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SEPRELAD capacita al sector Inmobiliario sobre el enfoque basado en riesgos

SEPRELAD capacita al sector Inmobiliario sobre el enfoque basado en riesgos

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, prosiguió con el ciclo de capacitaciones a los Sujetos Obligados. En esta ocasión fue instruido el Sector...

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SEPRELAD participa en reunión informativa para fortalecer la capacidad en la lucha contra el terrorismo

SEPRELAD participa en reunión informativa para fortalecer la capacidad en la lucha contra el terrorismo

El director general interino de Relaciones Públicas e Internacionales, José Armoa, participó ayer de una reunión virtual informativa en la que representantes de la Oficina de las Naciones Unidas de Lucha contra el Terrorismo (UNOCT, por sus siglas...

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SEPRELAD y el Sector de comercio de joyas y metales preciosos mantienen reunión de mesa de trabajo

SEPRELAD y el Sector de comercio de joyas y metales preciosos mantienen reunión de mesa de trabajo

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, realizó este miércoles una mesa de trabajo con Sujetos Obligados del Sector de comercio de joyas, Piedras y...

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Capacitación para el Sector Automotores

Capacitación para el Sector Automotores

CAPACITACIÓN SECTOR AUTOMOTOR – FACTORES DE RIESGOS Fecha: 14/07/2022 – Hora: 13:30 a 14:30 Enlace para registro:  https://docs.google.com/forms/d/1p6b74wl2d63HunM0sTjOijZ8MuNHS1VjnAs6-GjbG3Y/edit  

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Capacitación para el Sector Inmobiliario

Capacitación para el Sector Inmobiliario

CAPACITACIÓN SECTOR INMOBILIARIO – FACTORES DE RIESGOS Fecha: 12/07/2022 – Hora: 13:30 a 14:30 Enlace para registro: https://docs.google.com/forms/d/14xc_Saigr2O-fzvnB1LVpnLilJECyEqPgvMyRIB9qW4/edit  

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SEPRELAD presenta nueva herramienta tecnológica al Sector Financiero

SEPRELAD presenta nueva herramienta tecnológica al Sector Financiero

Directores y funcionarios de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico y la Dirección General de Informática, Tecnologías e Innovación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), capacitaron este viernes...

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SEPRELAD capacita al Sector de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales

SEPRELAD capacita al Sector de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, prosiguió con el ciclo de capacitaciones a los Sujetos Obligados. En esta ocasión fueron instruidos el Sector de...

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El Consejo de Supervisores y otras instituciones estatales se capacitan sobre la regulación y mejores prácticas de los activos virtuales

El Consejo de Supervisores y otras instituciones estatales se capacitan sobre la regulación y mejores prácticas de los activos virtuales

En los últimos años, en el Paraguay, se han adoptado medidas nacionales e internacionales que han sido importantes para el fortalecimiento del régimen Anti Lavado de Activos (ALA) y Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT), principalmente con...

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Presidente da a conocer que la SEPRELAD procesó más de 10 mil alertas de prevención de lavado de dinero

Presidente da a conocer que la SEPRELAD procesó más de 10 mil alertas de prevención de lavado de dinero

En el marco de su cuarto informe de gestión presentado ante el Congreso Nacional, el jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, ratificó la lucha sin tregua contra el crimen organizado, ya que constituye un eje central en la política de gobierno. En...

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SEPRELAD y BCP presentan avances del Sistema Nacional Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo a la Cancillería Nacional

SEPRELAD y BCP presentan avances del Sistema Nacional Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo a la Cancillería Nacional

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y el Banco Central del Paraguay, presentaron a las Autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, y a los embajadores nacionales e integrantes de las delegaciones...

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