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SEPRELAD convoca a las Personas Físicas del sector Inmobiliario

SEPRELAD convoca a las Personas Físicas del sector Inmobiliario

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), convoca a las PERSONAS FÍSICAS del sector INMOBILIARIO, para la INSCRIPCIÓN y/o REINSCRIPCIÓN de manera virtual, a través de la...

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SEPRELAD capacitó a las personas físicas del Sector Inmobiliario sobre el uso del sistema tecnológico SIRO

SEPRELAD capacitó a las personas físicas del Sector Inmobiliario sobre el uso del sistema tecnológico SIRO

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), capacitó a las personas físicas del sector Inmobiliario sobre el uso del sistema tecnológico SIRO, para la inscripción y reinscripción de...

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SEPRELAD presenta Guía de Conclusiones del Estudio Sectorial de Riesgos de LA/FT del Sector Automotor

SEPRELAD presenta Guía de Conclusiones del Estudio Sectorial de Riesgos de LA/FT del Sector Automotor

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), presenta la “Guía de Conclusiones del Estudio Sectorial de Riesgos de LA/FT del Sector Automotor”, basada en los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción...

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Paraguay recibió el segundo borrador del Informe de Evaluación Mutua (IEM)

Paraguay recibió el segundo borrador del Informe de Evaluación Mutua (IEM)

Paraguay recibió el segundo borrador del Informe de Evaluación Mutua (IEM) y el resumen ejecutivo, remitido por parte del equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). El documento tiene como plazo hasta el 28 de...

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SEPRELAD lleva adelante mesa de trabajo con otras instituciones con respecto a los juegos de azar

SEPRELAD lleva adelante mesa de trabajo con otras instituciones con respecto a los juegos de azar

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) llevó adelante una mesa de trabajo junto a otras instituciones estatales a fin de intercambiar ideas y soluciones con respecto a los juegos de azar. El ministro Carlos Arregui...

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SEPRELAD aprueba resolución para inscripción de las Remesadoras e Inmobiliarias a través de sistema tecnológico

SEPRELAD aprueba resolución para inscripción de las Remesadoras e Inmobiliarias a través de sistema tecnológico

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), aprobó los procedimientos y requisitos para la inscripción de los Sujetos Obligados regulados por las resoluciones de la SEPRELAD N° 176/20 y N° 201/20, a través del SIRO...

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Convocatoria para personas físicas del Sector Inmobiliario

Convocatoria para personas físicas del Sector Inmobiliario

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), convoca a las PERSONAS FÍSICAS del sector INMOBILIARIO a la capacitación sobre el uso del sistema tecnológico SIRO, para la INSCRIPCIÓN y REINSCRIPCIÓN de manera...

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SEPRELAD y CAPADEI mantienen reunión de trabajo

SEPRELAD y CAPADEI mantienen reunión de trabajo

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, recibió hoy miércoles a directivos de la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios (CAPADEI), para abordar aspectos de la...

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SEPRELAD mantiene conversatorio y capacita a representantes del Sector Inmobiliario sobre las supervisiones realizadas

SEPRELAD mantiene conversatorio y capacita a representantes del Sector Inmobiliario sobre las supervisiones realizadas

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), mantuvo dos reuniones virtuales con representantes del Sector Inmobiliario en el marco de las supervisiones in situ – extra situ que fueran realizadas en este periodo...

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SEPRELAD mantiene conversatorio y capacita a representantes del Sector Automotores sobre las supervisiones realizadas

SEPRELAD mantiene conversatorio y capacita a representantes del Sector Automotores sobre las supervisiones realizadas

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), mantuvo dos reuniones virtuales con representantes del Sector Automotores en el marco de las supervisiones in situ – extra situ que fueran realizadas en este periodo...

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