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Plan de Acción para prevenir, investigar, sancionar y combatir el financiamiento del Terrorismo en Paraguay

Plan de Acción para prevenir, investigar, sancionar y combatir el financiamiento del Terrorismo en Paraguay

Representantes del Sistema ALA/CFT presentan Plan de Acción de la Evaluación Nacional de Riesgo de Financiamiento del Terrorismo que tiene como objetivo principal el fortalecimiento de la capacidad de las diferentes instituciones encargadas de la...

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PARAGUAY remite actualización para evaluación del GAFILAT

PARAGUAY remite actualización para evaluación del GAFILAT

Paraguay, conforme al cronograma planteado desde la Secretaría Ejecutiva del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), procedió a remitir actualización del marco normativo, regulatorio y diferentes evidencias que respaldan los...

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SEPRELAD aprueba reglamento de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para juegos de azar

SEPRELAD aprueba reglamento de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para juegos de azar

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, resolvió aprobar el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un sistema de...

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SEPRELAD aprueba reglamento de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para las casas de cambios

SEPRELAD aprueba reglamento de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para las casas de cambios

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, resolvió aprobar el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un sistema de...

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SEPRELAD modifica artículos de la Resolución 70 relativo a las operaciones cambiarias

SEPRELAD modifica artículos de la Resolución 70 relativo a las operaciones cambiarias

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, resolvió modificar los artículos 26, 27 y 28 de la Resolución Nº 70/19 "Por la cual se aprueba el reglamento de prevención del lavado de...

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COMUNICADO

COMUNICADO

Mañana 13 de noviembre a partir de las 10:00 a.m., se estarán realizando trabajos de mantenimiento técnico de algunos servidores del centro de datos de la SEPRELAD, así como del sistema de almacenamiento. Por lo que no se tendrá acceso al...

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Sector privado realiza webinar sobre reglamentaciones emitidas por la SEPRELAD

Sector privado realiza webinar sobre reglamentaciones emitidas por la SEPRELAD

El director general de Asesoría Jurídica, Diego Marcet, en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), dio las palabras de apertura en el primer encuentro denominado Amcham Coffee Break, organizado entre...

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Paraguay aprueba Evaluación Nacional de Riesgos de Financiamiento del Terrorismo

Paraguay aprueba Evaluación Nacional de Riesgos de Financiamiento del Terrorismo

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, aprobó la Evaluación Nacional de Riesgos de Financiamiento del Terrorismo (ENR) en base al Decreto N° 4.312. La misma fue realizada por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes...

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SEPRELAD y APF coordinan acciones para la actualización del reglamento de prevención de los clubes deportivos

SEPRELAD y APF coordinan acciones para la actualización del reglamento de prevención de los clubes deportivos

La SEPRELAD, en la ejecución de los objetivos trazados en el Plan de Acción del Plan Estratégico del Estado Paraguayo (PEEP), ha iniciado un proceso de reforma normativa, a efectos de adoptar el Enfoque Basado en Riesgos en las diversas...

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Paraguay asume presidencia del GELAVEX y ratifica compromiso en la lucha contra el lavado de dinero y el crimen organizado

Paraguay asume presidencia del GELAVEX y ratifica compromiso en la lucha contra el lavado de dinero y el crimen organizado

Paraguay a través de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), asumió este martes por el período 2020-2021 la presidencia Pro-Tempore, durante la XLIX del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de...

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