SEPRELAD participa en taller internacional sobre prevención de Lavado de Activos y Delitos Fiscales
El director general de Análisis Financiero y Estratégico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF - SEPRELAD), Julio Bogado Gasca participó en el taller: “Formación y asistencia técnica sobre prevención y lucha contra los flujos financieros asociados a la delincuencia organizada transnacional”, organizado por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Trasnacional (DDOT) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en cooperación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y de Cooperación Internacional de Italia.
El evento se llevó a cabo del 29 de febrero al 7 de marzo de 2024 en la Escuela de la Guardia di Finanza (GDF) en Ostia, Italia.
El taller tuvo como objetivo fortalecer las capacidades de profesionales de seguridad, persecución penal e inteligencia financiera de los Estados Miembros de la OEA en metodologías de investigación financiera y patrimonial, además de promover la integración y cooperación.
