La viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira Bogado, en su carácter del co presidente del Grupo de Revisión y Cooperación Internacional de las Américas (ICRG - siglas en inglés), participa...
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Este lunes, funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron de la charla "Conflictos de Intereses en la Función Pública". La misma fue organizada por la Secretaría Nacional Anticorrupción...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández Bobadilla, dio las palabras de bienvenida a los representantes del Sistema ALA/CFT, con el objetivo de proseguir con el ejercicio de la...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), prosiguió con el trabajo de actualización en el marco de la Evaluación Nacional de Riesgos con el sector de Actividades y Profesiones No-Financieras...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), prosiguió con el trabajo de actualización en el marco de la Evaluación Nacional de Riesgos con el sector de Bancos, Financieras y Empresas de Medios de Pago Electrónicos...
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La viceministra de la SEPRELAD, Carmen Pereira Bogado, acompañada del director general de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández y el director general de Análisis Financiero y Estratégico, Guillermo Preda, recibieron a representantes...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), inició trabajo de actualización en el marco de la Evaluación Nacional de Riesgos con el sector de Casas de Bolsas y Seguros. La viceministra Carmen Pereira Bogado lideró la...
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La viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira Bogado, recibió esta mañana a la representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para la Región...
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La viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira Bogado, mantuvo una reunión con representantes de la Corte Suprema de Justicia, en el marco de la realización de la Actualización de la...
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