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Atención Sector ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO

Atención Sector ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), comunica sobre la vigencia de la Resolución SEPRELAD N° 95/2023, "Por la cual se aprueba la implementación del Módulo denominado: Formulario Anual de Información del...

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SEPRELAD y Activos Virtuales coordinan acciones para el efectivo cumplimiento de las normativas ALA/CFT

SEPRELAD y Activos Virtuales coordinan acciones para el efectivo cumplimiento de las normativas ALA/CFT

La viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira Bogado, junto al director general de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández; el director general de Asesoría Jurídica, Javier...

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Ministro de SEPRELAD en su calidad de vicepresidente del GAFILAT realizó visita de alto nivel a El Salvador

Ministro de SEPRELAD en su calidad de vicepresidente del GAFILAT realizó visita de alto nivel a El Salvador

Durante la semana del 27 al 29 de marzo del corriente, el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en su calidad de vicepresidente del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), René Fernández...

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SEPRELAD y el Colegio de Escribanos del Paraguay organizaron con éxito webinar con más de 400 participantes

SEPRELAD y el Colegio de Escribanos del Paraguay organizaron con éxito webinar con más de 400 participantes

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), el Colegio de Escribanos del Paraguay, el Instituto de Derecho Registral y la Comisión de Escribanos Noveles, organizaron el webinar sobre la implementación del sistema integral...

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SEPRELAD cumplió 100% con la ley de transparencia gubernamental y acceso a la información pública

SEPRELAD cumplió 100% con la ley de transparencia gubernamental y acceso a la información pública

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), fue calificada con el 100 % de cumplimiento de transparencia activa de la ley 5282/14 denominada: “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia...

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SEPRELAD y la Justicia Electoral coordinan acciones con miras a las elecciones generales

SEPRELAD y la Justicia Electoral coordinan acciones con miras a las elecciones generales

La viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira Bogado, participó de una reunión con el presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jorge Bogarín González, con miras a...

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ATENCIÓN Sector Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV)

ATENCIÓN Sector Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV)

La SEPRELAD, COMUNICA, a los Sujetos Obligados del Sector Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), que se encuentra habilitado el registro de INSCRIPCIÓN-REINSCRIPCIÓN, a través del sistema SIRO. La REINSCRIPCIÓN, a través del...

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Paraguay emite Plan de acción para continuar con los esfuerzos tendientes a mejorar y optimizar el Sistema ALA/CFT

Paraguay emite Plan de acción para continuar con los esfuerzos tendientes a mejorar y optimizar el Sistema ALA/CFT

La Presidencia de la República del Paraguay, por medio del Dto. 9012/2023, emitió el plan de acción elaborado por la SEPRELAD, en base a las recomendaciones realizadas por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), en el...

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SEPRELAD y Semillas para la Democracia mantienen reunión para el fortalecimiento de la participación ciudadana en el control de financiamiento político

SEPRELAD y Semillas para la Democracia mantienen reunión para el fortalecimiento de la participación ciudadana en el control de financiamiento político

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández Bobadilla, recibió el viernes último a autoridades de la asociación sin fines de lucro Semillas para la Democracia. La directora ejecutiva de la...

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Culmina exitosamente visita de representantes de Global Facility ALA/CFT de la Unión Europea para el fortalecimiento de las capacidades de investigación y persecución del delito de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

Culmina exitosamente visita de representantes de Global Facility ALA/CFT de la Unión Europea para el fortalecimiento de las capacidades de investigación y persecución del delito de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández Bobadilla junto a la viceministra Carmen Pereira Bogado; recibieron en la sala de reuniones de la sede de la Secretaría a la vicepresidenta primera...

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