Instituciones que luchan contra el lavado de dinero en el marco de la cooperación internacional se preparan para la visita in situ
Representantes del Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Justicia y la Policía Nacional, se preparan para recibir al equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay en cuanto a las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (40R del GAFI), relacionadas a la prevención y combate del lavado de dinero en el marco de la cooperación internacional.
En la actividad se abordaron los principales temas ligados a los desafíos que conllevan los procesos de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del organismo intergubernamental; desde las generalidades del proceso, su riesgo y contexto; lo relativo al cumplimiento técnico y la efectividad.
El experto internacional, Alejandro Montesdeoca, estuvo a cargo del entrenamiento.
