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Capacitaciones para los Sujetos Obligados del Sector de las OSFL, Inmobiliario y Automotores en Guairá

Capacitaciones para los Sujetos Obligados del Sector de las OSFL, Inmobiliario y Automotores en Guairá

En el marco de formar a los Sujetos Obligados sobre sus obligaciones para la prevención del lavado de activos, así como para concienciar sobre una cultura Antilavado, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a...

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Sujetos Obligados fueron capacitados en Loma Plata y Filadelfia

Sujetos Obligados fueron capacitados en Loma Plata y Filadelfia

Con éxito se llevó a cabo el ciclo de capacitaciones presenciales dirigido a los Sujetos Obligados de los sectores Automotores, Organizaciones Sin Fines de Lucro, e Inmobiliarias en las ciudades de Loma Plata y Filadelfia, departamento de...

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Funcionarios de la SEPRELAD participan en conmemoración por los 10 años de la Ley de Acceso a la Información

Funcionarios de la SEPRELAD participan en conmemoración por los 10 años de la Ley de Acceso a la Información

Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron en la conferencia realizada esta mañana en la sede del Instituto del Banco Central del Paraguay, para conmemorar el décimo aniversario de la...

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COMUNICADO DE LA SEPRELAD

COMUNICADO DE LA SEPRELAD

La SEPRELAD, informa que, a efectos de trabajos de mantenimiento de las redes eléctricas en el área cultural del Banco Central del Paraguay, se tendrán intermitencias en los siguientes servicios: Página web...

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La ministra de la SEPRELAD participa en taller sobre investigación de lavado de dinero y delitos precedentes

La ministra de la SEPRELAD participa en taller sobre investigación de lavado de dinero y delitos precedentes

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, dio las palabras de apertura en el Taller sobre Experiencias regionales y locales de investigación del lavado de dinero y delitos...

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Técnicos especializados de la SEPRELAD capacitan a los Sujetos Obligados del sector cambiario sobre la calidad de los Reportes Operaciones Sospechosas

Técnicos especializados de la SEPRELAD capacitan a los Sujetos Obligados del sector cambiario sobre la calidad de los Reportes Operaciones Sospechosas

El director general de Análisis Financiero y Estratégico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF- SEPRELAD), Julio Bogado Gasca, abordó la importancia de la labor de los Sujetos Obligados del Sector Cambiario en la...

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SEPRELAD aprueba la calificación de la Cuenta Básica MIPYMES como de riesgo bajo para los bancos y financieras supervisados por el Banco Central del Paraguay

SEPRELAD aprueba la calificación de la Cuenta Básica MIPYMES como de riesgo bajo para los bancos y financieras supervisados por el Banco Central del Paraguay

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la resolución N° 498 de fecha 19 de setiembre de 2024 (resn498.pdf (seprelad.gov.py) aprobó la calificación de la Cuenta Básica MIPYMES como de riesgo bajo para los...

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Delegación paraguaya asiste al I Encuentro de Redes Latinoamericanas de Lucha contra la criminalidad transnacional organizada

Delegación paraguaya asiste al I Encuentro de Redes Latinoamericanas de Lucha contra la criminalidad transnacional organizada

Delegación paraguaya asistió al I Encuentro de Redes Latinoamericanas de Lucha contra la criminalidad transnacional organizada y de los países miembros del GAFILAT titulado: “Tras las huellas del crimen: persecución financiera transnacional a las...

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El Módulo E- PORANDU atendió en un mes 236 consultas ciudadanas

El Módulo E- PORANDU atendió en un mes 236 consultas ciudadanas

El Módulo E-PORANDU, atendió 236 consultas de la ciudadanía a un mes de haber sido lanzado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), evacuando dudas y brindando información sobre varios temas de relevancia. Los temas...

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SEPRELAD, Corte Suprema de Justicia y el FMI mantienen reunión de trabajo para el cumplimiento a los estándares del GAFI

SEPRELAD, Corte Suprema de Justicia y el FMI mantienen reunión de trabajo para el cumplimiento a los estándares del GAFI

El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler junto al director general de Análisis Financiero y Estratégico, Julio Bogado mantuvieron una reunión con la ministra de la Corte Suprema de...

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