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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), por Resolución N° 003/2025, resolvió autorizar la implementación del Módulo en el Sistema Integrado de Reporte de Operaciones (SIRO), para la remisión de los Reportes de...

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) aprobó la versión 5 del Código de Ética y la versión 4 del Código de Buen Gobierno mediante la Resolución N° 739/2024. Este documento fue elaborado con la participación de...

Este lunes se llevó a cabo una reunión encabezada por la ministra-Secretaria Ejecutiva de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde para debatir sobre el análisis crítico del Sistema de Control...

El día 13 de diciembre se llevó a cabo la L Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT en Asunción, Paraguay. En dicha reunión participaron los 18 países miembros, observadores y la Secretaría Ejecutiva del organismo de forma presencial y...

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) agradece a la UIF SEPRELAD por todo el apoyo brindado para el desarrollo de las jornadas en el marco de las reuniones de los Grupos de Trabajo y el L Pleno de Representantes. El evento...

Este viernes se llevó a cabo el L Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), bajo la presidencia Pro Tempore de la ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana...

Este jueves 12 de diciembre del corriente año, se celebró en el Centro de Convenciones de la Conmebol, la II Sesión Especial Conjunta sobre Activos Virtuales y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales en la Semana del GAFILAT, con la...

Expertos de Global Financial Integrity, Coordinadores del GTAR y GTAO, técnicos del sector bancario y de la Cámara Paraguaya de Fintech, impartieron la capacitación, este jueves en el Centro de Convenciones de la...

En el tercer día de la Semana del GAFILAT, se presentó la agenda del Grupo de Trabajo de Análisis de Riesgo (GTAR), bajo la coordinación de Ada Liz Rolón, jefa de Supervisión de Riesgos de LA/FT de la Superintendencia de Bancos de la...

En el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, la Contraloría General de la República como ente rector de la misma realizó ayer un evento donde presentó la Ley que establece el Régimen Nacional de...