SEPRELAD presenta avances de los procesos en la actualización de la ENR al sector de actividades y profesiones no financieras (APNFD)
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), prosiguió con el trabajo de actualización en el marco de la Evaluación Nacional de Riesgos con el sector de Actividades y Profesiones No-Financieras Designadas (APNFD).
La jefa de Supervisión, Ángela Torres Maldonado, lideró la reunión de trabajo y estuvo acompañada por la directora de Supervisión, Karen Marchuk; el jefe de Supervisión, Juan Ayala y los supervisores José Canessa y Javier Chaparro.
Además, participó la consultora del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Elizabeth Portillo.
El encuentro consistió en la presentación de la metodología de trabajo para la posterior remisión de información requerida por la SEPRELAD para la actualización de la ENR de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
