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Presentación oficial del documento base del Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción

Presentación oficial del documento base del Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero participó de la presentación del documento base del Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción 2021 – 2025, que se llevó a...

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Mañana se presenta documento base para la discusión pública del “Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción"

Mañana se presenta documento base para la discusión pública del “Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción"

Mañana 8 de octubre a las 09:00 horas, en el Palacio de Gobierno, se va a presentar el documento base para la discusión pública del “Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción 2021-2025” (PNI 2021-2025), con la presencia del...

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Policía Nacional recibió nuevos móviles para ser utilizados en las tareas de prevención y seguridad ciudadana

Policía Nacional recibió nuevos móviles para ser utilizados en las tareas de prevención y seguridad ciudadana

El ministro de la Secretarìa de Preveción de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero participó del acto de entrega de unos 44 nuevos vehículos a la Policía Nacional, para ser utilizados en las tareas de prevención y seguridad...

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Ejecutivo dispone nuevas medidas sanitarias en todo el país del 5 al 25 de octubre

Ejecutivo dispone nuevas medidas sanitarias en todo el país del 5 al 25 de octubre

Por Decreto N°4.115 el Poder Ejecutivo estableció nuevas medidas específicas en el marco del Plan de Levantamiento Gradual del Aislamiento Preventivo General en todo el territorio nacional, del 05 al 25 de octubre. Todas las actividades permitidas...

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Ministro de la SEPRELAD participó en reunión virtual del Proyecto sobre Sanciones Financiera Dirigidas y Listados Domésticos

Ministro de la SEPRELAD participó en reunión virtual del Proyecto sobre Sanciones Financiera Dirigidas y Listados Domésticos

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, Carlos Arregui Romero, en representación de Paraguay, participó ayer en la reunión virtual “Proyecto sobre Sanciones Financiera Dirigidas y Listados Domésticos”, organizado...

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Ministro participó del acto de lanzamiento de la Hoja de Ruta en materia de prevención y lucha al tráfico ilícito de armas de fuego y sus delitos conexos

Ministro participó del acto de lanzamiento de la Hoja de Ruta en materia de prevención y lucha al tráfico ilícito de armas de fuego y sus delitos conexos

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó esta mañana en el lanzamiento nacional, en modo virtual, de la “Hoja de Ruta en materia de prevención y lucha al tráfico ilícito...

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SEPRELAD COMUNICA

SEPRELAD COMUNICA

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF-SEPRELAD), en su carácter de Unidad de Inteligencia Financiera y Coordinador Nacional del proceso de Evaluación Mutua (EM), comunica a todos los sujetos obligados, supervisores, e...

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Los Sujetos Obligados deberán requerir constancia de inscripción en el registro de beneficiarios finales

Los Sujetos Obligados deberán requerir constancia de inscripción en el registro de beneficiarios finales

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, Carlos Arregui Romero, resolvió disponer, que los Sujetos Obligados de la Ley N° 1015/97 “QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILICITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACIÓN DE DINERO O...

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Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información

Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información

El Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información que se celebra cada 28 de setiembre, tiene especial relevancia para la nueva Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible y, en particular, para el Objetivo de Desarrollo...

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SEPRELAD y ASOBAN mantienen reunión de trabajo

SEPRELAD y ASOBAN mantienen reunión de trabajo

El director general de Asesoría Jurídica, Diego Marcet, autoridades de la Asociación de Bancos del Paraguay (ASOBAN) y de la Asociación de Bancos y Financieras (ABAFI), mantuvieron una reunión sobre  actualizaciones reglamentarias de...

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