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SEPRELAD capacitó al sector seguros acerca del Enfoque Basado en Riesgos y los Reportes de Operaciones Sospechosas  (ROS)

SEPRELAD capacitó al sector seguros acerca del Enfoque Basado en Riesgos y los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS)

El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler y el director general de Análisis Financiero y Estratégico, Julio Bogado Gasca, participaron en el taller de retroalimentación, dirigido a...

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Viceministro y directores participan del I Summit de Compliance e Integridad de los clubes deportivos

Viceministro y directores participan del I Summit de Compliance e Integridad de los clubes deportivos

El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler; el director general de Análisis Financiero y Estratégico, Julio Bogado Gasca; el director de Supervisión, Ignacio Céspedes y el supervisor...

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SEPRELAD participa en capacitación sobre Transparencia de Beneficiario Final, Cumplimiento Fiscal y lucha contra el LA/FT

SEPRELAD participa en capacitación sobre Transparencia de Beneficiario Final, Cumplimiento Fiscal y lucha contra el LA/FT

Delegación paraguaya participó en Buenos Aires, Argentina en la Conferencia regional: Transparencia de Beneficiario Final, Cumplimiento Fiscal y lucha contra el LA/FT, organizado por el Grupo de Acción Financiera de...

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Viceministro diserta sobre comiso y recuperación de activos en curso para Abogados de Organismos y Entidades del Estado paraguayo

Viceministro diserta sobre comiso y recuperación de activos en curso para Abogados de Organismos y Entidades del Estado paraguayo

El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas, disertó ayer jueves en el curso de actualización para abogados de Organismos y Entidades del Estado paraguayo (OEE) sobre acción civil para la...

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SEPRELAD participa de 1° Encuentro de Innovación y Estrategias del sector Juegos de Azar en el Paraguay

SEPRELAD participa de 1° Encuentro de Innovación y Estrategias del sector Juegos de Azar en el Paraguay

El director general de Análisis Financiero y Estratégico en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Julio Bogado, disertó este jueves en el 1° Encuentro de Innovación y Estrategias del sector Juegos...

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Paraguay y Estados Unidos: Fortaleciendo la seguridad fronteriza y la transparencia financiera

Paraguay y Estados Unidos: Fortaleciendo la seguridad fronteriza y la transparencia financiera

La Embajada de los Estados Unidos de América en Paraguay y la Oficina de Desarrollo, Asistencia y Capacitación en el Extranjero del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (OPDAT), organizaron este miércoles un Seminario de Expertos de...

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SEPRELAD y TSJE avanzan en la implementación del Enfoque Basado en Riesgos para el sector de las Organizaciones Políticas

SEPRELAD y TSJE avanzan en la implementación del Enfoque Basado en Riesgos para el sector de las Organizaciones Políticas

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, junto al viceministro Pablo Rojas Pichler y el presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jorge Bogarín González, se...

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SEPRELAD cumplió 100% con la ley de transparencia gubernamental y acceso a la información pública

SEPRELAD cumplió 100% con la ley de transparencia gubernamental y acceso a la información pública

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), fue calificada con el 100% de cumplimiento de transparencia activa de la ley 5282/14 denominada: “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia...

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SEPRELAD participa en la 55ª Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX)

SEPRELAD participa en la 55ª Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX)

Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2023 en representación de Paraguay, en la 55ª Reunión del Grupo de Expertos para el Control del...

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Representantes del Sistema Nacional ALA/CFT mantuvieron una reunión de retroalimentación en el marco de la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos

Representantes del Sistema Nacional ALA/CFT mantuvieron una reunión de retroalimentación en el marco de la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos

Este jueves, culminó la reunión de retroalimentación en el marco de la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva con...

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