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SEPRELAD y OSFL prosiguen con mesa de trabajo para la prevención del lavado de activos

SEPRELAD y OSFL prosiguen con mesa de trabajo para la prevención del lavado de activos

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), prosigue con reunión de mesa de trabajo; a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones y la Dirección General de Asesoría Jurídica, a fin de coordinar acciones...

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Ministro de la SEPRELAD recibió a embajador de los Estados Unidos en visita de cortesía

Ministro de la SEPRELAD recibió a embajador de los Estados Unidos en visita de cortesía

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, recibió este martes al embajador de los Estados Unidos en Paraguay, Marc Ostfield, en el marco de una visita de cortesía. Durante la...

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Comité de Capacitaciones de la SEPRELAD mantiene reunión de coordinación

Comité de Capacitaciones de la SEPRELAD mantiene reunión de coordinación

Integrantes del Comité de Capacitaciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), se reunieron a fin de analizar los ofrecimientos de adiestramientos presentados por los sectores público, privado y organismos...

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SEPRELAD mantiene conversatorio con representantes de la Cámara Paraguaya de Empresas Loteadoras e Inmobiliarias

SEPRELAD mantiene conversatorio con representantes de la Cámara Paraguaya de Empresas Loteadoras e Inmobiliarias

Funcionarios de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) mantuvieron un conversatorio con representantes de la Cámara Paraguaya de Empresas Loteadoras e Inmobiliarias...

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SEPRELAD y el Capítulo Paraguay de la WCA articulan acciones para realizar capacitaciones al sector público y sociedad civil

SEPRELAD y el Capítulo Paraguay de la WCA articulan acciones para realizar capacitaciones al sector público y sociedad civil

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero y la viceministra - secretaria adjunta, Carmen Pereira Bogado, recibieron a la vicepresidenta de la World Compliance Association...

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Prosigue reunión de mesa de trabajo con las Organizaciones Sin Fines de Lucro

Prosigue reunión de mesa de trabajo con las Organizaciones Sin Fines de Lucro

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), prosigue con reunión de mesa de trabajo; a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones y la Dirección General de Asesoría Jurídica, a fin de coordinar acciones...

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Ministro de la SEPRELAD recibe visita del director regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito -UNODC-

Ministro de la SEPRELAD recibe visita del director regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito -UNODC-

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero y la viceministra - secretaria adjunta, Carmen Pereira Bogado, recibieron al director regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la...

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COMUNICADO PARA EL SECTOR AUTOMOTORES

COMUNICADO PARA EL SECTOR AUTOMOTORES

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), comunica al Sector Automotores que deberán realizar el pago de Canon Anual, por el uso del Aplicativo ROS_WEB, correspondiente al ejercicio fiscal 2022 (por medio de depósito o...

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SEPRELAD capacita al sector cooperativo en el uso del sistema SIRO

SEPRELAD capacita al sector cooperativo en el uso del sistema SIRO

En el marco del proceso de implementación del sistema tecnológico (SIRO), la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico y la Dirección General de Informática, Tecnologías e Innovación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero...

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El Consejo de Supervisores del Sistema ALA/CFT se reunió con representantes del FMI y BID

El Consejo de Supervisores del Sistema ALA/CFT se reunió con representantes del FMI y BID

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, en su carácter de presidente del  Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, componentes del Sistema Anti Lavado de Activos...

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