Noticias

Sector privado se prepara para recibir a evaluadores del GAFILAT

Sector privado se prepara para recibir a evaluadores del GAFILAT

Sujetos Obligados del sector privado, se preparan para recibir al equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay en cuanto a las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (40R del GAFI), relacionadas a la lucha contra el...

Leer más
SENAD, Ministerio Público y Policía Nacional van a comentar a evaluadores el trabajo realizado en la lucha contra el lavado de activos proveniente del narcotráfico

SENAD, Ministerio Público y Policía Nacional van a comentar a evaluadores el trabajo realizado en la lucha contra el lavado de activos proveniente del narcotráfico

Representantes de la Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD), el Ministerio Público y la Policía Nacional, se preparan para recibir al equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay en cuanto a las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera...

Leer más
Instituciones que luchan contra el lavado de dinero en el marco de la cooperación internacional se preparan para la visita in situ

Instituciones que luchan contra el lavado de dinero en el marco de la cooperación internacional se preparan para la visita in situ

Representantes del Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Justicia y la Policía Nacional, se preparan para recibir al equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay en cuanto a las 40...

Leer más
SENAC y Contraloría se preparan para recibir al equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay en cuanto a las 40 Recomendaciones del GAFI

SENAC y Contraloría se preparan para recibir al equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay en cuanto a las 40 Recomendaciones del GAFI

La Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC) y la Contraloría General de la República, se preparan para recibir al equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay en cuanto a las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional...

Leer más
SEPRELAD participa en el 11º Congreso Sudamericano sobre prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

SEPRELAD participa en el 11º Congreso Sudamericano sobre prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

La directora general de Análisis Financiero y Estratégico, Carmen Pereira, en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), disertó en el 11º Congreso Sudamericano sobre Prevención de Lavado de Activos y...

Leer más
La SET se prepara para la visita in situ de los evaluadores del GAFILAT

La SET se prepara para la visita in situ de los evaluadores del GAFILAT

La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), se prepara para recibir al equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay en cuanto a las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (40R del GAFI), relacionadas con la...

Leer más
SEPRELAD participó en seminario internacional sobre Corrupción y el Financiamiento Ilícito mediante la mejora del Comiso de Activos y la Coordinación Bilateral

SEPRELAD participó en seminario internacional sobre Corrupción y el Financiamiento Ilícito mediante la mejora del Comiso de Activos y la Coordinación Bilateral

La directora general de Análisis Financiero y Estratégico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira y el director de Análisis, Guillermo Preda, participaron este miércoles del Seminario denominado “La...

Leer más
Ejecutivo dispone nuevas medidas sanitarias que rigen desde hoy hasta el 24 de agosto ante la pandemia

Ejecutivo dispone nuevas medidas sanitarias que rigen desde hoy hasta el 24 de agosto ante la pandemia

El Poder Ejecutivo establece medidas específicas en el marco del Plan de Levantamiento Gradual del Aislamiento Preventivo General en el territorio nacional, a partir de hoy 10 de agosto de 2021 hasta el 24 de agosto de 2021. Los ciudadanos podrán...

Leer más
El Comité técnico del Consejo de Supervisores identifica acciones cumplidas con miras a la visita in situ del GAFILAT

El Comité técnico del Consejo de Supervisores identifica acciones cumplidas con miras a la visita in situ del GAFILAT

En la fecha, el director de Supervisión, Javier Coronel; la directora de Normas, Hilda Riera y el director de Estudios Sectoriales, José Armoa, participaron de una reunión del Comité técnico dependiente del Consejo de Supervisores de Sujetos...

Leer más
Estado paraguayo va a administrar inmuebles incautados en causas de lavado de dinero

Estado paraguayo va a administrar inmuebles incautados en causas de lavado de dinero

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó, este martes, del acto de entrega oficial de bienes incautados de una causa abierta por lavado de dinero proveniente del...

Leer más

« Primera | ‹ Anterior | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Siguiente › | Última »