SEPRELAD y BCP capacitan a agentes fiscales, jueces y defensores del fuero penal
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y el Banco Central del Paraguay, impartieron el Taller: “Aspectos relevantes en la lucha contra el crimen organizado”, dirigido a magistrados, agentes fiscales y defensores del fuero penal.
El presidente del BCP, José Cantero; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor César Diesel; la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez y la directora general de Análisis Financiero y Estratégico de la SEPRELAD, Carmen Pereira, dieron las palabras de bienvenidas al evento.
La capacitación que contó con la presencia de 60 participantes aproximadamente, inició con la exposición del director general de Asesoría Jurídica de la SEPRELAD, Diego Marcet, quien disertó sobre la Comprensión de Riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo y coordinación de acciones, la Evaluación Nacional de Riesgo y el Plan Estratégico.
Además, expusieron el procurador delegado, encargado de la Unidad Penal y recuperación de activos de la Procuraduría General de la República, Pablo Andrés Rojas Pichler; las juezas penales, Claudia Criscioni y Yolanda Morel; el experto internacional, Alejandro Montesdeoca y el defensor público penal,José Félix Fernández.
La actividad formativa tuvo como objetivo proporcionar a los participantes las herramientas necesarias para reforzar sus conocimientos sobre los procesos y estándares asociados al cumplimiento LA/FT/PADM y sobre la necesidad de implementar políticas y procedimientos tendentes a mitigarlos como parte de sus obligaciones y/o competencias en el sistema. Al mismo tiempo, el programa abordó elementos para fomentar el ambiente de seguridad jurídica y fortaleza institucional, atendiendo la próxima Evaluación Mutua del GAFILAT (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica.
Así también se abordaron temas tales como: Tipificación del Lavado de Activos (LA), Decomiso y medidas provisionales, Tipificación del financiamiento del terrorismo (FT) y la proliferación de armas de destrucción masiva (FP), Facultades y responsabilidades de las autoridades de orden público, la utilización de inteligencia financiera por parte de las autoridades competentes en investigaciones, Procesos y sanciones efectivas, proporcionales y disuasivas, entre otros.
