Sector de las OSFL se retroalimenta sobre normativa de prevención de lavado de activos
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, propició un encuentro con representantes del Sector de las OSFL (Organizaciones sin Fines de Lucro), en el marco de retroalimentación en relación a la Resolución SEPRELAD N° 453/2011.
El director general de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández, dio las palabras de inicio a la reunión virtual, explicando los conceptos de la normativa señalada; luego, el director de Estudios Sectoriales, José Armoa y el inspector senior, José Canessa, estuvieron a cargo de las disertaciones, que fue moderada por la instructora Especializada en PLD/FT, Ángela Torres Maldonado.
La telemática tuvo como objetivo abordar temas fundamentales para la adecuada comprensión y gestión de riesgos por parte de los Sujetos Obligados en base a ejes que hacen a cumplimientos preventivos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo con enfoque basado en riesgos, mitigación de los riesgos, implementación efectiva de la normativa ALA/CFT.
Además, se debatió temas relevantes de las Evaluaciones Nacionales de Riesgos ALA/FT y resultados de las conclusiones del Estudio Sectorial de Riesgos del Sector.
Participaron de la telemática también, el director de Supervisión, Javier Coronel; el jefe de departamento, Rodrigo Aguayo y el inspector senior; Rubén Cristaldo.
