La viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira Bogado, en su carácter del co presidente del Grupo de Revisión y Cooperación Internacional de las Américas (ICRG - siglas en inglés), participa...
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Este lunes, funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron de la charla "Conflictos de Intereses en la Función Pública". La misma fue organizada por la Secretaría Nacional Anticorrupción...
Leer másEl ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández Bobadilla, dio las palabras de bienvenida a los representantes del Sistema ALA/CFT, con el objetivo de proseguir con el ejercicio de la...
Leer másLa Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), prosiguió con el trabajo de actualización en el marco de la Evaluación Nacional de Riesgos con el sector de Actividades y Profesiones No-Financieras...
Leer másLa Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), prosiguió con el trabajo de actualización en el marco de la Evaluación Nacional de Riesgos con el sector de Bancos, Financieras y Empresas de Medios de Pago Electrónicos...
Leer másLa viceministra de la SEPRELAD, Carmen Pereira Bogado, acompañada del director general de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández y el director general de Análisis Financiero y Estratégico, Guillermo Preda, recibieron a representantes...
Leer másLa Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), inició trabajo de actualización en el marco de la Evaluación Nacional de Riesgos con el sector de Casas de Bolsas y Seguros. La viceministra Carmen Pereira Bogado lideró la...
Leer másLa viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira Bogado, recibió esta mañana a la representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para la Región...
Leer másLa viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira Bogado, mantuvo una reunión con representantes de la Corte Suprema de Justicia, en el marco de la realización de la Actualización de la...
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