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SEPRELAD firma acuerdo de cooperación interinstitucional con la World Compliance Association Capítulo Paraguay (WCA)

SEPRELAD firma acuerdo de cooperación interinstitucional con la World Compliance Association Capítulo Paraguay (WCA)

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la World Compliance Association Capítulo Paraguay (WCA) han suscrito un acuerdo marco de cooperación interinstitucional con el objetivo de establecer una relación...

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SEPRELAD participa de reunión para diseñar una Mesa Técnica Empresarial permanente

SEPRELAD participa de reunión para diseñar una Mesa Técnica Empresarial permanente

El jefe de Anticorrupción y Transparencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Iván Sanabria y las asistentes técnicas, Alejandra Sosa y Claudia Servín, participaron de una reunión virtual con representantes del...

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SEPRELAD y BCP participan en la XLIV Reunión de Grupos de Trabajo y Plenaria de Representantes del GAFILAT

SEPRELAD y BCP participan en la XLIV Reunión de Grupos de Trabajo y Plenaria de Representantes del GAFILAT

Hoy lunes 29 de noviembre, hasta el viernes 3 de diciembre de 2021, se estará desarrollando en República Dominicana la XLIV Reunión de Grupos de Trabajo y Plenaria de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), bajo...

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SEPRELAD participa en webinar sobre combate al Financiamiento al Terrorismo y Proliferación y la Gestión del Riesgo de FT en las OSFL

SEPRELAD participa en webinar sobre combate al Financiamiento al Terrorismo y Proliferación y la Gestión del Riesgo de FT en las OSFL

La directora de Supervisión, Karen Marchuk; la instructora Especializada en temas preventivos de LD/FT, Ángela Torres Maldonado y el inspector senior, Rubén Cristaldo, en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o...

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SEPRELAD cumple 100% con la Ley 5189/14

SEPRELAD cumple 100% con la Ley 5189/14

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) cumplió 100%  con la Ley 5189/14 "Que establece la obligatoriedad de la provisión de información en el uso de...

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Paraguay cumplió con la ejecución del Plan de Acción durante la presidencia Pro Tempore del GELAVEX

Paraguay cumplió con la ejecución del Plan de Acción durante la presidencia Pro Tempore del GELAVEX

Paraguay, a través de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), logró diseñar una nueva planificación estratégica del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX); que contó con el acompañamiento del...

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Paraguay entrega presidencia Pro Tempore del GELAVEX en la Quincuagésima Primera Reunión

Paraguay entrega presidencia Pro Tempore del GELAVEX en la Quincuagésima Primera Reunión

Paraguay, a través de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), entrega mañana la presidencia Pro-Tempore, durante la Quincuagésima Primera Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos...

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Webinar sobre activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales

Webinar sobre activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales

Funcionarios de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico y de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron del webinar sobre activos...

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XVIII Reunión General de Puntos de Contacto de la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG)

XVIII Reunión General de Puntos de Contacto de la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG)

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participó en formato virtual en la XVIII Reunión General de Puntos de Contacto de la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG). El encuentro se llevó a cabo los días...

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Ministro Arregui recibió la visita del encargado de negocios de los Estados Unidos en Paraguay

Ministro Arregui recibió la visita del encargado de negocios de los Estados Unidos en Paraguay

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, se reunió con el encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay, Joseph Salazar y el consejero adjunto de Asuntos...

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