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SEPRELAD participa en encuentro regional para reforzar capacidades frente a la delincuencia fluvial

SEPRELAD participa en encuentro regional para reforzar capacidades frente a la delincuencia fluvial

El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler y el director general de Análisis Financiero y Estratégico, Julio Bogado Gasca participaron en la Reunión de Fiscalías Regionales, que se...

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SEPRELAD explica la calidad de los ROS en Programa de Riesgos

SEPRELAD explica la calidad de los ROS en Programa de Riesgos

Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), disertaron sobre sobre la Calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), en el marco del Programa de Riesgos, organizado por el Instituto del Banco...

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Ministra participa en encuentro regional: "Nuevos Desafíos para la Seguridad Pública en Argentina, Brasil, Paraguay y EE.UU"

Ministra participa en encuentro regional: "Nuevos Desafíos para la Seguridad Pública en Argentina, Brasil, Paraguay y EE.UU"

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, participó en el “Encuentro Regional sobre los Nuevos Desafíos para la Seguridad Pública en Argentina, Brasil, Paraguay y EE.UU”, bajo el...

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Funcionarios de la SEPRELAD asisten a Fintech Day Paraguay para fortalecer conocimientos sobre la Tecnología financiera

Funcionarios de la SEPRELAD asisten a Fintech Day Paraguay para fortalecer conocimientos sobre la Tecnología financiera

Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron del Fintech Day Paraguay 2024, que se realizó este viernes 16 de agosto, en el salón de eventos del Paseo La Galería. Se trata de las directoras...

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SEPRELAD lanza Módulo de Consultas Ciudadana E-PORANDU

SEPRELAD lanza Módulo de Consultas Ciudadana E-PORANDU

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), lanza el Módulo de Consultas denominado E-PORANDU. El mismo servirá para realizar consultas sobre: Cómo realizar un envío de Reporte de Operaciones Sospechosas y de Reporte...

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Más de 100 Sujetos Obligados consolidaron e incrementaron los conocimientos acerca de las normas Antilavado

Más de 100 Sujetos Obligados consolidaron e incrementaron los conocimientos acerca de las normas Antilavado

Con éxito se llevó a cabo el ciclo de capacitaciones presenciales dirigido a los Sujetos Obligados de los sectores Automotores, Organizaciones Sin Fines de Lucro, e Inmobiliarias en los departamentos de Misiones e Itapúa.  Las...

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SEPRELAD participa en taller para el trabajo interinstitucional en la lucha contra la corrupción y los delitos financieros

SEPRELAD participa en taller para el trabajo interinstitucional en la lucha contra la corrupción y los delitos financieros

La directora de Normas de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), María Mercedes Vera, participó en la segunda fase de entrenamiento “Cerrando la brecha: un plan estratégico para mejorar el impacto de la...

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SEPRELAD fortalece la transparencia con nuevo Comité de Ética y Buen Gobierno

SEPRELAD fortalece la transparencia con nuevo Comité de Ética y Buen Gobierno

La UIF - SEPRELAD da un paso más hacia la transparencia y la lucha contra la corrupción con la creación del Comité de Ética y Buen Gobierno y la aprobación de su Reglamento Interno. Este nuevo órgano colegiado, integrado por titulares de...

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SEPRELAD capacita al Sector de las OSFL y Automotores en Encarnación

SEPRELAD capacita al Sector de las OSFL y Automotores en Encarnación

La Secretaría de Prevención de Lavado de Activos (UIF - SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones inició este martes, la capacitación para el sector de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), en...

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SEPRELAD participa en Seminario Internacional de Medios de Pago “Pay Meeting”

SEPRELAD participa en Seminario Internacional de Medios de Pago “Pay Meeting”

El jefe de Supervisión de la Dirección de Supervisión y Regulaciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, Juan Ayala, participó el lunes 5 de agosto del corriente año, en la 17ª edición del Seminario Internacional de Medios...

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