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Prosigue reunión de mesa de trabajo con las Organizaciones Sin Fines de Lucro

Prosigue reunión de mesa de trabajo con las Organizaciones Sin Fines de Lucro

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández Bobadilla, recibió a representantes de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), en la sala de reuniones de esta institución. El encuentro...

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Reunión conjunta de los Comités de Ética y de Buen Gobierno de la SEPRELAD

Reunión conjunta de los Comités de Ética y de Buen Gobierno de la SEPRELAD

Con el objetivo de lograr una gestión de calidad, los integrantes del Comité de Ética y Comité de Buen Gobierno de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) se reunieron abordando revisiones de los documentos...

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Se desarrolló la segunda jornada de capacitación de Supervisión ALA/CFT organizada por SEPRELAD y GAFILAT con el apoyo del Reino de España

Se desarrolló la segunda jornada de capacitación de Supervisión ALA/CFT organizada por SEPRELAD y GAFILAT con el apoyo del Reino de España

Hoy martes prosiguió el Curso de Supervisión ALA/CFT en Instituciones Financieras y Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (APNFDs), en el Instituto del Banco Central del Paraguay, organizado por el Grupo de Acción Financiera de...

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Curso de Supervisión ALA/CFT en Instituciones Financieras y APNFDs

Curso de Supervisión ALA/CFT en Instituciones Financieras y APNFDs

Este lunes se dio inicio al Curso de Supervisión ALA/CFT en Instituciones Financieras y Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (APNFDs), en el Instituto del Banco Central del Paraguay, organizado por el Grupo de Acción Financiera de...

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SEPRELAD participa en reunión sobre proyecto de ley de criptoactivos

SEPRELAD participa en reunión sobre proyecto de ley de criptoactivos

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández Bobadilla y la viceministra Carmen Pereira Bogado, participaron de una reunión en Sala Bicameral del Congreso Nacional para abordar temas referentes...

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Hoy se conmemora el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos

Hoy se conmemora el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) cada 29 de octubre impulsa a nivel internacional el desarrollo y la consolidación de una cultura anti-lavado de activos, concentrándose especialmente en un enfoque...

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Viceministra de la SEPRELAD participa en Congreso Internacional contra el Lavado de Activos

Viceministra de la SEPRELAD participa en Congreso Internacional contra el Lavado de Activos

La viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira Bogado, participó ayer jueves en el Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, en Santo Domingo, República Dominicana. “El rol de...

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Alumnos del Colegio Adela Speratti fueron capacitados en el marco de SEPRELAD Educa

Alumnos del Colegio Adela Speratti fueron capacitados en el marco de SEPRELAD Educa

Este jueves, se llevó a cabo el acto de cierre de charlas educativas en colegios en el marco del proyecto “SEPRELAD Educa”, actividad a cargo de funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o...

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SEPRELAD presentó el Impacto de los resultados de la Evaluación Mutua del Paraguay por el GAFILAT y el plan de acción a seguir

SEPRELAD presentó el Impacto de los resultados de la Evaluación Mutua del Paraguay por el GAFILAT y el plan de acción a seguir

El Paraguay aprobó de forma adecuada el "examen de efectividad del sistema" y es considerado un país cooperante con la región en materia de combate al lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción...

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Prosiguió charla preventiva en el marco de SEPRELAD Educa

Prosiguió charla preventiva en el marco de SEPRELAD Educa

Hoy miércoles 26 de octubre, se llevó a cabo una charla educativa sobre “Prevención del Lavado de Activos”, dirigida a los estudiantes del 2° Curso de la Educación Media del Colegio Campoalto, en el marco de la Semana Nacional de la Prevención del...

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