La SEPRELAD, la DNIT, la DINAC realizaron un ejercicio de control de Transporte Transfronterizo con las autoridades competentes de la República Argentina
La UIF - SEPRELAD participó en el ejercicio de monitoreo intensificado de transporte físico transfronterizo de dinero en efectivo e instrumentos negociables al portador, organizado en el marco de las acciones conjuntas del Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) en los aeropuertos internacionales: Silvio Pettirossi (ASU-PY), Jorge Newbery Aeroparque (AEP-AR), Córdoba (COR –AR) y Jujuy (JUJ-AR).
El despliegue de operativos de control se realizó los días 7 y 8 de noviembre del corriente año bajo la coordinación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios/ Gerencia General de Aduanas (Paraguay) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de la Argentina. Además contó con el apoyo de la DINAC, y la UIF Argentina.
El objetivo principal del ejercicio es monitorear la entrada y salida del país de pasajeros para verificar que los mismos no transporten sumas superiores a USD 10.000 en efectivo (o su equivalente en otras monedas) sin la declaración debida ante las autoridades competentes.
Estas actividades de control transfronterizo se realizaron en cumplimiento a la Recomendación 32 del GAFI y la Resolución 256/2010 de la SEPRELAD, con el objetivo de verificar la efectividad de los procedimientos establecidos para detectar el transporte físico transfronterizo de moneda e instrumentos negociables no declarados o declarados falsamente sobre los que habría una sospecha de estar relacionados con lavado de activos, sus delitos determinantes o el financiamiento del terrorismo.
Los resultados del control transfronterizo serán informados mediante informes técnicos desarrollados por las instituciones competentes de ambos países, lo que permitirá una evaluación conjunta para emprender acciones de mejora y de fortalecimiento de los sistemas de control transfronterizo.
Cabe destacar que estos Ejercicios de Monitoreo Intensificado de Transporte Transfronterizo de Dinero en Efectivo e Instrumentos Negociables al Portador, constituyen uno de los ejes clave de la Presidencia Pro Tempore del GAFILAT, que preside este año 2024, la ministra de la SEPRELAD, Liliana Alcaraz Recalde, así como también del Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO) del organismo internacional.
