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Prosiguió el ejercicio de la Evaluación Nacional de Riesgos

Prosiguió el ejercicio de la Evaluación Nacional de Riesgos

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández Bobadilla, dio las palabras de bienvenida a los representantes del Sistema ALA/CFT, con el objetivo de proseguir con el ejercicio de la...

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SEPRELAD presenta avances de los procesos en la actualización de la ENR al sector de actividades y profesiones no financieras (APNFD)

SEPRELAD presenta avances de los procesos en la actualización de la ENR al sector de actividades y profesiones no financieras (APNFD)

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), prosiguió con el trabajo de actualización en el marco de la Evaluación Nacional de Riesgos con el sector de Actividades y Profesiones No-Financieras...

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SEPRELAD presenta al Sector de Bancos, Financieras y EMPEs herramienta SENARI para el intercambio de información

SEPRELAD presenta al Sector de Bancos, Financieras y EMPEs herramienta SENARI para el intercambio de información

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), prosiguió con el trabajo de actualización en el marco de la Evaluación Nacional de Riesgos con el sector de Bancos, Financieras y Empresas de Medios de Pago Electrónicos...

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SEPRELAD y el TSJE coordinan acciones con miras a las elecciones generales

SEPRELAD y el TSJE coordinan acciones con miras a las elecciones generales

La viceministra de la SEPRELAD, Carmen Pereira Bogado, acompañada del director general de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández y el director general de Análisis Financiero y Estratégico, Guillermo Preda, recibieron a representantes...

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SEPRELAD inició trabajo de actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos con el sector de Casas de Bolsas y Seguros

SEPRELAD inició trabajo de actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos con el sector de Casas de Bolsas y Seguros

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), inició trabajo de actualización en el marco de la Evaluación Nacional de Riesgos con el sector de Casas de Bolsas y Seguros. La viceministra Carmen Pereira Bogado lideró la...

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Comunicado para Auditores Externos

Comunicado para Auditores Externos

   

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SEPRELAD y SENAC trabajarán conjuntamente con la UNODC para fortalecer la lucha contra el lavado de activos y la corrupción

SEPRELAD y SENAC trabajarán conjuntamente con la UNODC para fortalecer la lucha contra el lavado de activos y la corrupción

La viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira Bogado, recibió esta mañana a la representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para la Región...

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SEPRELAD y la Corte mantienen reunión preparatoria para la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT/FP

SEPRELAD y la Corte mantienen reunión preparatoria para la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT/FP

La viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira Bogado, mantuvo una reunión con representantes de la Corte Suprema de Justicia, en el marco de la realización de la Actualización de la...

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SEPRELAD mantiene primera reunión del Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano

SEPRELAD mantiene primera reunión del Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano

En la jornada del viernes, se realizó la primera reunión con la participación de los directores generales misionales, estratégicos y de apoyo, que contribuyen en la planificación del Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano (CRCC), con el...

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SEPRELAD y ABA ROLI Paraguay trabajan conjuntamente para la lucha contra el lavado de activos

SEPRELAD y ABA ROLI Paraguay trabajan conjuntamente para la lucha contra el lavado de activos

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández Bobadilla y la viceministra Carmen Pereira Bogado, mantuvieron una reunión con el director de programa de American Bar Association, César...

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