Noticias

Se realizó taller sobre “Técnicas de investigación y enjuiciamiento de casos de corrupción– Nivel 2”

Se realizó taller sobre “Técnicas de investigación y enjuiciamiento de casos de corrupción– Nivel 2”

La  encargada de despacho de la Dirección General de Asesoría Jurídica, María Mercedes Vera y la jefa de departamento de Transparencia y Anticorrupción, Martha Cabrera, en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o...

Leer más
La ministra de la SEPRELAD participó en el lanzamiento de la séptima edición del Foro Mipymes 2024

La ministra de la SEPRELAD participó en el lanzamiento de la séptima edición del Foro Mipymes 2024

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, participó en el lanzamiento de la séptima edición del Foro Mipymes 2024, que contó con la presencia del presidente de la...

Leer más
Funcionarios de la SEPRELAD participan en Quinta Conferencia Internacional de Protección al Consumidor, bajo el lema: “Derechos de los Consumidores, una herramienta de todos”

Funcionarios de la SEPRELAD participan en Quinta Conferencia Internacional de Protección al Consumidor, bajo el lema: “Derechos de los Consumidores, una herramienta de todos”

Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron en la Quinta Conferencia Internacional de Protección al Consumidor, bajo el lema: “Derechos de los Consumidores, una herramienta de...

Leer más
SEPRELAD participa en taller interinstitucional para elaborar la Política Nacional de Drogas 2024-2030

SEPRELAD participa en taller interinstitucional para elaborar la Política Nacional de Drogas 2024-2030

Funcionarios de la Dirección de Análisis Financiero y Estratégico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron en la apertura del taller interinstitucional para elaborar la Política Nacional de Drogas...

Leer más
Capacitaciones para los Sujetos Obligados del Sector de las OSFL, Inmobiliario y Automotores en Filadelfia

Capacitaciones para los Sujetos Obligados del Sector de las OSFL, Inmobiliario y Automotores en Filadelfia

En el marco de formar a los Sujetos Obligados sobre sus obligaciones para la prevención del lavado de activos, así como para concienciar sobre una cultura Antilavado, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través...

Leer más
SEPRELAD participó en workshop internacional sobre la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el comercio transfronterizo

SEPRELAD participó en workshop internacional sobre la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el comercio transfronterizo

Los días 9 al 13 de setiembre de 2024, se llevó a cabo en la ciudad de Santiago, República de Chile el taller internacional sobre la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el comercio transfronterizo para...

Leer más
Capacitaciones para los Sujetos Obligados del Sector de las OSFL, Inmobiliario y Automotores en Loma Plata

Capacitaciones para los Sujetos Obligados del Sector de las OSFL, Inmobiliario y Automotores en Loma Plata

En el marco de formar a los Sujetos Obligados sobre sus obligaciones para la prevención del lavado de activos, así como para concienciar sobre una cultura Antilavado, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través...

Leer más
SEPRELAD y la UNODC realizan taller para Oficiales de Cumplimiento sobre los Reportes de Operaciones Sospechosas

SEPRELAD y la UNODC realizan taller para Oficiales de Cumplimiento sobre los Reportes de Operaciones Sospechosas

Con el objetivo de mejorar la calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) con apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), llevó a cabo...

Leer más
GAFILAT, la UNODC y el Gobierno de Canadá con apoyo de la SEPRELAD realizaron la Primera Reunión para abordar la trata de personas como delito precedente del Lavado de Activos

GAFILAT, la UNODC y el Gobierno de Canadá con apoyo de la SEPRELAD realizaron la Primera Reunión para abordar la trata de personas como delito precedente del Lavado de Activos

Con gran éxito se realizó la Primera Reunión de países miembros del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) para abordar la Trata de Personas como delito precedente del Lavado de Activos, organizado por la Oficina de...

Leer más
SEPRELAD cumplió con el 100% de transparencia activa en lo que respecta al mes de julio del año 2024

SEPRELAD cumplió con el 100% de transparencia activa en lo que respecta al mes de julio del año 2024

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) logró el 100% de cumplimiento de la publicación de la información mínima requerida en el artículo 8° de la Ley N° 5282/14 “De Libre Acceso Ciudadano a la Información...

Leer más

« Primera | ‹ Anterior | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Siguiente › | Última »