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Paraguay asume la Presidencia Pro Tempore del GAFILAT por el periodo 2024

Paraguay asume la Presidencia Pro Tempore del GAFILAT por el periodo 2024

La ministra secretaria ejecutiva de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF-SEPRELAD), Liliana Elizabeth Alcaraz Recalde, asumió la Presidencia Pro Tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), por el...

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Se realizó Taller Subregional sobre tendencias y conexiones del tráfico de drogas y el tráfico de armas

Se realizó Taller Subregional sobre tendencias y conexiones del tráfico de drogas y el tráfico de armas

El director general de Análisis Financiero y Estratégico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELA), Julio Bogado Gasca, participó en el Taller Subregional sobre tendencias y conexiones del tráfico de drogas y el tráfico...

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Ministra y viceministro de la SEPRELAD participan en jornada de conmemoración por el Día Internacional Contra la Corrupción

Ministra y viceministro de la SEPRELAD participan en jornada de conmemoración por el Día Internacional Contra la Corrupción

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde y el viceministro Pablo Rojas Pichler, participaron en la jornada conmemorativa por el Día Internacional Contra la Corrupción, organizado...

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Ministra participa en la XX Reunión de Puntos de Contacto de la RRAG y en Reunión de Alto Nivel sobre recuperación de activos del GAFILAT

Ministra participa en la XX Reunión de Puntos de Contacto de la RRAG y en Reunión de Alto Nivel sobre recuperación de activos del GAFILAT

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, en calidad de vicepresidenta del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), participó los días 28, 29 y 30 de noviembre 2023...

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Culminó con éxito 2° Curso de Investigación y Análisis Financiera - CIAF Internacional

Culminó con éxito 2° Curso de Investigación y Análisis Financiera - CIAF Internacional

El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas, participó de la ceremonia de clausura del 2do Curso de Investigación y Análisis Financiero (CIAF), en la Embajada del Brasil en Paraguay. También...

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Culminó con éxito Primer Taller Interinstitucional de Capacitación en Inteligencia

Culminó con éxito Primer Taller Interinstitucional de Capacitación en Inteligencia

El viceministro de la SEPRELAD, Pablo Rojas Pichler, el director general de Análisis Financiero y Estratégico, Julio Bogado; el director de Supervisión, Ignacio Céspedes y funcionarios de las áreas misionales, participaron del cierre del “Primer...

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SEPRELAD participa en Taller Estratégico para optimizar los procesos de intercambio de información y análisis de datos de inteligencia para la seguridad nacional

SEPRELAD participa en Taller Estratégico para optimizar los procesos de intercambio de información y análisis de datos de inteligencia para la seguridad nacional

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y el viceministro Pablo Rojas Pichler, participaron este lunes del acto de apertura del “Primer Taller Interinstitucional de Capacitación en...

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SEPRELAD capacitó al sector seguros acerca del Enfoque Basado en Riesgos y los Reportes de Operaciones Sospechosas  (ROS)

SEPRELAD capacitó al sector seguros acerca del Enfoque Basado en Riesgos y los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS)

El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler y el director general de Análisis Financiero y Estratégico, Julio Bogado Gasca, participaron en el taller de retroalimentación, dirigido a...

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Viceministro y directores participan del I Summit de Compliance e Integridad de los clubes deportivos

Viceministro y directores participan del I Summit de Compliance e Integridad de los clubes deportivos

El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler; el director general de Análisis Financiero y Estratégico, Julio Bogado Gasca; el director de Supervisión, Ignacio Céspedes y el supervisor...

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SEPRELAD participa en capacitación sobre Transparencia de Beneficiario Final, Cumplimiento Fiscal y lucha contra el LA/FT

SEPRELAD participa en capacitación sobre Transparencia de Beneficiario Final, Cumplimiento Fiscal y lucha contra el LA/FT

Delegación paraguaya participó en Buenos Aires, Argentina en la Conferencia regional: Transparencia de Beneficiario Final, Cumplimiento Fiscal y lucha contra el LA/FT, organizado por el Grupo de Acción Financiera de...

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