Noticias

La “Operación Flujo Capital” desbarató estructuras de lavado de dinero y narcotráfico en la región

La “Operación Flujo Capital” desbarató estructuras de lavado de dinero y narcotráfico en la región

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en coordinación con la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), el Ministerio Público y la Policía Federal del Brasil, llevaron a cabo una mega operación contra el lavado de...

Leer más
SEPRELAD convoca a las Personas Jurídicas del sector Inmobiliario

SEPRELAD convoca a las Personas Jurídicas del sector Inmobiliario

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), convoca a las PERSONAS JURÍDICAS del sector INMOBILIARIO, para la INSCRIPCIÓN y/o REINSCRIPCIÓN de manera virtual, a través de la...

Leer más
Paraguay remitió el segundo descargo de las observaciones realizadas por los evaluadores del GAFILAT

Paraguay remitió el segundo descargo de las observaciones realizadas por los evaluadores del GAFILAT

Paraguay remitió, el viernes último, el segundo borrador a los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), en el marco de la Evaluación Mutua de nuestro país. El mismo es de carácter reservado en virtud a la...

Leer más
Sector Automotores deberá remitir sus reportes de operaciones a través del sistema tecnológico

Sector Automotores deberá remitir sus reportes de operaciones a través del sistema tecnológico

La  Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), recuerda al Sector Automotores que el plazo para remitir sus reportes de operaciones (RO), a través del Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO), es del 11...

Leer más
Instituciones presentaron ante la Cámara de Senadores sus propuestas de modificación a la Ley anticontrabando

Instituciones presentaron ante la Cámara de Senadores sus propuestas de modificación a la Ley anticontrabando

En la mañana de este lunes, el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó en una reunión de trabajo interinstitucional, en la Cámara de Senadores, a fin de continuar con la...

Leer más
Principales conclusiones del XLIV Pleno de Representantes del GAFILAT

Principales conclusiones del XLIV Pleno de Representantes del GAFILAT

El 2 de diciembre se llevó a cabo la XLIV Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT en formato híbrido. El evento tuvo su sede presencial en Punta Cana, República Dominicana, contando con delegaciones participando de forma presencial y con...

Leer más
SEPRELAD y Entidades Bancarias mantienen reunión sobre los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS)

SEPRELAD y Entidades Bancarias mantienen reunión sobre los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS)

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), mantuvo una reunión con representantes de entidades bancarias sobre Retroalimentación de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), en el marco del proceso de implementación...

Leer más
SEPRELAD mantiene conversatorio con el sector de las OSFL sobre supervisiones in situ

SEPRELAD mantiene conversatorio con el sector de las OSFL sobre supervisiones in situ

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), mantuvo una reunión virtual con el Sector de las Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL), en el marco de las supervisiones in situ que fueran realizadas en este periodo...

Leer más
Comité Interinstitucional del Sistema ALA/CFT coordina acciones de los siguientes estadios de la Evaluación Mutua

Comité Interinstitucional del Sistema ALA/CFT coordina acciones de los siguientes estadios de la Evaluación Mutua

El Comité Interinstitucional del Sistema Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del...

Leer más
SEPRELAD y Ministerio Público coordinan acciones de trabajo en el marco de la Evaluación del GAFILAT

SEPRELAD y Ministerio Público coordinan acciones de trabajo en el marco de la Evaluación del GAFILAT

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó este lunes en una reunión interinstitucional con la fiscal adjunta de Delitos Económicos y Anticorrupción, Soledad Machuca, en...

Leer más

« Primera | ‹ Anterior | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Siguiente › | Última »