La viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira Bogado, participó este martes como panelista en la cuarta sesión de formación online sobre transacciones sospechosas y técnicas de análisis...
Leer másNoticias
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), fue calificada con el 100 % de cumplimiento de transparencia activa de la ley 5282/14 denominada: “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia...
Leer más
La jefa de Supervisión e instructora especializada en temas preventivos de LD/FT, Ángela E. Torres Maldonado, en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), capacitó a funcionarios de la Itaipú...
Leer más
SEPRELAD participa en reunión de trabajo para el control de pago de proveedores de comercio exterior
La viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira Bogado, participó este jueves de una reunión de trabajo con representantes de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), Banco Central del Paraguay...
Leer más
La viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira Bogado, participó este jueves como panelista en la cuarta sesión de formación online sobre transacciones sospechosas y técnicas de análisis...
Leer más
Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participan en Conferencia Regional: "Marco de revelación de información del beneficiario final y análisis de riesgo de vehículos corporativos en la región del...
Leer más
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández Bobadilla, recibió en audiencia protocolar a José Antonio Marcondes de Carvalho, embajador de la República Federativa del Brasil ante...
Leer más
Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELD), participaron el jueves 3 y viernes 4 de noviembre de una pasantía sobre el área operativa del proceso de inteligencia financiera para detectar indicios de los...
Leer más
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández Bobadilla, dio las palabras de cierre de la capacitación sobre: “Supervisión ALA/CFT en Instituciones Financieras y Actividades y Profesiones no...
Leer más
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández Bobadilla, recibió a representantes de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), en la sala de reuniones de esta institución. El encuentro...
Leer más« Primera | ‹ Anterior | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Siguiente › | Última »