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"Paraguay tiene un programa que será delineado y que va a durar tres años"

"Paraguay tiene un programa que será delineado y que va a durar tres años"

Mañana el Paraguay a través de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), asumirá la presidencia Pro-Tempore del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (GELAVEX) para el periodo 2020 – 2021. Con esa...

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GAFILAT presenta libro que recopila su gestión durante las últimas dos décadas

GAFILAT presenta libro que recopila su gestión durante las últimas dos décadas

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), elaboró un libro que recopila su gestión durante las últimas dos décadas en conmemoración a su 20 Aniversario. El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes...

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Paraguay asumirá Presidencia del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (GELAVEX)

Paraguay asumirá Presidencia del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (GELAVEX)

El próximo 10 de noviembre la República del Paraguay a través de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), asumirá la presidencia Pro-Tempore del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (GELAVEX) para el...

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Expertos internacionales capacitan en materia de lucha contra el lavado de dinero y la corrupción

Expertos internacionales capacitan en materia de lucha contra el lavado de dinero y la corrupción

El ministro de la SEPRELAD, Carlos Arregui Romero dio apertura al Seminario sobre “Personas Expuestas Políticamente (PEP)”, organizado por el Equipo de Capacitación Internacional de IRS-CI (siglas en inglés Criminal Investigation), invitación...

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Hoy se conmemora el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos

Hoy se conmemora el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) cada 29 de octubre impulsa a nivel internacional el desarrollo y la consolidación de una cultura anti-lavado de activos, concentrándose especialmente en un enfoque...

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Foro Nacional sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo con más de 1000 participantes

Foro Nacional sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo con más de 1000 participantes

Hoy se realizó exitosamente el Foro Nacional sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que contó con la participación de más de 1.300 representantes de diferentes instituciones públicas y privadas, componentes del...

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Embajador de la República de China-Taiwán visita sede de la SEPRELAD

Embajador de la República de China-Taiwán visita sede de la SEPRELAD

El ministro secretario, Carlos Arregui Romero, recibió al embajador de la República de China-Taiwán, José Chih-Cheng Han, quien acompañado de la Segunda Secretaria de la Embajada, Cecilia Li-Chiao Su, realizaron una visita oficial a...

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Consejo de Seguridad Nacional analiza sobre el mega operativo de incautación de drogas y el hallazgo de un laboratorio clandestino

Consejo de Seguridad Nacional analiza sobre el mega operativo de incautación de drogas y el hallazgo de un laboratorio clandestino

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó de la reunión del Consejo  de Seguridad Nacional, que se realizó en sede de Palacio de López, con presencia del presidente de...

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SEPRELAD y CONAJZAR debaten sobre nueva normativa para los juegos de suerte o azar

SEPRELAD y CONAJZAR debaten sobre nueva normativa para los juegos de suerte o azar

El director general de Asesoría Jurídica, Diego Marcet, se reunió esta mañana de forma virtual con autoridades de empresas dedicadas a la explotación de juegos de suerte o azar y con autoridades de la Comisión Nacional de Juegos de Azar...

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CAPACITACIÓN SOBRE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES O VINCULADOS AL DELITO

CAPACITACIÓN SOBRE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES O VINCULADOS AL DELITO

La directora general de Análisis Financiero y Estratégico, Carmen Pereira en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), disertó en el Foro  sobre “Recuperación de Activos procedentes o vinculados al...

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