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La SEPRELAD impulsa la mejora continua del Sistema de Control Interno

La SEPRELAD impulsa la mejora continua del Sistema de Control Interno

Este lunes se llevó a cabo una reunión encabezada por la ministra-Secretaria Ejecutiva de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde para debatir sobre el análisis crítico del Sistema de Control...

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Principales Conclusiones del L Pleno de Representantes del GAFILAT

Principales Conclusiones del L Pleno de Representantes del GAFILAT

El día 13 de diciembre se llevó a cabo la L Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT en Asunción, Paraguay. En dicha reunión participaron los 18 países miembros, observadores y la Secretaría Ejecutiva del organismo de forma presencial y...

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GAFILAT agradece a la UIF Paraguay por apoyo brindado en la realización del L Pleno de Representantes

GAFILAT agradece a la UIF Paraguay por apoyo brindado en la realización del L Pleno de Representantes

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) agradece a la UIF SEPRELAD por todo el apoyo brindado para el desarrollo de las jornadas en el marco de las reuniones de los Grupos de Trabajo y el L Pleno de Representantes. El evento...

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 Quincuagésimo Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) bajo la presidencia Pro Tempore de la República del Paraguay

Quincuagésimo Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) bajo la presidencia Pro Tempore de la República del Paraguay

Este viernes se llevó a cabo el L Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), bajo la presidencia Pro Tempore de la ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana...

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Sector privado participó de la II Sesión Especial Conjunta sobre Activos Virtuales y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales en la Semana del GAFILAT

Sector privado participó de la II Sesión Especial Conjunta sobre Activos Virtuales y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales en la Semana del GAFILAT

Este jueves 12 de diciembre del corriente año, se celebró en el Centro de Convenciones de la Conmebol, la II Sesión Especial Conjunta sobre Activos Virtuales y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales en la Semana del GAFILAT, con la...

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Semana GAFILAT: Expertos nacionales e internacionales debatieron sobre los activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales como elementos clave en la transformación financiera

Semana GAFILAT: Expertos nacionales e internacionales debatieron sobre los activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales como elementos clave en la transformación financiera

Expertos de Global Financial Integrity, Coordinadores del GTAR y GTAO, técnicos del sector bancario y de la Cámara Paraguaya de Fintech, impartieron la capacitación, este jueves en el Centro de Convenciones de la...

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Se realiza la tercera jornada con el Grupo de Trabajo de Análisis de Riesgo (GTAR) y el Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo (GTCD)

Se realiza la tercera jornada con el Grupo de Trabajo de Análisis de Riesgo (GTAR) y el Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo (GTCD)

En el tercer día de la Semana del GAFILAT, se presentó la agenda del Grupo de Trabajo de Análisis de Riesgo (GTAR), bajo la coordinación de Ada Liz Rolón, jefa de Supervisión de Riesgos de LA/FT de la Superintendencia de Bancos de la...

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SEPRELAD participa en evento por el Día Internacional contra la Corrupción

SEPRELAD participa en evento por el Día Internacional contra la Corrupción

En el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, la Contraloría General de la República como ente rector de la misma realizó ayer un evento donde presentó la Ley que establece el Régimen Nacional de...

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Ministra de la SEPRELAD fue galardonada entre las “100 Mujeres de Poder” del Paraguay”

Ministra de la SEPRELAD fue galardonada entre las “100 Mujeres de Poder” del Paraguay”

Por su invaluable trabajo  y liderazgo en beneficio de la sociedad paraguaya la ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF - SEPRELAD), Liliana Elizabeth Alcaraz Recalde recibió hoy la distinción “100 Mujeres de...

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Se realiza segunda jornada con el Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO) y Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFT)

Se realiza segunda jornada con el Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO) y Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFT)

Este martes 10 de diciembre del corriente año se realizó la segunda jornada de la 50° Reunión de los Grupos de Trabajo y Plenaria de Representantes del GAFILAT, en el Centro de Convenciones de la Conmebol, en la República del Paraguay, con la...

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