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SEPRELAD y las UIFs de República Dominicana, Ecuador y Panamá realizarán Conversatorio sobre normativa ALA/CFT para el sector de abogados

SEPRELAD y las UIFs de República Dominicana, Ecuador y Panamá realizarán Conversatorio sobre normativa ALA/CFT para el sector de abogados

El próximo miércoles 1 de junio a partir de las 17.00 se va a realizar un conversatorio sobre la “Importancia de la regulación del Sistema de Prevención de Lavado de Activos para Abogados” #Hablamosdeprevención  El evento...

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Aviso importante para el Sector Inmobiliario

Aviso importante para el Sector Inmobiliario

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD),comunica sobre la vigencia de la Resolución SEPRELAD N°165/2022, "Por la cual se aprueba la implementación del Módulo denominado: Formulario Anual de Información del Sujeto...

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Entidades Cooperativas deberán remitir sus Reportes de Operaciones a través de nuevo sistema tecnológico

Entidades Cooperativas deberán remitir sus Reportes de Operaciones a través de nuevo sistema tecnológico

La SEPRELAD comunica al Sector de las Entidades Cooperativas que deberán remitir sus Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y Reportes Negativos (RN), a través del Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO), a partir del 11 de mayo del...

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SEPRELAD y Semillas para la Democracia articulan acciones para la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo

SEPRELAD y Semillas para la Democracia articulan acciones para la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y Semillas para la Democracia, articulan acciones conjuntas para realizar programas de capacitación, herramientas e incentivos que contribuyan a la sensibilización y al...

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¡Atención Sector Inmobiliario!

¡Atención Sector Inmobiliario!

La SEPRELAD, RECUERDA a los Sujetos Obligados del SECTOR INMOBILIARIO, que la REINSCRIPCIÓN, a través del sistema SIRO, está establecida hasta el 30 DE JUNIO de 2022 (RES. N° 483/2021). Los casos...

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SEPRELAD capacita al Sector de Seguros en el uso del sistema SIRO

SEPRELAD capacita al Sector de Seguros en el uso del sistema SIRO

En el marco del proceso de implementación del sistema tecnológico (SIRO), la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico y la Dirección General de Informática, Tecnologías e Innovación de la Secretaría de Prevención de Lavado...

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Ministro participa en lanzamiento del Sello de Integridad

Ministro participa en lanzamiento del Sello de Integridad

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó, este miércoles, en el lanzamiento del Sello de Integridad, en el hotel Dazzler de Asunción. El trabajo impulsado por la...

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SEPRELAD participa en Audiencia Pública sobre regulación de criptoactivos

SEPRELAD participa en Audiencia Pública sobre regulación de criptoactivos

Representantes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron de una audiencia pública en Sala Bicameral del Congreso Nacional para abordar el proyecto de ley “Que regula la industria y comercialización de...

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Prosiguió reunión con representantes de la World Compliance Association Capítulo Paraguay

Prosiguió reunión con representantes de la World Compliance Association Capítulo Paraguay

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la World Compliance Association Capítulo Paraguay (WCA), prosiguieron con la reunión para avanzar en la implementación de programas de capacitación, herramientas e incentivos...

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SEPRELAD y Justicia Electoral buscan fortalecer el control del lavado de activos

SEPRELAD y Justicia Electoral buscan fortalecer el control del lavado de activos

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), mantuvieron una reunión interinstitucional, con miras a fortalecer el control de lavado de activos y prevención del uso...

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