El lunes 28 de mayo del corriente año, representantes del Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema Anti Lavado de Activos (ALA), Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT) y Contra el Financiamiento para la...
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Funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) del Perú y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) mantuvieron la primera reunión virtual, en el marco de...
Leer másAutoridades del orden público y de inteligencia participaron de manera virtual con los representantes y expertos consultores del Mecanismo Global de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo de la Unión Europea, en el marco...
Leer másEl viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler y el director general de Análisis Financiero y Estratégico, Julio Bogado, participaron de una reunión tripartita para el mapeo de...
Leer másLa directora general de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Sonia Zaldívar, disertó en el Vigésimo Cuarto Periodo Ordinario de Sesiones del Comité Interamericano contra el Terrorismo...
Leer másEl viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler, recibió a directivos de la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios (CAPADEI), para abordar aspectos sobre los...
Leer másEl Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) organizaron, entre el 16 al 18 de abril, la Mesa de Trabajo para el desarrollo...
Leer másLa importancia de la formación de Auditores Especializados en PLA/CFT, fue el tema de disertación de la Instructora Especializada en temas preventivos de LA/FT de la UIF SEPRELAD, Ángela Torres Maldonado, dirigido a auditores y público en general...
Leer másEl viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler se reunió con el director de la Dirección Nacional de Migraciones, Jorge Kronawetter para coordinar acciones orientadas a robustecer...
Leer másDurante los días 9 y 10 de abril del presente, se celebró en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil; la conferencia internacional coorganizada con el EU AML/CFT Global Facility, el Instituto Internacional de Justicia Penal y Derechos Humanos de...
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