SENAD, Ministerio Público y Policía Nacional van a comentar a evaluadores el trabajo realizado en la lucha contra el lavado de activos proveniente del narcotráfico
Representantes de la Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD), el Ministerio Público y la Policía Nacional, se preparan para recibir al equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay en cuanto a las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (40R del GAFI), relacionadas a la lucha contra el lavado de activos provenientes del tráfico de drogas.
En la actividad se abordaron los principales temas ligados a los desafíos que conllevan los procesos de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del organismo intergubernamental, desde las generalidades del proceso, su riesgo y contexto; lo relativo al cumplimiento técnico y la efectividad.
El experto internacional, Alejandro Montesdeoca, estuvo a cargo del entrenamiento.
Cabe destacar que, a través de un trabajo en conjunto entre la SENAD y el Ministerio Público, se logró desbaratar una de las estructuras más poderosas de narcotráfico y lavado de dinero en la región, lo que ocasionó pérdidas financieras de los criminales que giran alrededor de 46 millones de dólares. La operación fue denominada Status I y II.
En tanto, la Policía Nacional, logró la incautación de cocaína más grande de la historia en territorio nacional, con peso superior a los 2.900 kilos (dos mil novecientos kilos), con una pérdida estimada para las organizaciones criminales mucho mayor a los 600.000.000 USD, además de los demás procedimientos de gran importancia.
