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Comité Interinstitucional del Sistema ALA/CFT se prepara para la visita in situ de evaluadores del GAFILAT

Comité Interinstitucional del Sistema ALA/CFT se prepara para la visita in situ de evaluadores del GAFILAT

El Comité Interinstitucional del Sistema Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo se reunió hoy, de forma virtual, ocasión en la que participaron autoridades de diferentes instituciones del Estado. El jefe del Gabinete...

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Instituciones que luchan contra el financiamiento del terrorismo se preparan para la visita in situ de evaluadores del GAFILAT

Instituciones que luchan contra el financiamiento del terrorismo se preparan para la visita in situ de evaluadores del GAFILAT

Representantes del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI) y la Secretaría de Prevención e Investigación del Terrorismo (SEPRINTE), se preparan para recibir al equipo que evaluará el...

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GAFILAT da a conocer resultados de la XLIII Reunión del Pleno de Representantes

GAFILAT da a conocer resultados de la XLIII Reunión del Pleno de Representantes

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), dio a conocer los resultados de la XLIII Reunión del Pleno de Representantes, que fue realizado en un formato híbrido, debido a la persistencia de los desafíos derivados de la pandemia del...

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BCP se prepara para la visita in situ por parte de los evaluadores del GAFILAT

BCP se prepara para la visita in situ por parte de los evaluadores del GAFILAT

El Banco Central del Paraguay (BCP), a través de la Superintendencia de Bancos (SIB) se prepara para recibir al equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay en cuanto a las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (40R...

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SEPRELAD participó en el Foro Internacional sobre Integridad y Anticorrupción en tiempo de pandemia

SEPRELAD participó en el Foro Internacional sobre Integridad y Anticorrupción en tiempo de pandemia

El jefe de Transparencia y Anticorrupción de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Iván Sanabria, participó en el Foro Internacional “Integridad y Anticorrupción como Imperativos Globales en tiempo de pandemia”, este...

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Sector de las OSFL avanza en retroalimentación sobre normativa de prevención de lavado de activos

Sector de las OSFL avanza en retroalimentación sobre normativa de prevención de lavado de activos

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, prosiguió una reunión virtual con representantes del Sector de las OSFL (Organizaciones sin Fines de Lucro), en el...

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Los Casinos se preparan para la visita in situ de evaluadores del GAFILAT

Los Casinos se preparan para la visita in situ de evaluadores del GAFILAT

Representantes de los casinos del Paraguay, participaron de una reunión de preparación en el marco de la visita in situ del equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay en cuanto a las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera...

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Día mundial contra la Trata de Personas: “Las voces de las víctimas marcan el camino”

Día mundial contra la Trata de Personas: “Las voces de las víctimas marcan el camino”

El 30 de julio de cada año es una fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas como Día Mundial contra la Trata de Personas, en virtud a la resolución A/RES/68/192 (2014). Este año el lema es: “Las voces de las víctimas...

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Culminó la XLIII Reunión de los  Grupos de Trabajo  y del Pleno de Representantes del GAFILAT

Culminó la XLIII Reunión de los Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes del GAFILAT

Hoy viernes, culminó la XLIII Reunión de Grupos de Trabajo y Plenaria de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), realizada en la ciudad de México. El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de...

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Paraguay participa en la XLIII Reunión Plenaria de Representantes del GAFILAT

Paraguay participa en la XLIII Reunión Plenaria de Representantes del GAFILAT

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó en la XLIII Reunión Plenaria de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), celebrada en...

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