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Ministra de la SEPRELAD recibe la visita de cortesía del embajador cubano

Ministra de la SEPRELAD recibe la visita de cortesía del embajador cubano

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde se reunió con el embajador de Cuba en Paraguay, Francisco Fernández Peña. En el encuentro se trataron temas de interés común en la...

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SEPRELAD participa en el XXIX Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública

SEPRELAD participa en el XXIX Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública

Funcionarias de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF- SEPRELAD), participaron en el XXIX del Congreso Internacional del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) sobre la Reforma del Estado y de la...

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Funcionarios de la SEPRELAD participan en Seminario Regional para evaluadores del GAFILAT

Funcionarios de la SEPRELAD participan en Seminario Regional para evaluadores del GAFILAT

Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron los días 26,27 y 28 de noviembre de 2024 en Buenos Aires, Argentina, en el Seminario Regional para Evaluadores del Grupo de Acción Financiera de...

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Presidenta del GAFILAT diserta sobre los Delitos ambientales en los países de la región

Presidenta del GAFILAT diserta sobre los Delitos ambientales en los países de la región

La Presidenta Pro Tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF - SEPRELAD), Liliana Elizabeth Alcaraz Recalde, participó en el III Encuentro Regional...

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Ejercicio para el fortalecimiento de los controles transfronterizos de flujos financieros ilícitos en efectivo y valores del GAFILAT

Ejercicio para el fortalecimiento de los controles transfronterizos de flujos financieros ilícitos en efectivo y valores del GAFILAT

Durante la semana del 26 al 28 de noviembre, el GAFILAT llevó a cabo en Bogotá, Colombia el “Ejercicio para el fortalecimiento de los controles de flujos financieros ilícitos en efectivo y valores del GAFILAT”. El ejercicio fue realizado en...

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SEPRELAD PARTICIPA EN LA 57ª REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX)

SEPRELAD PARTICIPA EN LA 57ª REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX)

Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron en la 57ª Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX), que se desarrolló los días 26 y 27 de noviembre en Santo...

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SEPRELAD cumplió con el 100% de transparencia activa en lo que respecta al mes de octubre

SEPRELAD cumplió con el 100% de transparencia activa en lo que respecta al mes de octubre

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) logró el 100% de cumplimiento de la publicación de la información mínima requerida en el artículo 8° de la Ley N° 5282/14 “De Libre Acceso Ciudadano a la Información...

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SEPRELAD avanza en la actualización de los Códigos del Comité de Ética y Buen Gobierno

SEPRELAD avanza en la actualización de los Códigos del Comité de Ética y Buen Gobierno

Los miembros del Comité de Ética y Buen Gobierno mantuvieron una reunión para dialogar sobre avances de la actualización de los códigos del Comité referido. La reunión estuvo liderada por el viceministro de la SEPRELAD, Pablo Rojas y la jefa...

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Taller de Supervisión con Enfoque Basado en Riesgos: buenas prácticas y sanciones efectivas en el sector de las APNFD

Taller de Supervisión con Enfoque Basado en Riesgos: buenas prácticas y sanciones efectivas en el sector de las APNFD

Los días 13 y 14 de noviembre se llevó a cabo en la ciudad de Tegucigalpa, el Taller de Supervisión con Enfoque Basado en Riesgos: buenas prácticas y sanciones efectivas en el sector de las APNFD, desarrollado en el marco del proyecto del...

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Funcionarios de la SEPRELAD participaron en el 51° Seminario Internacional de Presupuesto Público

Funcionarios de la SEPRELAD participaron en el 51° Seminario Internacional de Presupuesto Público

Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron en el 51° Seminario Internacional de Presupuesto Público, entre los días 12, 13 y 14 de noviembre del corriente año, en Tango Porteño de la ciudad de...

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