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Se extiende reinscripción para el Sector Inmobiliario

Se extiende reinscripción para el Sector Inmobiliario

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, recuerda a las personas físicas y jurídicas del Sector inmobiliario, que el periodo de reinscripción a través...

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SEPRELAD participa en la 52a Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX)

SEPRELAD participa en la 52a Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX)

La viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira Bogado, participó este martes en representación de Paraguay, en la 52a Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos...

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SEPRELAD integra mesa técnica para debatir sobre regulación, industria y comercialización de criptomonedas

SEPRELAD integra mesa técnica para debatir sobre regulación, industria y comercialización de criptomonedas

El director general de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández; el director general de Asesoría Jurídica, Javier Coronel; la directora de Normas, Hilda Riera y el jefe de Supervisión Rodrigo Aguayo, en representación de la Secretaría...

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SEPRELAD y la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay dan apertura a una mesa de trabajo

SEPRELAD y la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay dan apertura a una mesa de trabajo

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, recibió a representantes de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay (CNCSP), Entidades Adheridas y Gremiales, en el salón...

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Paraguay avanza en la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Paraguay avanza en la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Paraguay avanza en la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Esta medida se da conforme a la recomendación 1...

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SEPRELAD y las UIFs de República Dominicana, Ecuador y Panamá realizarán Conversatorio sobre normativa ALA/CFT para el sector de abogados

SEPRELAD y las UIFs de República Dominicana, Ecuador y Panamá realizarán Conversatorio sobre normativa ALA/CFT para el sector de abogados

El próximo miércoles 1 de junio a partir de las 17.00 se va a realizar un conversatorio sobre la “Importancia de la regulación del Sistema de Prevención de Lavado de Activos para Abogados” #Hablamosdeprevención  El evento...

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Aviso importante para el Sector Inmobiliario

Aviso importante para el Sector Inmobiliario

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD),comunica sobre la vigencia de la Resolución SEPRELAD N°165/2022, "Por la cual se aprueba la implementación del Módulo denominado: Formulario Anual de Información del Sujeto...

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Entidades Cooperativas deberán remitir sus Reportes de Operaciones a través de nuevo sistema tecnológico

Entidades Cooperativas deberán remitir sus Reportes de Operaciones a través de nuevo sistema tecnológico

La SEPRELAD comunica al Sector de las Entidades Cooperativas que deberán remitir sus Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y Reportes Negativos (RN), a través del Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO), a partir del 11 de mayo del...

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SEPRELAD y Semillas para la Democracia articulan acciones para la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo

SEPRELAD y Semillas para la Democracia articulan acciones para la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y Semillas para la Democracia, articulan acciones conjuntas para realizar programas de capacitación, herramientas e incentivos que contribuyan a la sensibilización y al...

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¡Atención Sector Inmobiliario!

¡Atención Sector Inmobiliario!

La SEPRELAD, RECUERDA a los Sujetos Obligados del SECTOR INMOBILIARIO, que la REINSCRIPCIÓN, a través del sistema SIRO, está establecida hasta el 30 DE JUNIO de 2022 (RES. N° 483/2021). Los casos...

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