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SEPRELAD se une a campaña de prevención contra el lavado de activos

SEPRELAD se une a campaña de prevención contra el lavado de activos

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) se une a la campaña del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Dinero y de Activos (29 de octubre), denominada “Actívate Contra el Lavado de Dinero y Activos”, emprendida por...

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SEPRELAD, Poder Judicial, Ministerio Público y SENABICO se reunieron en el marco de la Evaluación Mutua del Paraguay

SEPRELAD, Poder Judicial, Ministerio Público y SENABICO se reunieron en el marco de la Evaluación Mutua del Paraguay

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO), se reunieron para proseguir con el proceso de la...

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SEPRELAD y BCP coordinan acciones de seguimiento de la Evaluación Mutua del Paraguay

SEPRELAD y BCP coordinan acciones de seguimiento de la Evaluación Mutua del Paraguay

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero y el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), José Cantero Sienra, se reunieron hoy, en el Instituto del BCP, para coordinar acciones...

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SEPRELAD y las OSFL mantienen reunión sobre la Resolución N° 453/11

SEPRELAD y las OSFL mantienen reunión sobre la Resolución N° 453/11

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, se reunió con representantes de las Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL) en el marco de la segmentación del...

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Funcionarios de la SEPRELAD participan en taller virtual “Transparencia: gestión de riesgo para el abordaje de la corrupción”

Funcionarios de la SEPRELAD participan en taller virtual “Transparencia: gestión de riesgo para el abordaje de la corrupción”

Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron en el taller virtual “Transparencia: gestión de riesgo para el abordaje de la corrupción”, organizado por la Secretaría Nacional de Anticorrupción...

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SEPRELAD informa al Comité Interinstitucional del Sistema ALA/CFT sobre el cronograma a seguir en la Evaluación Mutua del Paraguay

SEPRELAD informa al Comité Interinstitucional del Sistema ALA/CFT sobre el cronograma a seguir en la Evaluación Mutua del Paraguay

El Comité Interinstitucional del Sistema Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo se reunió hoy, en el Instituto del Banco Central del Paraguay, ocasión en la que participaron autoridades de diferentes instituciones del...

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SEPRELAD participa en seminario virtual de Acceso a la Información Pública

SEPRELAD participa en seminario virtual de Acceso a la Información Pública

El jefe de Anticorrupción y Transparencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Iván Sanabria, participó en el seminario “Acceso a la Información Pública: nuevos paradigmas y desafíos”, que se realizó este martes...

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SEPRELAD, la FinCEN, la COAF y la UIF de Argentina se capacitan en segundo taller virtual sobre las finanzas ilícitas en la Triple Frontera

SEPRELAD, la FinCEN, la COAF y la UIF de Argentina se capacitan en segundo taller virtual sobre las finanzas ilícitas en la Triple Frontera

Este martes, se llevó a cabo el segundo taller virtual para la coordinación del Programa de Lucha contra las finanzas ilícitas en la triple frontera, con la participación de Paraguay, Argentina, Brasil y la asistencia de la Red de Ejecución de...

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Transporte físico de dinero en efectivo e instrumentos negociables al portador en la región latinoamericana: Análisis estratégico sobre patrones, tendencias y alertas por posible lavado de activos

Transporte físico de dinero en efectivo e instrumentos negociables al portador en la región latinoamericana: Análisis estratégico sobre patrones, tendencias y alertas por posible lavado de activos

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) lanzó el análisis estratégico sobre patrones, tendencias y alertas vinculadas al transporte físico de dinero en efectivo e instrumentos negociables al portador en la región, con base en los...

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El GAFILAT es diálogo, compromiso, tecnicismo y equidad

El GAFILAT es diálogo, compromiso, tecnicismo y equidad

La aplicación de políticas de prevención ALA/CFT es fundamental para la seguridad e integridad del orden económico y financiero paraguayo. Para nosotros que estamos transitando un escenario de constantes adecuaciones de nuestro régimen normativo y...

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