SEPRELAD y APF coordinan acciones para la actualización del reglamento de prevención de los clubes deportivos
La SEPRELAD, en la ejecución de los objetivos trazados en el Plan de Acción del Plan Estratégico del Estado Paraguayo (PEEP), ha iniciado un proceso de reforma normativa, a efectos de adoptar el Enfoque Basado en Riesgos en las diversas reglamentaciones que rigen a los Sujetos Obligados de la Ley N° 1015/97 y sus leyes modificatorias.
Es así que el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, Carlos Arregui Romero mantuvo hoy una reunión virtual con el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Robert Harrison Paleari para coordinar acciones con relación al proceso de actualización del marco regulatorio de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), dirigido a los clubes de fútbol que se encuentra vigente desde el año 2011 en base a la Resolución N° 453/2011.
Además estuvieron participando de la telemática el director general de la Asesoría Jurídica, Diego Marcet, la directora general de Análisis Financiero y Estratégico, Carmen Pereira, el director general de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández. y el director de Estudios Sectoriales, José Armoa. En tanto por la APF estuvieron altas autoridades administrativas.
Cabe manifestar que la SEPRELAD ha efectuado un estudio sectorial de riegos de LA/FT de las Organizaciones sin Fines de Lucro; donde fueron segmentados de acuerdo al tipo y naturaleza de OSFL, de entre las cuales se encuentran las asociaciones de clubes del tipo deportivo.
“La SEPRELAD, a partir del estudio sectorial de riesgo que concluyó el año pasado, incorporó dentro de su plan de acción un objetivo puntual consistente en actualizar ese reglamento; para eso se tomó la decisión de abordar sector por sector, lo que lleva a que hoy se constituya el equipo de trabajo para el nuevo reglamento específico para las asociaciones deportivas, y así sucesivamente se va ir haciendo con todos los sectores que son organizaciones sin fines de lucro”, explicó el director general de Asesoría Jurídica, Diego Marcet.
Resaltó que debido a que la resolución referida tiene casi 10 años de vigencia ha surgido la necesidad de actualizarla, conforme a las recomendaciones internaciones del GAFI y las leyes de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo vigentes en el país.
“Se va a actualizar una norma general y luego las normas particulares en función a la dinámica y operativa de cada sector para mejorar la calidad del proceso de debida diligencia, con el enfoque de mitigación de riesgos, ya implementado en todas las normas”, refirió el director general de la SEPRELAD.
Es importante destacar que se va a conformar una mesa de trabajo donde serán abordados temas específicos vinculados al sector de las entidades deportivas constituidas como Clubes de Futbol que se encuentran asociados a la APF.
“Es la primera reunión de muchas que se van a realizar, se dio participación al sector obligado de manera construir una norma que sea adecuada pero que también responda al estándar, la reunión fue muy positiva”, destacó el asesor jurídico.
Agregó que la APF mostró la estructura de cumplimiento que hoy en día está aplicando en cuanto a los lineamientos con respecto a parámetros de ética, de cumplimiento de prevención, entre otros enfoques y mecanismos.
Finalmente, añadió el director Marcet que ahora proseguirán con reuniones informativas para los diferentes clubes y asociaciones en todas sus categorías.
Puede acceder a lista completa de las OSFL inscriptas ingresando a: https://t.co/Ien7C90CIn.
