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SEPRELAD y Migraciones unirán esfuerzos para la prevención del lavado de activos

SEPRELAD y Migraciones unirán esfuerzos para la prevención del lavado de activos

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde y el viceministro Pablo Andrés Rojas, mantuvieron una reunión con el director nacional de Migraciones, Jorge Kronawetter, en...

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Funcionaria de la SEPRELAD se capacita en la República de Corea sobre estándares del GAFI centrado en supervisores

Funcionaria de la SEPRELAD se capacita en la República de Corea sobre estándares del GAFI centrado en supervisores

La funcionaria Sarah Ximena Barrios, en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participó en el primer Curso de formación sobre estándares del GAFI centrado en supervisores, organizado por el FATF...

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SEPRELAD y la DNCP firman convenio interinstitucional para fortalecer la transparencia y combatir activamente la corrupción, el lavado de activos y el crimen organizado en Paraguay

SEPRELAD y la DNCP firman convenio interinstitucional para fortalecer la transparencia y combatir activamente la corrupción, el lavado de activos y el crimen organizado en Paraguay

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF -SEPRELAD) y la Dirección Nacional de Contrataciones Pública (DNCP) establecieron una alianza estratégica a fin de facilitar la implementación de acciones y estrategias que...

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SEPRELAD participa en taller internacional sobre prevención de Lavado de Activos y Delitos Fiscales

SEPRELAD participa en taller internacional sobre prevención de Lavado de Activos y Delitos Fiscales

La directora general de Supervisión y Regulaciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liz Del Padre, participó en el Taller: “Hacia un Enfoque Intergubernamental para el Abordaje del Lavado de Activos a partir...

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Autoridades del orden público y de inteligencia mantienen reunión de trabajo para fortalecer la efectividad de las investigaciones de Lavado de Activos y decomiso en Paraguay bajo asistencia de la Unión Europea

Autoridades del orden público y de inteligencia mantienen reunión de trabajo para fortalecer la efectividad de las investigaciones de Lavado de Activos y decomiso en Paraguay bajo asistencia de la Unión Europea

Autoridades del orden público y de inteligencia participaron de manera virtual con los representantes y expertos consultores del Mecanismo Global de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo de la Unión Europea, en el marco...

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SEPRELAD participa en taller internacional sobre prevención de Lavado de Activos y Delitos Fiscales

SEPRELAD participa en taller internacional sobre prevención de Lavado de Activos y Delitos Fiscales

El director general de Análisis Financiero y Estratégico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF - SEPRELAD), Julio Bogado Gasca participó en el taller: “Formación y asistencia técnica sobre prevención y lucha contra los...

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Paraguay fortalece conocimientos en activos virtuales gracias al apoyo del Gobierno de los Estados Unidos de América

Paraguay fortalece conocimientos en activos virtuales gracias al apoyo del Gobierno de los Estados Unidos de América

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la asistencia técnica proveída por el “Programa de Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo en Sudamérica” del Gobierno de los Estados Unidos...

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Presidenta del GAFILAT diserta sobre los Delitos ambientales como delito precedente de Lavado de Dinero

Presidenta del GAFILAT diserta sobre los Delitos ambientales como delito precedente de Lavado de Dinero

La Presidenta Pro Tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF -SEPRELAD), Liliana Elizabeth Alcaraz Recalde, fue invitada a participar en el II...

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SEPRELAD participa en taller Compendio de Inteligencia Financiera que reúne a funcionarios de UIF y autoridades aduaneras de América del Sur

SEPRELAD participa en taller Compendio de Inteligencia Financiera que reúne a funcionarios de UIF y autoridades aduaneras de América del Sur

El funcionario de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF - SEPRELAD) y encargado del correo seguro Egmont en Paraguay, Vicente Aguilar, participa en el taller Compendio de Inteligencia Financiera, organizado conjuntamente...

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SIMORE Plus: Paraguay avanza en el cumplimiento de sus compromisos en materia de derechos humanos en el ámbito de las Naciones Unidas

SIMORE Plus: Paraguay avanza en el cumplimiento de sus compromisos en materia de derechos humanos en el ámbito de las Naciones Unidas

El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler y la jefa interina del Departamento de Administración y Bienestar del Personal, Zalmy Arévalos, participaron en la primera reunión del año...

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