El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler y el director general de Análisis Financiero y Estratégico, Julio Bogado Gasca participaron en la Reunión de Fiscalías Regionales, que se...
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Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), disertaron sobre sobre la Calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), en el marco del Programa de Riesgos, organizado por el Instituto del Banco...
Leer másLa ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, participó en el “Encuentro Regional sobre los Nuevos Desafíos para la Seguridad Pública en Argentina, Brasil, Paraguay y EE.UU”, bajo el...
Leer másFuncionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron del Fintech Day Paraguay 2024, que se realizó este viernes 16 de agosto, en el salón de eventos del Paseo La Galería. Se trata de las directoras...
Leer másLa Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), lanza el Módulo de Consultas denominado E-PORANDU. El mismo servirá para realizar consultas sobre: Cómo realizar un envío de Reporte de Operaciones Sospechosas y de Reporte...
Leer másCon éxito se llevó a cabo el ciclo de capacitaciones presenciales dirigido a los Sujetos Obligados de los sectores Automotores, Organizaciones Sin Fines de Lucro, e Inmobiliarias en los departamentos de Misiones e Itapúa. Las...
Leer másLa directora de Normas de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), María Mercedes Vera, participó en la segunda fase de entrenamiento “Cerrando la brecha: un plan estratégico para mejorar el impacto de la...
Leer másLa UIF - SEPRELAD da un paso más hacia la transparencia y la lucha contra la corrupción con la creación del Comité de Ética y Buen Gobierno y la aprobación de su Reglamento Interno. Este nuevo órgano colegiado, integrado por titulares de...
Leer másLa Secretaría de Prevención de Lavado de Activos (UIF - SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones inició este martes, la capacitación para el sector de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), en...
Leer másEl jefe de Supervisión de la Dirección de Supervisión y Regulaciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, Juan Ayala, participó el lunes 5 de agosto del corriente año, en la 17ª edición del Seminario Internacional de Medios...
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