SEPRELAD y la UIAF de Uruguay intercambian experiencias sobre la Supervisión y Estudios Sectoriales
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, participó de una videoconferencia con representantes de la la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), con el objetivo de compartir experiencias respecto a la Supervisión, Estudios Sectoriales de Sujetos Obligados y las APNFDs (Actividades y Profesiones No Financieras Designadas).
Durante el encuentro telemático, se coordinaron acciones entre ambas Unidades de Inteligencia para programar jornadas de intercambio de experiencias que incluirán además presentaciones y jornadas de capacitación a fin de conocer los distintos sistemas, módulos de registro y mecanismos de monitoreo y supervisión que ayuden a fortalecer el sistema de prevención del lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo en ambas instituciones, así como en los sujetos obligados.
El director general de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández, en representación de la SEPRELAD, resaltó la importancia de la teleconferencia y, mencionó que siempre es fructífero intercambiar conocimientos y experiencias en la lucha contra el LA/FT con unidades de inteligencia financiera de otros países.
Participaron además de la reunión, el director de Supervisión, Javier Coronel; el jefe de departamento, Rodrigo Aguayo; el inspector senior, Rubén Cristaldo y la inspectora junior Sara Barrios.
