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SEPRELAD expone en examen de la UNCAC

SEPRELAD expone en examen de la UNCAC

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández y la viceministra Carmen Pereira, participaron ayer en la evaluación al Paraguay en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la...

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SEPRELAD e Itaipú trazan líneas de acción e intercambio de experiencias

SEPRELAD e Itaipú trazan líneas de acción e intercambio de experiencias

El ministro de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández, mantuvo una reunión con Jaime Céspedes Torrez, asesor de Compliance – AC.PY de la Itaipú Binacional, en la cual trazaron líneas de...

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Atención Sector de Joyas, Piedras y Metales Preciosos

Atención Sector de Joyas, Piedras y Metales Preciosos

Se llama a los Sujetos Obligados que desarrollan Actividades de Compra Venta de manera directa, a través de la intermediación o mediación de Joyas, Piedras y Metales Preciosos, a que se INSCRIBAN o REINSCRIBAN mediante el Módulo SIRO, que fue...

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SEPRELAD participó en la 9º Compliance PLA/FT FORUM Paraguay 2022

SEPRELAD participó en la 9º Compliance PLA/FT FORUM Paraguay 2022

La viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira Bogado, participó en el 9°Compliance de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT) Paraguay...

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SEPRELAD y la UAFE DE Ecuador intercambian experiencias y buenas prácticas

SEPRELAD y la UAFE DE Ecuador intercambian experiencias y buenas prácticas

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) intercambian experiencias y buenas prácticas de asistencia técnica, con el fin de fortalecer la lucha contra el lavado de...

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SEPRELAD y APF coordinan acciones en el marco de la última modificación de la Ley 1015/97

SEPRELAD y APF coordinan acciones en el marco de la última modificación de la Ley 1015/97

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) coordinan acciones en el marco de la ley 6960/2022 que incluye de manera específica a los clubes deportivos como Sujetos Obligados de la...

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SEPRELAD participa de la XIX Reunión General de Puntos de Contacto de la RRAG

SEPRELAD participa de la XIX Reunión General de Puntos de Contacto de la RRAG

El director de Inteligencia Estratégica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Víctor Lird y el jefe del Departamento Especializado Contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de la Policía...

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Viceministra disertó en conversatorio: Desafíos ante el resultado de la Evaluación del GAFILAT

Viceministra disertó en conversatorio: Desafíos ante el resultado de la Evaluación del GAFILAT

La viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira Bogado, participó como disertante en el conversatorio: “Desafíos ante el resultado de la Evaluación del GAFILAT”, organizado por la Asociación...

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Ministro participó en Mesa Empresarial de Integridad y Compliance

Ministro participó en Mesa Empresarial de Integridad y Compliance

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández, participó este martes en el encuentro: “Mesa Empresarial de Integridad y Compliance”, dirigido a empresas del sector privado y a...

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Culminó con éxito la semana de trabajo sobre la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT

Culminó con éxito la semana de trabajo sobre la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), coordinó la mesa de trabajo sobre la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT, que se llevó a cabo durante 5 días en el salón de capacitaciones de la terraza...

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