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Equipo evaluador del GAFILAT realizó las últimas entrevistas al sector privado

Equipo evaluador del GAFILAT realizó las últimas entrevistas al sector privado

Este jueves, el Equipo Evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), realizó las últimas entrevistas al sector privado, en el marco de la Cuarta Ronda de la Evaluación Mutua del Paraguay. Los primeros en ingresar, en el...

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Equipo Evaluador del GAFILAT prosiguió con entrevistas al sector privado

Equipo Evaluador del GAFILAT prosiguió con entrevistas al sector privado

Este miércoles, el Equipo Evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), prosiguió con las entrevistas al sector privado, en el marco de la Cuarta Ronda de la Evaluación Mutua del Paraguay. Los primeros en ingresar, en el...

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SEPRELAD aprueba reglamento de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para abogados y contadores

SEPRELAD aprueba reglamento de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para abogados y contadores

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, resolvió aprobar el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un sistema de...

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Sector privado inicia entrevista con equipo evaluador del GAFILAT

Sector privado inicia entrevista con equipo evaluador del GAFILAT

En la tarde de hoy, el Equipo Evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), prosiguió con las entrevistas, en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas. Las instituciones supervisadas del sector Aseguradoras, de...

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Séptimo día de entrevistas del Equipo Evaluador del GAFILAT al sector público

Séptimo día de entrevistas del Equipo Evaluador del GAFILAT al sector público

Este martes, el Equipo Evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), prosiguió con las entrevistas, en el marco de la visita in situ a nuestro país. Los primeros en ingresar con los evaluadores del organismo...

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Instituciones del Sistema Nacional ALA/CFT fueron entrevistadas por los evaluadores del GAFILAT en segunda semana

Instituciones del Sistema Nacional ALA/CFT fueron entrevistadas por los evaluadores del GAFILAT en segunda semana

Este lunes, el Equipo Evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), prosiguió con las entrevistas, en el marco de la visita in situ a nuestro país. El Poder Judicial (PJ), el Ministerio de Relaciones Exteriores, el...

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Culmina primera semana de la visita in situ del Equipo Evaluador del GAFILAT

Culmina primera semana de la visita in situ del Equipo Evaluador del GAFILAT

En la jornada de hoy, el Equipo Evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), prosiguió con las entrevistas en Ciudad del Este, Alto Paraná, en el marco de la Cuarta Ronda de la Evaluación Mutua del Paraguay. Los...

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“Hay un interés muy importante en todas las respuestas”

“Hay un interés muy importante en todas las respuestas”

El director general de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Diego Marcet, destacó hoy a través de una conferencia de prensa que la evaluación in situ sobre el desempeño del país en materia de...

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El Ministerio de Hacienda, SENABICO y Ministerio Público participan de cuarto día de entrevistas con evaluadores del GAFILAT

El Ministerio de Hacienda, SENABICO y Ministerio Público participan de cuarto día de entrevistas con evaluadores del GAFILAT

Este jueves, el Equipo Evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), prosiguió con las entrevistas, en el marco de la Evaluación Mutua del Paraguay. El Ministerio de Hacienda, a través de la Abogacía del Tesoro, fue la...

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Paraguay expuso en taller virtual de Tipologías Regionales organizado por el GAFILAT

Paraguay expuso en taller virtual de Tipologías Regionales organizado por el GAFILAT

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), desarrolló el Taller Virtual de Tipologías Regionales en el cual los expertos nacionales tuvieron oportunidad de compartir casos representativos respecto a las principales amenazas...

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