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Ministro de la SEPRELAD recibe visita de cortesía del embajador de Uruguay

Ministro de la SEPRELAD recibe visita de cortesía del embajador de Uruguay

El ministro secretario ejecutivo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero y la viceministra secretaria adjunta, Carmen Pereira Bogado, recibieron la visita de cortesía del embajador de Uruguay...

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SEPRELAD y Justicia Electoral buscan fortalecer el control del lavado de activos

SEPRELAD y Justicia Electoral buscan fortalecer el control del lavado de activos

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), mantuvieron una reunión interinstitucional, con miras a fortalecer el control de lavado de activos y prevención del uso...

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Equipo del MECIP se reunió para avanzar en la implementación y cumplimiento de la Norma de Requisitos Mínimos

Equipo del MECIP se reunió para avanzar en la implementación y cumplimiento de la Norma de Requisitos Mínimos

El Equipo MECIP de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), se reunió este viernes, en el marco de la implementación y cumplimiento de la Norma de Requisitos Mínimos para el fortalecimiento institucional a partir de las...

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SEPRELAD establece mesas de trabajo estratégicas con Sujetos Obligados

SEPRELAD establece mesas de trabajo estratégicas con Sujetos Obligados

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), establece la creación de mesas estratégicas de trabajo con Sujetos Obligados que permitan la retroalimentación permanente para la prevención y el combate al lavado de activos y...

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Funcionarios de la SEPRELAD se capacitan sobre "Inteligencia Emocional"

Funcionarios de la SEPRELAD se capacitan sobre "Inteligencia Emocional"

Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron hoy de una charla motivacional sobre Inteligencia Emocional y Lenguaje Corporal. Esta actividad tuvo lugar en el Salón Terraza del Edificio Cultural...

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Conversatorio sobre “Política y tecnologías sólidas para el combate al lavado de activos y su poder corruptivo”

Conversatorio sobre “Política y tecnologías sólidas para el combate al lavado de activos y su poder corruptivo”

Este miércoles, la viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira, expuso en el conversatorio virtual sobre: “Política y tecnologías sólidas para el combate al lavado de activos y su poder...

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Viceministra de la SEPRELAD hablará sobre el combate al lavado de activos y su poder corruptivo

Viceministra de la SEPRELAD hablará sobre el combate al lavado de activos y su poder corruptivo

Este miércoles, la viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira, va a exponer sobre: “Política y tecnologías sólidas para el combate al lavado de activos y su poder corruptivo”, en webinar...

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La SEPRELAD cumplió 100% con la Ley 5189/14 en el ejercicio Fiscal 2021

La SEPRELAD cumplió 100% con la Ley 5189/14 en el ejercicio Fiscal 2021

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), cumplió 100% con la Ley Nº 5189/2014, que establece la publicación de un Resumen Total de los ingresos servidoras y servidores públicos, correspondiente al Ejercicio Fiscal...

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SEPRELAD cumplió 100% con ley de transparencia gubernamental y acceso a la información pública

SEPRELAD cumplió 100% con ley de transparencia gubernamental y acceso a la información pública

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), fue calificada con el 100 % de cumplimiento de transparencia activa de la ley 5282/14 denominada “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia...

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Culminó Conferencia Regional sobre la Implementación de Sanciones Financieras Dirigidas (SFD)

Culminó Conferencia Regional sobre la Implementación de Sanciones Financieras Dirigidas (SFD)

Culminó este viernes, en la ciudad de México, República Mexicana, la Conferencia Regional sobre la Implementación de Sanciones Financieras Dirigidas (SFD) y el Fortalecimiento de la Cooperación Internacional y la Coordinación Nacional para...

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