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SEPRELAD mantiene reunión de trabajo con autoridades de la APF

SEPRELAD mantiene reunión de trabajo con autoridades de la APF

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, René Fernández mantuvo una reunión con el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Robert Harrison Paleari y el titular del Tribunal de Ética de la...

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FMI culmina primera etapa de la misión con SEPRELAD para la Supervisión

FMI culmina primera etapa de la misión con SEPRELAD para la Supervisión

El viernes último culminó la primera etapa de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para la supervisión con un Enfoque Basado en Riesgo realizada a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la...

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SEPRELAD participó en la reunión preparatoria en el marco del Examen de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

SEPRELAD participó en la reunión preparatoria en el marco del Examen de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

Este viernes, el alterno del departamento de Anticorrupción y Transparencia, Jorge Benítez Aquino y la asistente técnica Fátima López,  en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron de...

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El Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema ALA/CFT, se reunió para avanzar en la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT

El Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema ALA/CFT, se reunió para avanzar en la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT

En el cuarto día del encuentro para la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT, se reunió el Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema Anti Lavado de Activos (ALA), Contra el Financiamiento del...

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Paraguay cuenta con nuevos evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica

Paraguay cuenta con nuevos evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica

Entre el 6 y 8 de setiembre de 2022 se desarrolló en la ciudad de Lima, República del Perú, el Seminario Subregional sur para Evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), con el apoyo...

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Tercera reunión sobre la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT

Tercera reunión sobre la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT

En el tercer día del encuentro para la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT, se reunieron algunas instituciones que integran el Sistema Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo y Contra el...

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Prosiguió la mesa de trabajo en el marco de la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgo de LA/FT

Prosiguió la mesa de trabajo en el marco de la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgo de LA/FT

Este  martes prosiguió el segundo día de la mesa de trabajo de actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva con...

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Paraguay inicia trabajo de actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT/FP

Paraguay inicia trabajo de actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT/FP

Este lunes, Paraguay inició el trabajo de actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva con asistencia del Banco...

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La SEPRELAD en coordinación con el FMI realiza las primeras revisiones de supervisión

La SEPRELAD en coordinación con el FMI realiza las primeras revisiones de supervisión

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), con el apoyo técnico del centro de asistencia técnica regional del Fondo Monetario Internacional (FMI) coordinan acciones de trabajo para Escribanos y Notarios Públicos y las...

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Ministro René Fernández asume el cargo en la SEPRELAD

Ministro René Fernández asume el cargo en la SEPRELAD

El presidente de la República del Paraguay, Mario Abdo Benítez, a través del decreto N° 7757, nombró como nuevo ministro secretario ejecutivo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a René Milciades Fernández...

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