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Paraguay cumplió con la ejecución del Plan de Acción durante la presidencia Pro Tempore del GELAVEX

Paraguay cumplió con la ejecución del Plan de Acción durante la presidencia Pro Tempore del GELAVEX

Paraguay, a través de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), logró diseñar una nueva planificación estratégica del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX); que contó con el acompañamiento del...

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Paraguay entrega presidencia Pro Tempore del GELAVEX en la Quincuagésima Primera Reunión

Paraguay entrega presidencia Pro Tempore del GELAVEX en la Quincuagésima Primera Reunión

Paraguay, a través de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), entrega mañana la presidencia Pro-Tempore, durante la Quincuagésima Primera Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos...

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Webinar sobre activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales

Webinar sobre activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales

Funcionarios de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico y de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron del webinar sobre activos...

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XVIII Reunión General de Puntos de Contacto de la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG)

XVIII Reunión General de Puntos de Contacto de la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG)

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participó en formato virtual en la XVIII Reunión General de Puntos de Contacto de la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG). El encuentro se llevó a cabo los días...

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Ministro Arregui recibió la visita del encargado de negocios de los Estados Unidos en Paraguay

Ministro Arregui recibió la visita del encargado de negocios de los Estados Unidos en Paraguay

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, se reunió con el encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay, Joseph Salazar y el consejero adjunto de Asuntos...

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El Consejo de Supervisores prosiguió con el análisis del primer borrador del Informe de Evaluación Mutua del Paraguay

El Consejo de Supervisores prosiguió con el análisis del primer borrador del Informe de Evaluación Mutua del Paraguay

El Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema Anti Lavado de Activos (ALA), Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT) y Contra el Financiamiento para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de la República...

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Avanza el proceso de Evaluación Mutua del Paraguay

Avanza el proceso de Evaluación Mutua del Paraguay

Paraguay ha centrado su labor en prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica para la realización de los actos destinados al lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la...

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Consejo de Supervisores se reúne a fin de coordinar acciones sobre primer borrador de informe del GAFILAT

Consejo de Supervisores se reúne a fin de coordinar acciones sobre primer borrador de informe del GAFILAT

En la fecha, se realizó la reunión con miembros del Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema Anti Lavado de Activos (ALA), Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT) y Contra el Financiamiento para la Proliferación...

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Ministro participó en el lanzamiento de la campaña: “Contrabando es contra todos”

Ministro participó en el lanzamiento de la campaña: “Contrabando es contra todos”

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó este lunes del lanzamiento oficial de la campaña: “Contrabando es contra todos”. El evento se llevó a cabo en el Unión Industrial...

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Hoy se conmemora el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos

Hoy se conmemora el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) cada 29 de octubre impulsa a nivel internacional el desarrollo y la consolidación de una cultura anti-lavado de activos, concentrándose especialmente en un enfoque...

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