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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, prosiguió con el ciclo de capacitaciones a los Sujetos Obligados. En esta ocasión fue instruido el sector...

Del 11 al 15 de julio de 2022, en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participa el funcionario Fernando Barba en la 28ª Plenaria del Grupo Egmont, celebrada en...

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, prosiguió con el ciclo de capacitaciones a los Sujetos Obligados. En esta ocasión fue instruido el Sector...

El director general interino de Relaciones Públicas e Internacionales, José Armoa, participó ayer de una reunión virtual informativa en la que representantes de la Oficina de las Naciones Unidas de Lucha contra el Terrorismo (UNOCT, por sus siglas...

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, realizó este miércoles una mesa de trabajo con Sujetos Obligados del Sector de comercio de joyas, Piedras y...

CAPACITACIÓN SECTOR AUTOMOTOR – FACTORES DE RIESGOS Fecha: 14/07/2022 – Hora: 13:30 a 14:30 Enlace para registro:  https://docs.google.com/forms/d/1p6b74wl2d63HunM0sTjOijZ8MuNHS1VjnAs6-GjbG3Y/edit  

CAPACITACIÓN SECTOR INMOBILIARIO – FACTORES DE RIESGOS Fecha: 12/07/2022 – Hora: 13:30 a 14:30 Enlace para registro: https://docs.google.com/forms/d/14xc_Saigr2O-fzvnB1LVpnLilJECyEqPgvMyRIB9qW4/edit  

Directores y funcionarios de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico y la Dirección General de Informática, Tecnologías e Innovación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), capacitaron este viernes...

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, prosiguió con el ciclo de capacitaciones a los Sujetos Obligados. En esta ocasión fueron instruidos el Sector de...

En los últimos años, en el Paraguay, se han adoptado medidas nacionales e internacionales que han sido importantes para el fortalecimiento del régimen Anti Lavado de Activos (ALA) y Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT), principalmente con...