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Tercer día de entrevistas con el Equipo Evaluador del GAFILAT

Tercer día de entrevistas con el Equipo Evaluador del GAFILAT

Este miércoles, el Equipo Evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), prosiguió con las entrevistas a los Supervisores Naturales, en el marco de la Evaluación Mutua del Paraguay. La primera, con la Secretaría de Prevención...

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Segundo día de entrevistas con el Equipo Evaluador del GAFILAT

Segundo día de entrevistas con el Equipo Evaluador del GAFILAT

Este martes, el Equipo Evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), en cumplimiento con la agenda previamente pactada, sostendrá diversas entrevistas, entre ellas, con autoridades y referentes técnicos de la...

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Inició visita del Equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay de las 40 Recomendaciones del GAFI

Inició visita del Equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay de las 40 Recomendaciones del GAFI

Durante su estadía, los evaluadores conocerán y evaluarán la efectividad del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo y el cumplimiento de Paraguay de las 40 Recomendaciones del GAFI. Hoy lunes, 23 de...

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“Estamos trabajando en la evaluación país, que abarca no solo este periodo, sino cinco años atrás”, mencionó el ministro Arregui

“Estamos trabajando en la evaluación país, que abarca no solo este periodo, sino cinco años atrás”, mencionó el ministro Arregui

El ministro de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, mencionó, a través de una conferencia de prensa, que el equipo de evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica...

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Equipo evaluador del GAFILAT realizó su primera entrevista al BCP

Equipo evaluador del GAFILAT realizó su primera entrevista al BCP

Al término del acto protocolar, el Equipo Evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), sostuvo un encuentro con los referentes técnicos del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo...

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Remesadoras, OSFL, Inmobiliario y Automotores se preparan para la visita in situ del GAFILAT

Remesadoras, OSFL, Inmobiliario y Automotores se preparan para la visita in situ del GAFILAT

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, realizó una serie de retroalimentaciones para el Sector de las Remesadoras, Sector de las OSFL (Organizaciones sin...

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SEPRELAD presenta Mapa de Riesgo de Corrupción

SEPRELAD presenta Mapa de Riesgo de Corrupción

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), presentó oficialmente el Mapa de Riesgo de Corrupción, elaborado por esta institución, en el marco del Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción, con el apoyo...

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Próxima semana se inicia la visita in situ de la Evaluación Mutua del Paraguay

Próxima semana se inicia la visita in situ de la Evaluación Mutua del Paraguay

Del 23 de agosto al 3 de setiembre de 2021 está prevista la visita oficial del equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (40R del GAFI), relacionadas a la lucha contra el...

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El Comité técnico del Consejo de Supervisores ultima detalles para presentación del Plan de Acción

El Comité técnico del Consejo de Supervisores ultima detalles para presentación del Plan de Acción

En la fecha, se realizó una reunión híbrida (virtual y presencial) del Comité técnico dependiente del Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados componentes del Sistema Anti Lavado de Activos (ALA), Contra el Financiamiento del Terrorismo...

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La SEPRELAD, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público ultiman detalles ante la visita in situ del GAFILAT

La SEPRELAD, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público ultiman detalles ante la visita in situ del GAFILAT

Ante la próxima visita de la comitiva de expertos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) para continuar con la evaluación al Paraguay en su lucha contra el terrorismo y la prevención del lavado de activos, representantes de la...

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