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En el marco de formar a los Sujetos Obligados sobre sus obligaciones para la prevención del lavado de activos, así como para concienciar sobre una cultura Antilavado, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través...

Los días 9 al 13 de setiembre de 2024, se llevó a cabo en la ciudad de Santiago, República de Chile el taller internacional sobre la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el comercio transfronterizo para...

En el marco de formar a los Sujetos Obligados sobre sus obligaciones para la prevención del lavado de activos, así como para concienciar sobre una cultura Antilavado, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través...

Con el objetivo de mejorar la calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) con apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), llevó a cabo...

Con gran éxito se realizó la Primera Reunión de países miembros del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) para abordar la Trata de Personas como delito precedente del Lavado de Activos, organizado por la Oficina de...

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) logró el 100% de cumplimiento de la publicación de la información mínima requerida en el artículo 8° de la Ley N° 5282/14 “De Libre Acceso Ciudadano a la Información...

La directora general de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Sonia Zaldívar, disertó en el workshop que se llevó a cabo los días 4 y 5 de setiembre de 2024, destinado a promover el intercambio...

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde junto al viceministro Pablo Rojas Pichler, recibieron este martes a la Representante Residente del PNUD en Paraguay, Silvia Morimoto, con...

En la sala de sesiones del Congreso Nacional se celebró una audiencia pública convocada por legisladores de la Cámara de Senadores y de Diputados, centrada en el tema: "La corrupción y su relación con el narcotráfico". En representación de la...

Más de 20 funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron ayer miércoles 28 de agosto del corriente año, en el curso teórico – práctico sobre Excel Pro, teniendo como objetivo potenciar las...