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Capacitaciones para los Sujetos Obligados del Sector de las OSFL, Inmobiliario y Automotores en Filadelfia

Capacitaciones para los Sujetos Obligados del Sector de las OSFL, Inmobiliario y Automotores en Filadelfia

En el marco de formar a los Sujetos Obligados sobre sus obligaciones para la prevención del lavado de activos, así como para concienciar sobre una cultura Antilavado, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través...

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SEPRELAD participó en workshop internacional sobre la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el comercio transfronterizo

SEPRELAD participó en workshop internacional sobre la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el comercio transfronterizo

Los días 9 al 13 de setiembre de 2024, se llevó a cabo en la ciudad de Santiago, República de Chile el taller internacional sobre la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el comercio transfronterizo para...

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Capacitaciones para los Sujetos Obligados del Sector de las OSFL, Inmobiliario y Automotores en Loma Plata

Capacitaciones para los Sujetos Obligados del Sector de las OSFL, Inmobiliario y Automotores en Loma Plata

En el marco de formar a los Sujetos Obligados sobre sus obligaciones para la prevención del lavado de activos, así como para concienciar sobre una cultura Antilavado, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través...

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SEPRELAD y la UNODC realizan taller para Oficiales de Cumplimiento sobre los Reportes de Operaciones Sospechosas

SEPRELAD y la UNODC realizan taller para Oficiales de Cumplimiento sobre los Reportes de Operaciones Sospechosas

Con el objetivo de mejorar la calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) con apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), llevó a cabo...

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GAFILAT, la UNODC y el Gobierno de Canadá con apoyo de la SEPRELAD realizaron la Primera Reunión para abordar la trata de personas como delito precedente del Lavado de Activos

GAFILAT, la UNODC y el Gobierno de Canadá con apoyo de la SEPRELAD realizaron la Primera Reunión para abordar la trata de personas como delito precedente del Lavado de Activos

Con gran éxito se realizó la Primera Reunión de países miembros del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) para abordar la Trata de Personas como delito precedente del Lavado de Activos, organizado por la Oficina de...

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SEPRELAD cumplió con el 100% de transparencia activa en lo que respecta al mes de julio del año 2024

SEPRELAD cumplió con el 100% de transparencia activa en lo que respecta al mes de julio del año 2024

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) logró el 100% de cumplimiento de la publicación de la información mínima requerida en el artículo 8° de la Ley N° 5282/14 “De Libre Acceso Ciudadano a la Información...

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Asesora Jurídica de la SEPRELAD disertó sobre el riesgo de LA/FT/FP dirigido a abogados

Asesora Jurídica de la SEPRELAD disertó sobre el riesgo de LA/FT/FP dirigido a abogados

La directora general de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Sonia Zaldívar, disertó en el workshop que se llevó a cabo los días 4 y 5 de setiembre de 2024, destinado a promover el intercambio...

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SEPRELAD y PNUD estrechan lazos de cooperación para la lucha contra el lavado de activos

SEPRELAD y PNUD estrechan lazos de cooperación para la lucha contra el lavado de activos

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde junto al viceministro Pablo Rojas Pichler, recibieron este martes a la Representante Residente del PNUD en Paraguay, Silvia Morimoto, con...

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SEPRELAD participa en debate sobre el efecto de la corrupción y su vínculo con el narcotráfico

SEPRELAD participa en debate sobre el efecto de la corrupción y su vínculo con el narcotráfico

En la sala de sesiones del Congreso Nacional se celebró una audiencia pública convocada por legisladores de la Cámara de Senadores y de Diputados, centrada en el tema: "La corrupción y su relación con el narcotráfico". En representación de la...

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Funcionarios de la SEPRELAD se capacitan en Excel por Education For The World

Funcionarios de la SEPRELAD se capacitan en Excel por Education For The World

Más de 20 funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron ayer miércoles 28 de agosto del corriente año, en el curso teórico – práctico sobre Excel Pro, teniendo como objetivo potenciar las...

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