La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), pone a disposición una guía de conclusiones del estudio sectorial de riesgos de Lavado de Activos/Financiamiento del Terrorismo del sector de Activos Virtuales y...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), coordinan acciones de trabajo con miras a la implementación del Mapa de Riesgo de Corrupción. Esto dando...
Leer másLas medidas sanitarias se aplicarán en todo el territorio nacional, a partir del sábado 27 de marzo hasta el domingo 4 de abril; todos los habitantes de la República deberán permanecer en sus domicilios habituales o donde se encuentren y podrán...
Leer másEl ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó ayer lunes de una reunión para analizar el Proyecto de Ley "Que modifica el artículo 13 de la Ley N° 1015/1997 ´Que previene...
Leer másLa Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) comunica a todos los Sujetos Obligados de los Sectores de Inmobiliarias, Automotores, Remesadoras y OSFL afectados por la Resoluciones N° 241, 243, 245, 247/2020, que el plazo...
Leer másEl ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero participó de la culminación de la Sexagésima Primera Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo...
Leer másEn la mañana de este viernes, funcionarios de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron de la charla denominada: “Las Zonas Francas en...
Leer másEl ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero participó de la apertura oficial de la Sexagésima Primera Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de...
Leer másLa Comisión Especial de Supervisión de Compras Covid (CESC), de la cual forma parte el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, se encarga de la supervisión y control de los...
Leer másEl Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo Egmont realizaron un informe sobre indicadores de riesgo de lavado de dinero basado en el comercio y refirieron que el blanqueo de capitales, fundado en el método...
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