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¿En qué consiste la Evaluación Mutua?

¿En qué consiste la Evaluación Mutua?

  La evaluación mutua (EM) consiste en una revisión de los sistemas y mecanismos que se han creado en cada país miembro para la prevención y el combate de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Estos sistemas son conocidos...

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La SEPRELAD cumplió 100% con informe del cumplimiento de la Ley 5189/14

La SEPRELAD cumplió 100% con informe del cumplimiento de la Ley 5189/14

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), cumplió 100% con la publicación de los informes requeridos por la reglamentación, en la obligatoriedad de la provisión de información en el uso de los recursos públicos sobre...

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SEPRELAD Y SENAC trabajan conjuntamente en la reglamentación de oficiales de cumplimiento

SEPRELAD Y SENAC trabajan conjuntamente en la reglamentación de oficiales de cumplimiento

La Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), a través de sus respectivas direcciones de asesorías jurídicas, trabajan conjuntamente en la reglamentación de...

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SEPRELAD aprueba reglamento de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para la compra-venta de bienes inmuebles

SEPRELAD aprueba reglamento de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para la compra-venta de bienes inmuebles

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, Carlos Arregui Romero, resolvió aprobar el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y...

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SEPRELAD y Remesadoras establecen política de trabajo tras aprobación de nueva norma reglamentaria

SEPRELAD y Remesadoras establecen política de trabajo tras aprobación de nueva norma reglamentaria

El director general de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández y funcionarios de dicha dependencia, se reunieron de forma virtual con autoridades de Remesadoras de Dinero para debatir sobre la implementación del nuevo reglamento de...

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Activos virtuales: Indicadores de bandera roja de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Activos virtuales: Indicadores de bandera roja de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) emitió un informe de activos virtuales: indicadores de bandera roja de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que ayudará a las autoridades nacionales a detectar si los mismos...

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Equipo ENIT presentará borrador del Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción

Equipo ENIT presentará borrador del Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción

El Equipo Nacional de Integridad y Transparencia (ENIT) debatió sobre el borrador del Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción 2021-2023, en una reunión virtual presidida por el ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción...

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40 Recomendaciones del GAFI

40 Recomendaciones del GAFI

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) mencionó que para que la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo sea eficaz requiere que todos los países estén alineados en la misma dirección. Al vivir en una...

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Día Internacional de la Democracia

Día Internacional de la Democracia

El 8 de noviembre de 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció que cada 15 de septiembre se celebraría el Día Internacional de la Democracia, siendo festejado por primera vez al año siguiente.  El Día Internacional...

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La “Operación Status” desbarató una de las estructuras más poderosas de lavado de dinero y narcotráfico en la región

La “Operación Status” desbarató una de las estructuras más poderosas de lavado de dinero y narcotráfico en la región

La “Operación Status” fue capaz de desbaratar una de las estructuras más poderosas de narcotráfico y lavado de dinero en la región. Para el historial de operativos contra el crimen organizado, este trabajo investigativo se erige como el más...

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