Prosiguió el ejercicio de la Evaluación Nacional de Riesgos
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández Bobadilla, dio las palabras de bienvenida a los representantes del Sistema ALA/CFT, con el objetivo de proseguir con el ejercicio de la Evaluación Nacional de Riesgos.
Posteriormente, la viceministra Carmen Pereira Bogado, explicó la metodología de trabajo y sobre el uso de la herramienta SENARI (Sistema de Evaluación Nacional de Riesgos).
Seguidamente, María Cecilia Álvarez Bollea, de la División Innovación para Servir al Ciudadano del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y los consultores del BID, José Antonio Monreal y Elizabeth Portillo, brindaron instrucciones respecto a la ejecución de la segunda etapa de la metodología, consistente en el análisis y redacción del informe.
Además, participaron del encuentro el director general de Relaciones Públicas e Internacionales, José Armoa; el director general de Asesoría Jurídica, Javier Coronel; el director general de Análisis Financiero y Estratégico, Guillermo Preda; el director general de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández; el director de Inteligencia Estratégica, Víctor Lird; la directora de Investigación Jurídica, Camila Pérez y la directora de Estudios Sectoriales, Diana Benítez.
