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Viceministro diserta sobre comiso y recuperación de activos en curso para Abogados de Organismos y Entidades del Estado paraguayo

Viceministro diserta sobre comiso y recuperación de activos en curso para Abogados de Organismos y Entidades del Estado paraguayo

El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas, disertó ayer jueves en el curso de actualización para abogados de Organismos y Entidades del Estado paraguayo (OEE) sobre acción civil para la...

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SEPRELAD participa de 1° Encuentro de Innovación y Estrategias del sector Juegos de Azar en el Paraguay

SEPRELAD participa de 1° Encuentro de Innovación y Estrategias del sector Juegos de Azar en el Paraguay

El director general de Análisis Financiero y Estratégico en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Julio Bogado, disertó este jueves en el 1° Encuentro de Innovación y Estrategias del sector Juegos...

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Paraguay y Estados Unidos: Fortaleciendo la seguridad fronteriza y la transparencia financiera

Paraguay y Estados Unidos: Fortaleciendo la seguridad fronteriza y la transparencia financiera

La Embajada de los Estados Unidos de América en Paraguay y la Oficina de Desarrollo, Asistencia y Capacitación en el Extranjero del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (OPDAT), organizaron este miércoles un Seminario de Expertos de...

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SEPRELAD y TSJE avanzan en la implementación del Enfoque Basado en Riesgos para el sector de las Organizaciones Políticas

SEPRELAD y TSJE avanzan en la implementación del Enfoque Basado en Riesgos para el sector de las Organizaciones Políticas

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, junto al viceministro Pablo Rojas Pichler y el presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jorge Bogarín González, se...

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SEPRELAD cumplió 100% con la ley de transparencia gubernamental y acceso a la información pública

SEPRELAD cumplió 100% con la ley de transparencia gubernamental y acceso a la información pública

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), fue calificada con el 100% de cumplimiento de transparencia activa de la ley 5282/14 denominada: “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia...

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SEPRELAD participa en la 55ª Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX)

SEPRELAD participa en la 55ª Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX)

Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2023 en representación de Paraguay, en la 55ª Reunión del Grupo de Expertos para el Control del...

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Representantes del Sistema Nacional ALA/CFT mantuvieron una reunión de retroalimentación en el marco de la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos

Representantes del Sistema Nacional ALA/CFT mantuvieron una reunión de retroalimentación en el marco de la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos

Este jueves, culminó la reunión de retroalimentación en el marco de la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva con...

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Con más de 3.000 participantes culminó el Foro Virtual en el marco de la Semana Nacional de Prevención del Lavado de Activos

Con más de 3.000 participantes culminó el Foro Virtual en el marco de la Semana Nacional de Prevención del Lavado de Activos

Con más de 3.000 participantes culminó el Foro Virtual realizado del 23 al 27 de octubre, en el marco del Día Nacional para la Prevención de Lavado de Activos. La actividad fue organizada por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o...

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Paraguay avanza en la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Paraguay avanza en la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), lidera la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR), que cuenta con la asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los avances del...

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Técnico del GAFILAT comentó sobre la Experiencia de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas de la región en Foro Virtual organizado por la SEPRELAD

Técnico del GAFILAT comentó sobre la Experiencia de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas de la región en Foro Virtual organizado por la SEPRELAD

Este viernes, se realizó el quinto día del Foro Virtual en el marco de la Semana Nacional de Prevención de Lavado de Activos y contó con la asistencia de más de 500 participantes. El evento virtual que se realizó en forma simultánea...

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