El director general de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Javier Coronel, disertó en taller sobre el Financiamiento político, lavado de dinero, crimen organizado y mecanismos de control en...
Leer másNoticias
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), fue calificada con el 100% de cumplimiento de transparencia activa de la ley 5282/14 denominada: “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia...
Leer más
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández Bobadilla, participó en la reunión de la Comisión Estratégica (COMEST) del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), realizada los días...
Leer más
Entre el 15 y 26 de mayo de 2023 se realizó en Ostia, Roma, Italia, el curso: “Lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (LA/FT). El método económico-financiero para la agresión patrimonial contra el crimen...
Leer más
La viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira Bogado, participó en el XX Congreso Regional para la Prevención de Lavado de Dinero u otros Activos y el Financiamiento del terrorismo (CLADIT...
Leer más
Entre los días 23 y 24 de mayo de 2023 se celebró la 54 Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX), organizada por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la Organización de...
Leer más
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández Bobadilla, aprobó los procedimientos y requisitos para la inscripción en el Registro de la SEPRELAD, a través del Sistema Integrado de Reporte de...
Leer más
Funcionario de la Dirección de Análisis Estratégico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participó e instruyó en la tercera versión del Curso Internacional en Operaciones Fluviales de la Armada de...
Leer más
Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron en la segunda “Conferencia Regional sobre el uso de ALA/CFT en la investigación de la Criminalidad del Arte y las Antigüedades”, realizada en el...
Leer más
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y las organizaciones American Bar Association, GovRisk Institute y K2 Integrity realizaron en conjunto un taller sobre Análisis Estratégico, con el objetivo de fortalecer las...
Leer más« Primera | ‹ Anterior | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Siguiente › | Última »
