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Paraguay y Brasil firman compromiso para cooperar en la lucha contra el lavado de activos, la corrupción y el crimen organizado

Paraguay y Brasil firman compromiso para cooperar en la lucha contra el lavado de activos, la corrupción y el crimen organizado

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, participó en la firma del documento llamado “Compromiso de Asunción” contra la Corrupción, el Crimen Organizado y el Lavado de Activos...

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Funcionarios de la SEPRELAD disertan sobre los Reportes de Operaciones Sospechosas y el Rol de los Sujetos Obligados en Foro Virtual

Funcionarios de la SEPRELAD disertan sobre los Reportes de Operaciones Sospechosas y el Rol de los Sujetos Obligados en Foro Virtual

Este jueves fue realizado con éxito el cuarto día del Foro Virtual, en el marco del Día Nacional para la Prevención de Lavado de Activos. La actividad formativa fue impartida primeramente por el director general de Análisis Financiero y...

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SEPRELAD y la Policía Nacional estrechar vínculos y generar mesas de trabajos en la lucha contra el lavado de activos

SEPRELAD y la Policía Nacional estrechar vínculos y generar mesas de trabajos en la lucha contra el lavado de activos

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y el Departamento contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de la Policía Nacional, mantuvieron ayer martes una reunión para estrechar vínculos y generar mesas de...

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Se realizó con éxito y gran convocatoria la Tercera Jornada de Capacitación sobre avances del Enfoque Basado en Riesgo y la Supervisión en el sector Seguros y Bancos

Se realizó con éxito y gran convocatoria la Tercera Jornada de Capacitación sobre avances del Enfoque Basado en Riesgo y la Supervisión en el sector Seguros y Bancos

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), realizó este miércoles el tercer día del Foro Virtual, dirigida a representantes del sector público y privado y ciudadanía en general. A la misma asistieron, a través de la...

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Prosiguió segundo día del Foro Virtual organizado por la SEPRELAD en el marco de la Semana Nacional de Prevención de Lavado de Activos

Prosiguió segundo día del Foro Virtual organizado por la SEPRELAD en el marco de la Semana Nacional de Prevención de Lavado de Activos

Este martes prosiguió el segundo día del Foro Virtual en el marco de la Semana Nacional de Prevención de Lavado de Activos con la disertación de la jueza penal de Sentencia, Elsa García y el agente fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y...

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Viceministro de la SEPRELAD participa en Taller de SIMORE, en el marco de las acciones conducentes a la defensa del Informe sobre la situación de la Niñez en el Paraguay

Viceministro de la SEPRELAD participa en Taller de SIMORE, en el marco de las acciones conducentes a la defensa del Informe sobre la situación de la Niñez en el Paraguay

El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler, participó los días 18,19 y 20 de octubre del corriente año en el Taller de capacitación para puntos focales de los organismos y entidades...

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Con más de 600 participantes inició el Foro Virtual de Prevención de Lavado de Activos

Con más de 600 participantes inició el Foro Virtual de Prevención de Lavado de Activos

Con gran éxito inició el primer día del Foro Virtual en el marco de la Semana Nacional de Prevención de Lavado de Activos, con más de 600 participantes del sector público y privado y ciudadanía en general. La ministra de la Secretaría de...

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Ministra de la SEPRELAD participa en Seminario Regional sobre Prevención, Detección y Lucha Contra el Lavado de Activos organizado por la Corte Suprema de Justicia

Ministra de la SEPRELAD participa en Seminario Regional sobre Prevención, Detección y Lucha Contra el Lavado de Activos organizado por la Corte Suprema de Justicia

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde participó en el “Seminario Regional sobre Prevención, Detección y Lucha Contra el Lavado de Activos” que se desarrolló ayer jueves 19 de...

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SEPRELAD participa en consulta nacional sobre el sistema de Información Anticipada sobre los Pasajeros y Registro de Nombres de los Pasajeros con expertos de las Naciones Unidas y organismos del Estado

SEPRELAD participa en consulta nacional sobre el sistema de Información Anticipada sobre los Pasajeros y Registro de Nombres de los Pasajeros con expertos de las Naciones Unidas y organismos del Estado

Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron los días 18 y 19 de octubre del corriente año en el Taller de consulta nacional sobre el sistema de Información Anticipada de los Pasajeros...

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SEPRELAD invita a Foro Virtual en el marco de la Semana Nacional de Prevención de Lavado de Activos

SEPRELAD invita a Foro Virtual en el marco de la Semana Nacional de Prevención de Lavado de Activos

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en el marco de la Semana Nacional de Prevención de Lavado de Activos, invita a la ciudadanía e instituciones a participar del Foro Virtual, el cual se llevará a cabo del 23 al 27...

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