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SEPRELAD y la OEA analizan políticas antilavado de activos

SEPRELAD y la OEA analizan políticas antilavado de activos

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, recibió hoy martes al director del Departamento contra la Delincuencia Organizada Trasnacional de la OEA (DDOT), Gastón Schulmeister, para...

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SEPRELAD participó en reunión de coordinación para el combate al contrabando

SEPRELAD participó en reunión de coordinación para el combate al contrabando

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó en la mañana de este martes de una reunión de coordinación interinstitucional, a efectos de aunar esfuerzos para fortalecer la...

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Paraguay transita por la senda correcta de la consolidación económica

Paraguay transita por la senda correcta de la consolidación económica

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó este lunes en la conferencia magistral denominada “Paraguay: Evaluación 2021, Perspectivas 2022”, organizada juntamente con...

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SEPRELAD participa en discusión de Mesa Técnica Empresarial para la implementación de políticas de integridad y compliance

SEPRELAD participa en discusión de Mesa Técnica Empresarial para la implementación de políticas de integridad y compliance

En el marco de la semana internacional de lucha contra la corrupción, la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), el Equipo Nacional de Integridad y Transparencia (ENIT), en coordinación con la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y el apoyo del...

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Se realizó conversatorio sobre: "Crecientes desafíos para el país en la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero"

Se realizó conversatorio sobre: "Crecientes desafíos para el país en la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero"

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, disertó este jueves en el conversatorio “Crecientes desafíos para el país en la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero”, en el...

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Culminó la XLIV Reunión de los Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes del GAFILAT

Culminó la XLIV Reunión de los Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes del GAFILAT

Hoy viernes, culminó la XLIV Reunión de Grupos de Trabajo y Plenaria de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), realizada en República Dominicana. El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero...

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SEPRELAD participa en Pleno de Representantes del GAFILAT

SEPRELAD participa en Pleno de Representantes del GAFILAT

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero y el director de Análisis Financiero, Guillermo Preda, participaron este jueves del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de...

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Tercer día de la Reunión de Grupos de Trabajo y Plenaria de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)

Tercer día de la Reunión de Grupos de Trabajo y Plenaria de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)

Hoy miércoles se llevó a cabo el tercer día del evento internacional más grande en materia de lavado de activos. Se trata de la XLIV Reunión de Grupos de Trabajo y Plenaria de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica...

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Paraguay presentó avances y buenas prácticas Grupo de Trabajo de Análisis de Riesgo e Inclusión Financiera (GTARIF)

Paraguay presentó avances y buenas prácticas Grupo de Trabajo de Análisis de Riesgo e Inclusión Financiera (GTARIF)

Paraguay, con presencia del ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero y el miembro del directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), Fernando Filártiga, lideró hoy el Grupo de Trabajo...

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Paraguay remitió el primer descargo de las observaciones realizada por los evaluadores del GAFILAT

Paraguay remitió el primer descargo de las observaciones realizada por los evaluadores del GAFILAT

Paraguay remitió el viernes último el descargo de las observaciones del IEM, realizada por los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), en el marco de la Evaluación Mutua de nuestro...

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