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Comunicado a Sujetos Obligados

Comunicado a Sujetos Obligados

Los Sujetos Obligados deberán realizar el pago de Canon Anual, por el uso del Aplicativo ROS_WEB, correspondiente al ejercicio fiscal 2022 (por medio de depósito o transferencia bancaria) en el Banco Nacional de Fomento: Cuenta Corriente...

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Viceministra participa en conferencia regional sobre el combate al financiamiento del terrorismo en América Latina

Viceministra participa en conferencia regional sobre el combate al financiamiento del terrorismo en América Latina

La viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira Bogado acompañada de la analista, Diana Benítez, encabeza la delegación del Estado Paraguayo que, participa de la “Conferencia...

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Ministro participó en la Mesa Empresarial de Integridad y Compliance

Ministro participó en la Mesa Empresarial de Integridad y Compliance

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participó en la presentación de la “Mesa Empresarial de Integridad y Compliance”, que estará dirigida a los gremios empresariales de la República del Paraguay. La...

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AVISO IMPORTANTE PARA SUJETOS OBLIGADOS DE LOS SECTORES DE INMOBILIARIAS, AUTOMOTORES, REMESADORAS Y OSFL

AVISO IMPORTANTE PARA SUJETOS OBLIGADOS DE LOS SECTORES DE INMOBILIARIAS, AUTOMOTORES, REMESADORAS Y OSFL

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD),comunica a todos los Sujetos Obligados de los Sectores de Inmobiliarias, Automotores, Remesadoras y OSFL, afectados por la Resoluciones N° 241, 243, 245, 247/2020, que se suspende...

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SEPRELAD, BCP y SENADO se reúnen para debatir proyecto de inclusión financiera

SEPRELAD, BCP y SENADO se reúnen para debatir proyecto de inclusión financiera

El director general de Asesoría Jurídica, Javier Coronel, participó este martes en el Congreso Nacional en una reunión de trabajo para estudiar la propuesta del Banco Central del Paraguay (BCP), que pretende promover la transparencia e inclusión...

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SEPRELAD y CONMEBOL coordinan acciones conjuntas que buscan prevenir el uso de las estructuras deportivas para el lavado de activos

SEPRELAD y CONMEBOL coordinan acciones conjuntas que buscan prevenir el uso de las estructuras deportivas para el lavado de activos

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero y la viceministra, Carmen Pereira, recibieron este lunes a representantes de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), para...

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Autoridades de la SEPRELAD recibieron a representantes de la Cámara Paraguaya de Empresas Loteadoras e Inmobiliarias

Autoridades de la SEPRELAD recibieron a representantes de la Cámara Paraguaya de Empresas Loteadoras e Inmobiliarias

La viceministra de la SEPRELAD, Carmen Pereira, acompañada del director general de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández y el director general de Asesoría Jurídica, Javier Coronel, recibió este jueves a representantes de la Cámara...

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Funcionarios de la SEPRELAD se capacitan en la construcción de Mapa de Riesgo de Corrupción

Funcionarios de la SEPRELAD se capacitan en la construcción de Mapa de Riesgo de Corrupción

Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron ayer de una capacitación en el marco de la elaboración del Mapa de Riesgo de Corrupción, que es una herramienta para detectar los procesos o lugares...

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Comunicado a sujetos obligados y ciudadanía en general

Comunicado a sujetos obligados y ciudadanía en general

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) ha recepcionado una denuncia de supuestos mensajes dirigidos desde un correo individualizado como: “seprelad_inteligenciafinanciera-gov.py@outlook.com, de otros correos...

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La OEA-DDOTE presenta documento sobre el lavado de activos provenientes de la Minería Ilegal en América Latina y el Caribe

La OEA-DDOTE presenta documento sobre el lavado de activos provenientes de la Minería Ilegal en América Latina y el Caribe

El Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la OEA, presentó un documento para facilitar la investigación del lavado de activos provenientes de la Minería Ilegal en América Latina y el Caribe. Este documento...

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