La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en coordinación con la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), el Ministerio Público y la Policía Federal del Brasil, llevaron a cabo una mega operación contra el lavado de...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), convoca a las PERSONAS JURÍDICAS del sector INMOBILIARIO, para la INSCRIPCIÓN y/o REINSCRIPCIÓN de manera virtual, a través de la...
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Paraguay remitió el segundo descargo de las observaciones realizadas por los evaluadores del GAFILAT
Paraguay remitió, el viernes último, el segundo borrador a los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), en el marco de la Evaluación Mutua de nuestro país. El mismo es de carácter reservado en virtud a la...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), recuerda al Sector Automotores que el plazo para remitir sus reportes de operaciones (RO), a través del Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO), es del 11...
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En la mañana de este lunes, el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó en una reunión de trabajo interinstitucional, en la Cámara de Senadores, a fin de continuar con la...
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El 2 de diciembre se llevó a cabo la XLIV Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT en formato híbrido. El evento tuvo su sede presencial en Punta Cana, República Dominicana, contando con delegaciones participando de forma presencial y con...
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SEPRELAD y Entidades Bancarias mantienen reunión sobre los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS)
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), mantuvo una reunión con representantes de entidades bancarias sobre Retroalimentación de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), en el marco del proceso de implementación...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), mantuvo una reunión virtual con el Sector de las Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL), en el marco de las supervisiones in situ que fueran realizadas en este periodo...
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El Comité Interinstitucional del Sistema Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del...
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SEPRELAD y Ministerio Público coordinan acciones de trabajo en el marco de la Evaluación del GAFILAT
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó este lunes en una reunión interinstitucional con la fiscal adjunta de Delitos Económicos y Anticorrupción, Soledad Machuca, en...
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