Noticias

SEPRELAD participa en webinar: “Beneficiario final y activos virtuales”

SEPRELAD participa en webinar: “Beneficiario final y activos virtuales”

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (c) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), llevaron a cabo la actividad en el marco de la conmemoración del Día Internacional para la Prevención del Lavado de...

Leer más
Guía actualizada para un enfoque basado en riesgos para activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales

Guía actualizada para un enfoque basado en riesgos para activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales

El GAFI actualizó su Guía de 2019 para un enfoque basado en riesgos para activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales (VASP). El documento actualizado forma parte del monitoreo continuo del GAFI de los...

Leer más
Presentan programa de Lucha contra la Financiación del Terrorismo en América del Sur

Presentan programa de Lucha contra la Financiación del Terrorismo en América del Sur

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, mantuvo una reunión con el director regional para América Latina y el Caribe de ABA ROLI, Francisco Ciampolini y el director de programa de...

Leer más
Resultados Plenaria del GAFI, 19-21 de octubre de 2021

Resultados Plenaria del GAFI, 19-21 de octubre de 2021

Entre el 19 y 21 de octubre de 2021, se realizó el quinto Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia alemana de Marcus Pleyer. Durante el encuentro los delegados que representan a los 206 miembros de la...

Leer más
Paraguay recibió el primer borrador del Informe de Evaluación Mutua (IEM)

Paraguay recibió el primer borrador del Informe de Evaluación Mutua (IEM)

Paraguay recibió el viernes pasado el primer borrador del Informe de Evaluación Mutua (IEM) y el resumen ejecutivo, remitido por parte del equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). El documento cuenta con 472...

Leer más
La SEPRELAD cumplió 100% con la Ley 5189/14

La SEPRELAD cumplió 100% con la Ley 5189/14

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), cumplió 100% con la Ley Nº 5189/2014, que establece la obligatoriedad de la provisión de información en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras...

Leer más
Culminó Primer Curso de Investigación y Análisis Financiero (CIAF)

Culminó Primer Curso de Investigación y Análisis Financiero (CIAF)

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó de la ceremonia de clausura del 1er Curso de Investigación y Análisis Financiero (CIAF), en la Embajada del Brasil en...

Leer más
SEPRELAD y representantes de las OSFL mantienen mesa de trabajo

SEPRELAD y representantes de las OSFL mantienen mesa de trabajo

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, se reunió con representantes de las Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL) en el marco de la segmentación del...

Leer más
19 de octubre, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama

19 de octubre, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama

Hoy se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Esta fecha pretende sensibilizar a la población con un mensaje clave: la importancia del control anual y la detección precoz, a fin de mejorar el pronóstico y la supervivencia...

Leer más
Ministro Arregui recibió la visita protocolar del embajador del Brasil en el Paraguay

Ministro Arregui recibió la visita protocolar del embajador del Brasil en el Paraguay

En la fecha, el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, recibió la visita protocolar y de cortesía del embajador de la República Federativa del Brasil en Paraguay, Flávio Soares...

Leer más

« Primera | ‹ Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Siguiente › | Última »