La encargada de despacho de la Dirección General de Asesoría Jurídica, María Mercedes Vera y la jefa de departamento de Transparencia y Anticorrupción, Martha Cabrera, en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o...
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La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, participó en el lanzamiento de la séptima edición del Foro Mipymes 2024, que contó con la presencia del presidente de la...
Leer másFuncionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron en la Quinta Conferencia Internacional de Protección al Consumidor, bajo el lema: “Derechos de los Consumidores, una herramienta de...
Leer másFuncionarios de la Dirección de Análisis Financiero y Estratégico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron en la apertura del taller interinstitucional para elaborar la Política Nacional de Drogas...
Leer másEn el marco de formar a los Sujetos Obligados sobre sus obligaciones para la prevención del lavado de activos, así como para concienciar sobre una cultura Antilavado, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través...
Leer másLos días 9 al 13 de setiembre de 2024, se llevó a cabo en la ciudad de Santiago, República de Chile el taller internacional sobre la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el comercio transfronterizo para...
Leer másEn el marco de formar a los Sujetos Obligados sobre sus obligaciones para la prevención del lavado de activos, así como para concienciar sobre una cultura Antilavado, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través...
Leer másCon el objetivo de mejorar la calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) con apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), llevó a cabo...
Leer másCon gran éxito se realizó la Primera Reunión de países miembros del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) para abordar la Trata de Personas como delito precedente del Lavado de Activos, organizado por la Oficina de...
Leer másSEPRELAD cumplió con el 100% de transparencia activa en lo que respecta al mes de julio del año 2024
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) logró el 100% de cumplimiento de la publicación de la información mínima requerida en el artículo 8° de la Ley N° 5282/14 “De Libre Acceso Ciudadano a la Información...
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