Noticias

Paraguay presenta avances del Grupo de Trabajo de Análisis de Riesgo e Inclusión Financiera (GTARIF)

Paraguay presenta avances del Grupo de Trabajo de Análisis de Riesgo e Inclusión Financiera (GTARIF)

Paraguay ostenta la co-coordinación del Grupo de Trabajo de Análisis de Riesgo e Inclusión Financiera (GTARIF) en la XLIII Reunión del GAFILAT, realizada en México bajo una modalidad híbrida, es decir, presencial y virtual. El intendente...

Leer más
ASOBAN se prepara para la visita in situ de evaluadores del GAFILAT

ASOBAN se prepara para la visita in situ de evaluadores del GAFILAT

Representantes de la Asociación de Bancos del Paraguay (ASOBAN), participaron de una reunión de preparación en el marco de la visita in situ del equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay en cuanto a las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción...

Leer más
Ministro de la SENAC debatió sobre proceso de Evaluación Mutua de Chile como integrante del equipo

Ministro de la SENAC debatió sobre proceso de Evaluación Mutua de Chile como integrante del equipo

El ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), René Fernández, como integrante del equipo evaluador de la República de Chile, discutió con los demás miembros sobre el Informe de Evaluación Mutua (IEM) del país mencionado, en la...

Leer más
SEPRELAD PARTICIPA EN LA XLIII REUNIÓN PLENARIA DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT

SEPRELAD PARTICIPA EN LA XLIII REUNIÓN PLENARIA DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT

Hoy lunes se dio inicio a la XLIII Reunión de los Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), realizada en modalidad híbrida, desde México. El ministro de la Secretaría de...

Leer más
SEPRINTE se prepara para la visita in situ de evaluadores del GAFILAT

SEPRINTE se prepara para la visita in situ de evaluadores del GAFILAT

La Secretaría de Prevención e Investigación del Terrorismo (SEPRINTE), se prepara para la visita in situ por parte del equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional...

Leer más
ABAFI aborda los principales temas ligados a los desafíos que conllevan los procesos de la Cuarta Ronda

ABAFI aborda los principales temas ligados a los desafíos que conllevan los procesos de la Cuarta Ronda

La Asociación de Bancos y Financieras (ABAFI) se prepara para recibir al equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (40R del GAFI), relacionadas con la lucha contra el...

Leer más
SENAC se prepara para recibir a los evaluadores del GAFILAT y mostrar sus acciones en el combate a la corrupción

SENAC se prepara para recibir a los evaluadores del GAFILAT y mostrar sus acciones en el combate a la corrupción

El director general de Asesoría Jurídica, Federico Hetter y el director general de Prevención, Transparencia e Integridad, Julio Noguera, en representación de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), se presentaron al ejercicio de...

Leer más
ENIT y World Compliance Association debaten sobre alianza para impulsar acciones en el sector empresarial

ENIT y World Compliance Association debaten sobre alianza para impulsar acciones en el sector empresarial

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), en su calidad de representantes del Equipo Nacional de Integridad y Transparencia (ENIT), mantuvieron un encuentro virtual con la...

Leer más
Autoridades y referentes técnicos del Sistema ALA/CFT participan en taller de preparación, con miras a visita in situ de Evaluadores del GAFILAT

Autoridades y referentes técnicos del Sistema ALA/CFT participan en taller de preparación, con miras a visita in situ de Evaluadores del GAFILAT

Este jueves, se llevó a cabo el taller de preparación, en la Terraza del Banco Central del Paraguay (BCP) para autoridades y referentes técnicos del Sistema Nacional ALA/CFT, en el marco de la visita in situ de los Evaluadores del Grupo de Acción...

Leer más
SEPRELAD realiza conversatorio con el sector de comercio de joyas, piedras y metales preciosos

SEPRELAD realiza conversatorio con el sector de comercio de joyas, piedras y metales preciosos

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, propició un conversatorio con representantes del sector de comercio de joyas, piedras y metales preciosos, en...

Leer más

« Primera | ‹ Anterior | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Siguiente › | Última »