SEPRELAD presenta Guía General Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo para orientar a los Sujetos Obligados de Activos Virtuales
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), pone a disposición una guía de conclusiones del estudio sectorial de riesgos de Lavado de Activos/Financiamiento del Terrorismo del sector de Activos Virtuales y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales.
Según explicó el director de Estudios Sectoriales, José Armoa, la SEPRELAD ha elaborado la presente guía con el propósito de socializar las conclusiones más relevantes del estudio referido, ya que tiene como característica especial la novedad y complejidad de sus actividades.
Además, mencionó que se ha identificado una serie de modalidades asociadas como las de minería, intercambio, transferencia, almacenamiento y/o administración de activos virtuales, y los prestadores de servicios financieros.
Como resultado de las informaciones recibidas, y de las mesas de trabajo desarrolladas, se puede sintetizar que en Paraguay han sido identificados tres tipos de actividades principales de negocios relacionados con los Activos Virtuales: Actividad de transferencia e intercambio de AV (Exchanges), Actividad de Minería y sus vinculados y Almacenamiento y/o custodia de AV.
También, se observó que para el ejercicio de las actividades señaladas, principalmente para la minería, se utilizan regularmente los siguientes AV: Bitcoin, Bitcoin cash (BCH), Bitcoin Satochi Visión (BSV), Manacoin, Peercoin (PPC), Digibytecoin (DGB) y Hoizen.
Así mismo, en lo que refiere a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, se verificó la existencia de Intercambiadores de AV (abarca actividades de transferencias, custodia y almacenamiento de AV) y la Minería.
Finalmente, el director Armoa reiteró que es inevitable la expansión del riesgo del Lavado de Activos en otros sectores de la economía; sin embargo, este estudio sirvió de impulso para ahondar en el conocimiento de las acciones del sector, verificar las vulnerabilidades y determinar los riesgos que representa para el país.
Puede acceder al material íntegro ingresando a: bit.ly/39i1O1S
