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GAFILAT lanza Sistema de Análisis, Revisión y Autodiagnóstico (SARA)

GAFILAT lanza Sistema de Análisis, Revisión y Autodiagnóstico (SARA)

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) pone a disposición de sus países miembros una nueva herramienta informática: el Sistema de Análisis, Revisión y Autodiagnóstico (SARA). Se trata de una herramienta desarrollada...

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Viceministra disertó sobre las metodologías para el análisis operativo de las comunicaciones objetivas

Viceministra disertó sobre las metodologías para el análisis operativo de las comunicaciones objetivas

La viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira Bogado, participó este martes como panelista en la cuarta sesión de formación online sobre transacciones sospechosas y técnicas de análisis...

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SEPRELAD cumplió 100% con la ley de transparencia gubernamental y acceso a la información pública

SEPRELAD cumplió 100% con la ley de transparencia gubernamental y acceso a la información pública

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), fue calificada con el 100 % de cumplimiento de transparencia activa de la ley 5282/14 denominada: “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia...

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SEPRELAD capacitó a funcionarios de la Itaipú Binacional

SEPRELAD capacitó a funcionarios de la Itaipú Binacional

La jefa de Supervisión e instructora especializada en temas preventivos de LD/FT, Ángela E. Torres Maldonado, en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), capacitó a funcionarios de la Itaipú...

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SEPRELAD participa en reunión de trabajo para el control de pago de proveedores de comercio exterior

SEPRELAD participa en reunión de trabajo para el control de pago de proveedores de comercio exterior

La viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira Bogado, participó este jueves de una reunión de trabajo con representantes de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), Banco Central del Paraguay...

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Viceministra disertó en la cuarta sesión de formación online sobre transacciones sospechosas y técnicas de análisis impartido por COPOLAD

Viceministra disertó en la cuarta sesión de formación online sobre transacciones sospechosas y técnicas de análisis impartido por COPOLAD

La viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira Bogado, participó este jueves como panelista en la cuarta sesión de formación online sobre transacciones sospechosas y técnicas de análisis...

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SEPRELAD participa en Conferencia Regional: “Marco de revelación de información del beneficiario final y análisis de riesgo de vehículos corporativos en la región del GAFILAT"

SEPRELAD participa en Conferencia Regional: “Marco de revelación de información del beneficiario final y análisis de riesgo de vehículos corporativos en la región del GAFILAT"

Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participan en Conferencia Regional: "Marco de revelación de información del beneficiario final y análisis de riesgo de vehículos corporativos en la región del...

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Ministro de la SEPRELAD recibió visita protocolar del embajador de la República de Brasil

Ministro de la SEPRELAD recibió visita protocolar del embajador de la República de Brasil

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández Bobadilla, recibió en audiencia protocolar a José Antonio Marcondes de Carvalho, embajador de la República Federativa del Brasil ante...

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Funcionarios de la SEPRELAD participaron en pasantía sobre proceso de inteligencia financiera

Funcionarios de la SEPRELAD participaron en pasantía sobre proceso de inteligencia financiera

Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELD), participaron el jueves 3 y viernes 4 de noviembre de una pasantía sobre el área operativa del proceso de inteligencia financiera para detectar indicios de los...

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Culminó con éxito la capacitación sobre Supervisión ALA/CFT en Instituciones Financieras y Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (APNFDs)

Culminó con éxito la capacitación sobre Supervisión ALA/CFT en Instituciones Financieras y Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (APNFDs)

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández Bobadilla, dio las palabras de cierre de la capacitación sobre: “Supervisión ALA/CFT en Instituciones Financieras y Actividades y Profesiones no...

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