCIÓN y/o REINSCRIPCIÓN de manera virtual, a través de la...

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 Coordinadores Nacionales del GAFILAT se reunieron para potencializar los esfuerzos en contra del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

Coordinadores Nacionales del GAFILAT se reunieron para potencializar los esfuerzos en contra del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participó los días 19 y 20 de mayo en Buenos Aires, Argentina, en la reunión de la Comisión Estratégica del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica...

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Directores generales de la SEPRELAD, recibieron a consultores del equipo Ambiental de la UNODC

Directores generales de la SEPRELAD, recibieron a consultores del equipo Ambiental de la UNODC

El director general de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández y el director general interino de Relaciones Públicas e Internacionales, José Armoa, recibieron a los consultores de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el...

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SEPRELAD prosigue con capacitación al Sector Cooperativo en el uso del sistema SIRO

SEPRELAD prosigue con capacitación al Sector Cooperativo en el uso del sistema SIRO

En el marco del proceso de implementación del sistema tecnológico (SIRO), la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico y la Dirección General de Informática, Tecnologías e Innovación de la Secretaría de Prevención de Lavado...

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Viceministra disertó en una reunión de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del SGT-4

Viceministra disertó en una reunión de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del SGT-4

Bajo el lema “Implementación y uso del Sistema Integrado de Reporte de Operaciones (SIRO)”, se llevó a cabo una reunión de trabajo de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo del Subgrupo de Trabajo Nº 4...

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Aviso importante para el Sector de Remesadoras

Aviso importante para el Sector de Remesadoras

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), comunica sobre la vigencia de la Resolución SEPRELAD N°175/2022, "Por la cual se aprueba la implementación del Módulo denominado: Formulario Anual de Información del Sujeto...

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Comunicado a la Opinión Pública

Comunicado a la Opinión Pública

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF- SEPRELAD),comunica que se han adoptado las medidas previstas en los protocolos de seguridad referente a los informes de inteligencia. Esto a raíz de filtraciones de presuntos...

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