La Coordinación del Sistema ALA/CFT (Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo) realizó, este jueves, el lanzamiento de la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) de Lavado de Activos (LA), Financiamiento...
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La viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira Bogado participó como panelista en la cuarta sesión de la Semana del Derecho Bancocentralista este jueves 23 de junio, donde se abordó sobre la...
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Este miércoles, representantes de las instituciones que integran el Sistema Nacional Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT/FP), participaron de una reunión preparatoria en el marco de la realización de la...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en su carácter de Autoridad de aplicación de la Ley N° 1015/97 y sus leyes modificatorias, en el marco del proceso de Reinscripción establecido por la Resolución SEPRELAD...
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La viceministra secretaria adjunta de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira Bogado, va a disertar en la Segunda edición de la Semana del Derecho Bancocentralista, en el marco de los 70 años de vida...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, prosiguió con la capacitación a Sujetos Obligados del Sector Inmobiliario. En esta ocasión, los jefes de...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, prosiguió con la capacitación a Sujetos Obligados del Sector Automotores. En esta ocasión, los jefes de...
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CAPACITACIÓN – SECTOR AUTOMOTOR Jueves 09 de junio de 2022 13:30 a 14:45 hs LINK https://docs.google.com/forms/d/1atfmFh3VCxjMZyyVw1HHJ6LqSm_0hSxv8ZaRSFSKXvQ/edit… Res.N° 196/2020. Fecha límite de registro para la...
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CAPACITACIÓN – SECTOR INMOBILIARIO Viernes 10 de junio de 2022 13:30 a 14:45 hs LINK https://docs.google.com/forms/d/1OlN4gFrNTdcxcvF-c_8SgMdYDOZ_RXqiBamuJrDHG8k/edit… Resolución N° 201/2020 – INMOBILIARIO. Fecha límite...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, capacitó a más de 140 Sujetos Obligados del Sector Inmobiliario en el plan de implementación del nuevo...
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