Funcionarios de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones participan en curso internacional sobre prevención estratégica de riesgos LA/FT
En un esfuerzo por fortalecer las capacidades regulatorias y de supervisión, funcionarios de la Dirección General de Supervisión participaron activamente en el Curso Taller Internacional titulado: "Cambio del Paradigma Regulatorio en la Prevención Estratégica del Riesgo de LA/FT: Enfoques prácticos para el diseño de modelos cuantitativos, cualitativos y de monitoreo efectivo".
El evento, que reunió a expertos internacionales y representantes de diversas instituciones, se centró en la implementación de estrategias innovadoras para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT). Durante el taller, los participantes exploraron enfoques prácticos para diseñar modelos que permitan una supervisión más efectiva y adaptada a los riesgos específicos de cada sector.
La capacitación incluyó sesiones teóricas y prácticas, destacando la importancia de un enfoque basado en riesgos para priorizar recursos y esfuerzos regulatorios. Además, se abordaron herramientas cuantitativas y cualitativas que facilitan el monitoreo continuo y la evaluación de riesgos emergentes.
La participación activa de los funcionarios en este curso refleja el interés por mantenerse a la vanguardia en la lucha contra el LA/FT y garantizar una supervisión eficaz en beneficio de la sociedad.
El evento se llevó a cabo los días 17 y 18 de marzo del 2025, en el centro de convenciones de la Conmebol y fue organizado por la empresa AMLC (Anti Money Laundering).
