Instituciones que luchan contra el lavado de dinero en el marco de la cooperación internacional se preparan para la visita in situ
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Representantes del Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Justicia y la Policía Nacional, se preparan para recibir al equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay en cuanto a las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (40R del GAFI), relacionadas a la prevención y combate del lavado de dinero en el marco de la cooperación internacional.
En la actividad se abordaron los principales temas ligados a los desafíos que conllevan los procesos de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del organismo intergubernamental; desde las generalidades del proceso, su riesgo y contexto; lo relativo al cumplimiento técnico y la efectividad.
El experto internacional, Alejandro Montesdeoca, estuvo a cargo del entrenamiento.