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SEPRELAD participa en taller virtual sobre el Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción

SEPRELAD participa en taller virtual sobre el Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción

Este martes, funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron de un taller virtual sobre el Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción. La capacitación fue organizada por la Secretaría...

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GAFILAT publica Informe de Evaluación sobre el cumplimiento de Chile de las 40 Recomendaciones del GAFI

GAFILAT publica Informe de Evaluación sobre el cumplimiento de Chile de las 40 Recomendaciones del GAFI

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) publicó hoy el Informe de Evaluación Mutua de Chile, aprobado en la XLIII Reunión del Pleno de Representantes de dicho organismo (celebrada el 29 de julio de 2021). El reporte, revisado...

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Se realizó taller sobre concepto de corrupción y su tratamiento normativo en el Paraguay

Se realizó taller sobre concepto de corrupción y su tratamiento normativo en el Paraguay

El jefe de Transparencia y Anticorrupción, Iván Sanabria y la asistente técnica, Alejandra Sosa, en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron del taller virtual “Concepto de Corrupción...

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GAFILAT destaca compromiso de Paraguay con la Evaluación Mutua

GAFILAT destaca compromiso de Paraguay con la Evaluación Mutua

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) destacó el compromiso de Paraguay, durante la visita in situ del Equipo Evaluador, como parte del proceso de Evaluación Mutua de la República del Paraguay en el marco de la Cuarta Ronda de...

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Proceso de Evaluación Mutua del Paraguay

Proceso de Evaluación Mutua del Paraguay

La República del Paraguay, inicia su proceso de Evaluación de la cuarta ronda, el día 18 de noviembre del año 2019; esencialmente abarca los siguientes pasados: 1-Visita de Pre-evaluación (18-11-2019): en la...

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Guía de Buenas Prácticas de Supervisión Extra Situ

Guía de Buenas Prácticas de Supervisión Extra Situ

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) presentó una guía de Buenas Prácticas de Supervisión Extra Situ que fue aprobado en el Pleno del organismo internacional.  El objetivo de esta guía es presentar las mejores...

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GAFILAT desarrolló un campus virtual para capacitar en materia de prevención del LA/FT de la región

GAFILAT desarrolló un campus virtual para capacitar en materia de prevención del LA/FT de la región

Ante la actual pandemia causada por el virus COVID-19, y entendiendo que la coyuntura vivida es un suceso inédito y que genera constantes cambios, el GAFILAT aplicó rápidamente diversas medidas con el objetivo de mantenerse cerca de sus miembros y...

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Equipo del GAFILAT concluye visita in situ de la Evaluación Mutua de Paraguay

Equipo del GAFILAT concluye visita in situ de la Evaluación Mutua de Paraguay

El equipo evaluador redactará un borrador del Informe Final, que podrá recibir comentarios tanto de Paraguay como de los países miembros y observadores del organismo intergubernamental. Posteriormente, en julio de 2022, el Pleno del GAFILAT votará...

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Referentes técnicos del Sistema ALA/CFT/CFP mantuvieron la última reunión con el equipo evaluador del GAFILAT

Referentes técnicos del Sistema ALA/CFT/CFP mantuvieron la última reunión con el equipo evaluador del GAFILAT

El Equipo Evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), entregó los hallazgos preliminares a los referentes técnicos del Sistema Anti Lavado de Activos, Contra el Financiamiento al Terrorismo y a la Proliferación de Armas de...

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El Comité Interinstitucional del Sistema Nacional ALA/CFT se reunió con el Equipo Evaluador del GAFILAT

El Comité Interinstitucional del Sistema Nacional ALA/CFT se reunió con el Equipo Evaluador del GAFILAT

El Comité Interinstitucional del Sistema Nacional ALA/CFT demostró al Equipo Evaluador el trabajo coordinado y en conjunto que se realiza para el combate al lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo. El Comité Interinstitucional del...

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