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Entre el 15 y 26 de mayo de 2023 se realizó en Ostia, Roma, Italia, el curso: “Lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (LA/FT). El método económico-financiero para la agresión patrimonial contra el crimen...

La viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira Bogado, participó en el XX Congreso Regional para la Prevención de Lavado de Dinero u otros Activos y el Financiamiento del terrorismo (CLADIT...

Entre los días 23 y 24 de mayo de 2023 se celebró la 54 Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX), organizada por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la Organización de...

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández Bobadilla, aprobó los procedimientos y requisitos para la inscripción en el Registro de la SEPRELAD, a través del Sistema Integrado de Reporte de...

Funcionario de la Dirección de Análisis Estratégico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participó e instruyó en la tercera versión del Curso Internacional en Operaciones Fluviales de la Armada de...

Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron en la segunda “Conferencia Regional sobre el uso de ALA/CFT en la investigación de la Criminalidad del Arte y las Antigüedades”, realizada en el...

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y las organizaciones American Bar Association, GovRisk Institute y K2 Integrity realizaron en conjunto un taller sobre Análisis Estratégico, con el objetivo de fortalecer las...

Paraguay en ejercicio de la vicepresidencia del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), realizó la auditoría de gestión y estado financiero del organismo intergubernamental como parte de las obligaciones establecidas en los...

Hoy se dio inicio al taller sobre Análisis Estratégico organizado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) con la asistencia técnica proveída por el “Programa de Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del...

La viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira Bogado, en su carácter del co presidente del Grupo de Revisión y Cooperación Internacional de las Américas (ICRG - siglas en inglés), lideró...