Se capacitaron más de 100 personas en taller de Fortalecimiento del Sistema Preventivo ALA/CFT
Más de 100 participantes se van a capacitar en el taller de “Fortalecimiento del Sistema Preventivo ALA/CFT” organizado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) con la asistencia técnica proveída por el “Programa de Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo en Sudamérica”, que es parte de la cooperación de la Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado del Gobierno de los EUA, y es implementado por las organizaciones American Bar Association, GovRisk Institute y K2 Integrity. El mismo se desarrollará entre los días 13 al 16 de marzo del 2023 en la sede del Gran Hotel del Paraguay.
El objetivo del taller está orientado a fortalecer el sistema preventivo ALA/CFT de las instituciones financieras y no financieras, con énfasis en el análisis de riesgos de terrorismo, aplicación de sanciones financieras dirigidas. El curso contará con la participación de representantes de los sujetos obligados a la normativa nacional ALA/CFT/FP, y abarcará el desarrollo de actividades teóricas y prácticas que estarán a cargo de especialistas internacionales de la consultora GovRisk Institute y K2Integrity.
La apertura del evento estuvo a cargo de la viceministra de la SEPRELAD, Carmen Pereira Bogado; del director de País Paraguay para ABA ROLI, César Pastore y la Gerente de Proyectos, Gracia Torres Basanta.
