La SEPRELAD, COMUNICA, a los Sujetos Obligados del SECTOR DE LAS ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO (OSFL), que se encuentra habilitado el registro de INSCRIPCIÓN-REINSCRIPCIÓN, a través del sistema tecnológico...
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La viceministra secretaria adjunta, Carmen Pereira Bogado, participó en el Curso para formación de capacitadores en los Estándares ALA/CFT que se realizó en la sede del FATF Training Institute, Busán, Corea, con la contribución de...
Leer másLa Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), recibió este miércoles en carácter de cooperación, equipos tecnológicos, por parte de la Embajada de China-Taiwán en Paraguay. El equipamiento es en el marco...
Leer másEste martes prosigue el segundo día del Taller de Retroalimentación “JUEGO DE ROLES 2.0”, para el sector financiero (Bancos y Financieras) en el Salón Terraza del Banco Central del Paraguay (BCP), organizado por la Secretaría de Prevención de...
Leer másEl ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández Bobadilla, participó del acto de conmemoración de los 10 años de creación de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC). La máxima autoridad...
Leer másLa Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), con el apoyo de la Unidad de Información y Análisis Financiero de la República de Colombia, realizan el segundo Taller de Retroalimentación “JUEGO DE ROLES 2.0”, a fin de que los...
Leer másEn la fecha, se llevó a cabo el acto de suscripción de un convenio marco de cooperación interinstitucional entre la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Asociación Paraguaya de Ética y Compliance (APEC), en la sala...
Leer másLa Dirección de Inteligencia Estratégica dependiente de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), encabezada por Víctor Lird, con su equipo los técnicos...
Leer másLa Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) con apoyo de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), realizó este jueves una charla sobre Mejores Prácticas en la implementación de la Norma de Requisitos Mínimos...
Leer másLa jefa de Supervisión e instructora especializada en temas preventivos de LD/FT, Ángela E. Torres Maldonado, en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), disertó en el 5° Conversatorio de...
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