La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, dio las palabras de apertura en el Taller sobre Experiencias regionales y locales de investigación del lavado de dinero y delitos...
Leer másNoticias
El director general de Análisis Financiero y Estratégico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF- SEPRELAD), Julio Bogado Gasca, abordó la importancia de la labor de los Sujetos Obligados del Sector Cambiario en la...
Leer másLa Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la resolución N° 498 de fecha 19 de setiembre de 2024 (resn498.pdf (seprelad.gov.py) aprobó la calificación de la Cuenta Básica MIPYMES como de riesgo bajo para los...
Leer másDelegación paraguaya asistió al I Encuentro de Redes Latinoamericanas de Lucha contra la criminalidad transnacional organizada y de los países miembros del GAFILAT titulado: “Tras las huellas del crimen: persecución financiera transnacional a las...
Leer másEl Módulo E-PORANDU, atendió 236 consultas de la ciudadanía a un mes de haber sido lanzado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), evacuando dudas y brindando información sobre varios temas de relevancia. Los temas...
Leer másEl viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler junto al director general de Análisis Financiero y Estratégico, Julio Bogado mantuvieron una reunión con la ministra de la Corte Suprema de...
Leer másSe realizó taller sobre “Técnicas de investigación y enjuiciamiento de casos de corrupción– Nivel 2”
La encargada de despacho de la Dirección General de Asesoría Jurídica, María Mercedes Vera y la jefa de departamento de Transparencia y Anticorrupción, Martha Cabrera, en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o...
Leer másLa ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, participó en el lanzamiento de la séptima edición del Foro Mipymes 2024, que contó con la presencia del presidente de la...
Leer másFuncionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron en la Quinta Conferencia Internacional de Protección al Consumidor, bajo el lema: “Derechos de los Consumidores, una herramienta de...
Leer másFuncionarios de la Dirección de Análisis Financiero y Estratégico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron en la apertura del taller interinstitucional para elaborar la Política Nacional de Drogas...
Leer más« Primera | ‹ Anterior | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Siguiente › | Última »