Los días 16 y 17 de mayo de 2024, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF- SEPRELAD), en coordinación con la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil...
Leer másNoticias
Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) van a disertar en el Seminario de Gestión en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que se llevará a cabo los días 20 y 21 de mayo, de...
Leer más
Los titulares de las UIFs de Paraguay, Argentina y Brasil mantuvieron una reunión con el fin de fortalecer el intercambio estratégico de inteligencia financiera y firmar una declaración de compromiso de cooperación internacional. La ministra...
Leer más
La directora de Investigación Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Diana Burgos, participó en el taller “América Latina: Fortaleciendo la capacidad para investigar el lavado de activos procedente de...
Leer más
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, participó como expositor de la jornada “La colaboración público-privada en el desarrollo de una cultura del decomiso. La Importancia de ir...
Leer más
Se comunica a los SUJETOS OBLIGADOS que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) ha establecido a través de la Resolución N° 226/2024, un periodo excepcional para regularización de deudas correspondientes al Pago del...
Leer más
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, en su calidad de Presidenta Pro Tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), lideró la Comisión Estratégica...
Leer más
Los días 7 y 8 de mayo del corriente año, se desarrolló la 56° Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos, bajo presidencia de República Dominicana y vicepresidencia de Panamá. El objetivo del encuentro fue presentar...
Leer más
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) logró la calificación óptima correspondiente al primer trimestre (enero, febrero y marzo) del corriente año, mediante la publicación del 100% de la información mínima...
Leer más
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en el marco del proyecto de asistencia técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) con Paraguay coordinan acciones de trabajo para las áreas de Análisis, Supervisión y...
Leer más« Primera | ‹ Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Siguiente › | Última »
