El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, René Fernández mantuvo una reunión con el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Robert Harrison Paleari y el titular del Tribunal de Ética de la...
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El viernes último culminó la primera etapa de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para la supervisión con un Enfoque Basado en Riesgo realizada a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la...
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Este viernes, el alterno del departamento de Anticorrupción y Transparencia, Jorge Benítez Aquino y la asistente técnica Fátima López, en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron de...
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En el cuarto día del encuentro para la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT, se reunió el Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema Anti Lavado de Activos (ALA), Contra el Financiamiento del...
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Entre el 6 y 8 de setiembre de 2022 se desarrolló en la ciudad de Lima, República del Perú, el Seminario Subregional sur para Evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), con el apoyo...
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En el tercer día del encuentro para la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT, se reunieron algunas instituciones que integran el Sistema Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo y Contra el...
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Este martes prosiguió el segundo día de la mesa de trabajo de actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva con...
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Este lunes, Paraguay inició el trabajo de actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva con asistencia del Banco...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), con el apoyo técnico del centro de asistencia técnica regional del Fondo Monetario Internacional (FMI) coordinan acciones de trabajo para Escribanos y Notarios Públicos y las...
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El presidente de la República del Paraguay, Mario Abdo Benítez, a través del decreto N° 7757, nombró como nuevo ministro secretario ejecutivo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a René Milciades Fernández...
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