Noticias

Grupos de Trabajo del GAFILAT

Grupos de Trabajo del GAFILAT

Para el desarrollo de los diversos trabajos y proyectos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), se han conformado 5 Grupos de Trabajo, los cuales están integrados por representantes de los países miembros y apoyados por la...

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Ejecutivo establece nuevas medidas sanitarias específicas que se extenderán hasta el 31 de enero

Ejecutivo establece nuevas medidas sanitarias específicas que se extenderán hasta el 31 de enero

Por Decreto N° 4.705, el Poder Ejecutivo establece nuevas medidas sanitarias en todo el país, en el marco de la pandemia por COVID19. Las disposiciones estarán vigentes desde hoy 11 hasta el 31 de enero del 2021. Se menciona que los...

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GAFILAT presenta el Plan Estratégico 2020 - 2025

GAFILAT presenta el Plan Estratégico 2020 - 2025

Una característica del crimen organizado es la rapidez con la que se desarrolla y adapta sus estrategias a la coyuntura. Este escenario representa un desafío permanente y obliga al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) a...

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SEPRELAD y la UAF de Chile intercambian conocimientos sobre el Sector Automotores

SEPRELAD y la UAF de Chile intercambian conocimientos sobre el Sector Automotores

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de su Dirección General de Supervisión y Regulaciones, participó este miércoles de una videoconferencia con representantes de la Unidad de Análisis Financiero...

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COMUNICADO PARA ESCRIBANOS Y NOTARIOS PÚBLICOS

COMUNICADO PARA ESCRIBANOS Y NOTARIOS PÚBLICOS

Informamos que ya se encuentra disponible el botón de acceso en la plataforma SIRO para que reporten el informe anual que hace al cierre de protocolo correspondiente al ejercicio 2020. Se recuerda que para remitir el informe deberán...

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Se solicita a Escribanos y Notarios Públicos realizar la carga correcta de las escrituras

Se solicita a Escribanos y Notarios Públicos realizar la carga correcta de las escrituras

Conforme a verificación de los registros presentas en el sistema SIRO, en el marco del informe trimestral, se han identificado cargas de datos consignados en “TIPO DE OPERACIÓN: OTROS” que corresponden al apartado “COMPRAVENTA DE MUEBLES O...

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COMUNICADO PARA EL SECTOR AUTOMOTOR

COMUNICADO PARA EL SECTOR AUTOMOTOR

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en su carácter de autoridad de aplicación de la Ley N° 1015/97 y sus leyes modificatorias, se dirige a las personas físicas o jurídicas (Sujetos Obligados) que desarrollan...

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Tips para para evitar fraudes cibernéticos que se ven intensificados cada fin de año

Tips para para evitar fraudes cibernéticos que se ven intensificados cada fin de año

Llegan las fiestas de fin de año y es muy frecuente que aumenten los casos de fraude o estafa también a través de medios digitales. Estos hechos ocurren principalmente en el aspecto financiero, debido al mayor movimiento económico. Las personas...

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Informe de prácticas y desafíos de los países de América Latina sobre los mecanismos de acopio de información básica y de beneficiarios finales

Informe de prácticas y desafíos de los países de América Latina sobre los mecanismos de acopio de información básica y de beneficiarios finales

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), aprobaron en el XLI Pleno de Representantes, el Informe de prácticas existentes y desafíos para fortalecer la transparencia y acceso a la información básica y sobre beneficiarios...

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Se expusieron avances en la reunión del Consejo de Supervisores

Se expusieron avances en la reunión del Consejo de Supervisores

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, dio las palabras de bienvenida en la reunión del Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados y Grupo de Trabajo del Comité Anti Lavado de...

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