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GAFILAT destaca sobre el Registro Administrativo de Personas y Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales

GAFILAT destaca sobre el Registro Administrativo de Personas y Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) destaca que nuestro país mejoró notoriamente el marco legal en lo que respecta al “Registro Administrativo de Personas y Estructuras Jurídicas” y el “Registro Administrativo de...

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Funcionarios de la SEPRELAD se capacitan sobre los Estándares Internacionales del GAFI

Funcionarios de la SEPRELAD se capacitan sobre los Estándares Internacionales del GAFI

Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron en el Curso de formación de los Estándares Internacionales del GAFI, que se llevó a cabo del 29 de agosto al 2 de setiembre del presente año, en...

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Paraguay alcanzó el 93% de implementación de las 40 recomendaciones destacándose como uno de los mejores de la región en cumplimiento técnico

Paraguay alcanzó el 93% de implementación de las 40 recomendaciones destacándose como uno de los mejores de la región en cumplimiento técnico

El Paraguay alcanzó el 93% de implementación de las 40 recomendaciones del GAFI, destacándose como uno de los mejores de la región en cumplimiento técnico, según detalla el Informe de Evaluación Mutua publicado este lunes por el Grupo de Acción...

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SEPRELAD aprueba reglamento de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para las organizaciones políticas

SEPRELAD aprueba reglamento de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para las organizaciones políticas

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), resolvió aprobar el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT) con Enfoque Basado en Riesgo para las organizaciones políticas La...

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Aviso importante para el Sector Automotores

Aviso importante para el Sector Automotores

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), informa a los Sujetos Obligados del Sector Automotores, que se EXTIENDE EL PLAZO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, para la REINSCRIPCIÓN a través del aplicativo...

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SEPRELAD participa de importante curso internacional sobre Criptomonedas

SEPRELAD participa de importante curso internacional sobre Criptomonedas

Paraguay, representado por el director general de Análisis Financiero y Estratégico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero  Bienes (SEPRELAD), Guillermo Preda, participó del grupo de trabajo sobre las Criptomonedas y sus...

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Con éxito se llevó a cabo el segundo conversatorio “Hablemos de Prevención”

Con éxito se llevó a cabo el segundo conversatorio “Hablemos de Prevención”

Hoy, se realizó el Segundo Conversatorio “Hablemos de Prevención”: La comprensión del Enfoque Basado en Riesgo (EBR) por parte de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD); cuyo objetivo se encaminó a analizar...

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SEPRELAD elaboró 77 informes de inteligencia, informes de inteligencia financiera y notas de inteligencia en el primer semestre del año 2022

SEPRELAD elaboró 77 informes de inteligencia, informes de inteligencia financiera y notas de inteligencia en el primer semestre del año 2022

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en el marco de su misión y rol de coordinación del Sistema Nacional de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT), analiza datos relacionados al...

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SEPRELAD y CNV firman convenio de cooperación para el intercambio de datos

SEPRELAD y CNV firman convenio de cooperación para el intercambio de datos

En la fecha, se llevó a cabo el acto de suscripción de un convenio marco de cooperación entre la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Comisión Nacional de Valores (CNV), en la sala de reuniones de esta...

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Segundo Conversatorio "Hablemos de Prevención"

Segundo Conversatorio "Hablemos de Prevención"

Este jueves 25 de agosto se va a realizar el segundo Conversatorio “Hablemos de prevención”: La comprensión del Enfoque Basado en Riesgo por parte de las Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (APNFD); cuyo objetivo se encamina a...

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