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Prosiguió capacitación a Sujetos Obligados del Sector Automotores sobre el reglamento de prevención de lavado de activos

Prosiguió capacitación a Sujetos Obligados del Sector Automotores sobre el reglamento de prevención de lavado de activos

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, prosiguió con la capacitación a Sujetos Obligados del Sector Automotores. En esta ocasión, los jefes de...

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Capacitación para el Sector Automotores

Capacitación para el Sector Automotores

CAPACITACIÓN – SECTOR AUTOMOTOR Jueves 09 de junio de 2022 13:30 a 14:45 hs LINK https://docs.google.com/forms/d/1atfmFh3VCxjMZyyVw1HHJ6LqSm_0hSxv8ZaRSFSKXvQ/edit… Res.N° 196/2020. Fecha límite de registro para la...

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Capacitación para el Sector Inmobiliario

Capacitación para el Sector Inmobiliario

CAPACITACIÓN – SECTOR INMOBILIARIO Viernes 10 de junio de 2022 13:30 a 14:45 hs LINK https://docs.google.com/forms/d/1OlN4gFrNTdcxcvF-c_8SgMdYDOZ_RXqiBamuJrDHG8k/edit… Resolución N° 201/2020 – INMOBILIARIO. Fecha límite...

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SEPRELAD capacitó a más de 140 Sujetos Obligados del Sector Inmobiliario para la inscripción y reinscripción, a través del sistema tecnológico SIRO

SEPRELAD capacitó a más de 140 Sujetos Obligados del Sector Inmobiliario para la inscripción y reinscripción, a través del sistema tecnológico SIRO

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, capacitó a más de 140 Sujetos Obligados del Sector Inmobiliario en el plan de implementación del nuevo...

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SEPRELAD firma acuerdo de cooperación interinstitucional con Penguin Academy

SEPRELAD firma acuerdo de cooperación interinstitucional con Penguin Academy

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través del ministro – secretario ejecutivo, Carlos Arregui Romero y Björn Schmidtke en su carácter de Presidente del Directorio de Penguin Academy han suscrito un acuerdo marco...

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Comunicado para los Sujetos Obligados del Sector Cooperativo

Comunicado para los Sujetos Obligados del Sector Cooperativo

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) pone a conocimiento de todos los Sujetos Obligados regidos por la Resolución N°156/20 del Sector Cooperativo que, a partir del 11 de mayo de 2022 se encuentra implementado el...

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SEPRELAD capacitó a más de 100 Sujetos Obligados del Sector Automotores para la inscripción y reinscripción, a través del sistema tecnológico SIRO

SEPRELAD capacitó a más de 100 Sujetos Obligados del Sector Automotores para la inscripción y reinscripción, a través del sistema tecnológico SIRO

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, capacitó a más de 100 Sujetos Obligados del Sector Automotores en el plan de implementación del nuevo Sistema...

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SEPRELAD participó de debate sobre: “Ética, Compliance y Gobierno Corporativo”

SEPRELAD participó de debate sobre: “Ética, Compliance y Gobierno Corporativo”

El jefe de Anticorrupción y Transparencia, Iván Sanabria; la jefa de Supervisión, Ángela Torres Maldonado y la analista Ana María Belén González en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron...

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Ministro de la SEPRELAD se reunió con directivos de la CAP

Ministro de la SEPRELAD se reunió con directivos de la CAP

Este jueves, el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero se reunió con el directorio de la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP), con el fin de establecer acciones estratégicas que...

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SEPRELAD junto a la UAFE Ecuador, UAF República Dominicana y UAF Panamá realizó con éxito el primer Conversatorio en vivo: “Hablemos de prevención”

SEPRELAD junto a la UAFE Ecuador, UAF República Dominicana y UAF Panamá realizó con éxito el primer Conversatorio en vivo: “Hablemos de prevención”

Hoy se realizó con éxito el primer Conversatorio “Hablemos de prevención”: Importancia de la regulación del Sistema de Prevención de Lavado de Activos para Abogados; cuyo objetivo se encaminó a fortalecer la efectividad de...

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