SEPRELAD participa en análisis de resultados de la Operación Tentáculo Sudamérica 2024
Funcionario de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF- SEPRELAD), asistió al taller postoperativo TENTACLE Sudamérica sobre prevención de lavado de dinero (ALD) y financiación del terrorismo (FCT), en el marco del Programa AML/CFT de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), que se llevó a cabo en Georgetown, Guyana del 16 al 19 de junio del año en curso.
Representantes de las administraciones aduaneras de Sudamérica, junto a expertos en investigación criminal, inteligencia financiera y cooperación internacional se reunieron para fortalecer las capacidades operativas de las aduanas, las unidades de inteligencia financiera y las policías. Además para analizar los resultados obtenidos y proyectar nuevas líneas de acción,
Para esto se ejecutan operaciones orientadas al control de grandes flujos de dinero en efectivo, metales preciosos y gemas, combinadas con talleres de formación y análisis de inteligencia.
Cabe destacar que el Programa y Operación Tentáculo se posiciona como una de las iniciativas operativas más relevantes del continente en materia de seguridad financiera y comercio ilícito.
