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SEPRELAD cumplió 100% con la ley de transparencia gubernamental y acceso a la información pública

SEPRELAD cumplió 100% con la ley de transparencia gubernamental y acceso a la información pública

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), fue calificada con el 100% de cumplimiento de transparencia activa de la ley 5282/14 denominada: “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia...

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Ministro de la SEPRELAD participa en reunión de la Comisión Estratégica del GAFILAT

Ministro de la SEPRELAD participa en reunión de la Comisión Estratégica del GAFILAT

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández Bobadilla, participó en la reunión de la Comisión Estratégica (COMEST) del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), realizada los días...

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Delegación paraguaya participa en curso sobre lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

Delegación paraguaya participa en curso sobre lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

Entre el 15 y 26 de mayo de 2023 se realizó en Ostia, Roma, Italia, el curso: “Lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (LA/FT). El método económico-financiero para la agresión patrimonial contra el crimen...

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Viceministra habló sobre: "El rol de los Abogados y Contadores en la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo"

Viceministra habló sobre: "El rol de los Abogados y Contadores en la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo"

La viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira Bogado, participó en el XX Congreso Regional para la Prevención de Lavado de Dinero u otros Activos y el Financiamiento del terrorismo (CLADIT...

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SEPRELAD participa en la 54 Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX)

SEPRELAD participa en la 54 Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX)

Entre los días 23 y 24 de mayo de 2023 se celebró la 54 Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX), organizada por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la Organización de...

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SEPRELAD aprueba procedimientos y requisitos de inscripción a través del SIRO para los Sujetos Obligados de varios sectores

SEPRELAD aprueba procedimientos y requisitos de inscripción a través del SIRO para los Sujetos Obligados de varios sectores

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández Bobadilla, aprobó los procedimientos y requisitos para la inscripción en el Registro de la SEPRELAD, a través del Sistema Integrado de Reporte de...

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SEPRELAD participa del Curso Internacional en Operaciones Fluviales de la Armada de Colombia

SEPRELAD participa del Curso Internacional en Operaciones Fluviales de la Armada de Colombia

Funcionario de la Dirección de Análisis Estratégico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participó e instruyó en la tercera versión del Curso Internacional en Operaciones Fluviales de la Armada de...

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SEPRELAD participa en Conferencia Regional sobre el uso de ALA/CFT en la investigación de la Criminalidad del Arte y las Antigüedades

SEPRELAD participa en Conferencia Regional sobre el uso de ALA/CFT en la investigación de la Criminalidad del Arte y las Antigüedades

Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron en la segunda “Conferencia Regional sobre el uso de ALA/CFT en la investigación de la Criminalidad del Arte y las Antigüedades”, realizada en el...

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Culminó exitosamente taller sobre Análisis Estratégico

Culminó exitosamente taller sobre Análisis Estratégico

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y las organizaciones American Bar Association, GovRisk Institute y K2 Integrity realizaron en conjunto un taller sobre Análisis Estratégico, con el objetivo de fortalecer las...

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Paraguay en calidad de vicepresidente del GAFILAT participa de auditoría de gestión y estado financiero del organismo intergubernamental

Paraguay en calidad de vicepresidente del GAFILAT participa de auditoría de gestión y estado financiero del organismo intergubernamental

Paraguay en ejercicio de la vicepresidencia del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), realizó la auditoría de gestión y estado financiero del organismo intergubernamental como parte de las obligaciones establecidas en los...

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