SEPRELAD inició trabajo de actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos con el sector de Casas de Bolsas y Seguros
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), inició trabajo de actualización en el marco de la Evaluación Nacional de Riesgos con el sector de Casas de Bolsas y Seguros.
La viceministra Carmen Pereira Bogado lideró la reunión de trabajo y estuvo acompañada por la directora general de Informática, Tecnología e Innovación, Silvia Benavides; la directora de Estudios Sectoriales, Diana Benítez; el jefe de Supervisión, Rodrigo Aguayo y el desarrollador Sergio Aceved
Además, participó la consultota del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Elizabeth Portillo.
El encuentro consistió en la presentación de la metodología de trabajo y el uso de la herramienta SENARI (Sistema de Evaluación Nacional de Riesgos) para los representantes de los sectores referidos.
Cabe destacar que dicha herramienta fue creada por la SEPRELAD para el intercambio oportuno y seguro de información entre los componentes del sector público y privado del Sistema ALA/CFT.
La reunión va a proseguir mañana con los sectores de bancos, financieras y Empresas de Medios de Pago Electrónicos.
