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Inició taller “Fortalecimiento de la supervisión de entidades financieras y no financieras en materia ALA/CFT"

Inició taller “Fortalecimiento de la supervisión de entidades financieras y no financieras en materia ALA/CFT"

Hoy se dio inicio al taller “Fortalecimiento de la supervisión de entidades financieras y no financieras en materia ALA/CFT” organizado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) con la asistencia técnica proveída por...

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Consejo de Supervisores del Sistema ALA/CFT/CFP se reunió con representantes del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América para tratar las sanciones financieras dispuestas por la OFAC

Consejo de Supervisores del Sistema ALA/CFT/CFP se reunió con representantes del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América para tratar las sanciones financieras dispuestas por la OFAC

El Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema Anti Lavado de Activos (ALA), Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT) y Contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de la...

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SEPRELAD presenta al sector de Cooperativas de Ahorro, Crédito del Tipo A y Casa de Cambios herramienta SENARI

SEPRELAD presenta al sector de Cooperativas de Ahorro, Crédito del Tipo A y Casa de Cambios herramienta SENARI

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), prosiguió con el trabajo de actualización en el marco de la Evaluación Nacional de Riesgos con el sector de Cooperativas de Ahorro, Crédito del Tipo A y Casa de Cambios. La...

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Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en el mercado de arte y antigüedades

Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en el mercado de arte y antigüedades

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), presentó un informe sobre el Lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo en el mercado de arte, las antigüedades y otros objetos culturales, teniendo en cuenta que ha atraído a...

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Metodología del GAFI para evaluar el cumplimiento de las Recomendaciones del GAFI y la eficacia de los sistemas ALD/CFT

Metodología del GAFI para evaluar el cumplimiento de las Recomendaciones del GAFI y la eficacia de los sistemas ALD/CFT

Las evaluaciones se centran en dos áreas, la eficacia y el cumplimiento técnico El énfasis de cualquier evaluación está en la efectividad . Un país debe demostrar que, en el contexto de los riesgos a los que...

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Resultados Plenaria del GAFI

Resultados Plenaria del GAFI

La viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira Bogado, en su carácter del co presidente del Grupo de Revisión y Cooperación Internacional de las Américas (ICRG - siglas en inglés), participó...

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Funcionarias de la SEPRELAD se capacitan en materia de Comunicación Pública

Funcionarias de la SEPRELAD se capacitan en materia de Comunicación Pública

Con el objetivo de fortalecer la comunicación pública, el equipo de comunicadores del Estado participó de un taller de capacitación los días 23 y 24 de febrero. El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) con el...

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La SEPRELAD aprueba el Plan Anual de Transparencia, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023

La SEPRELAD aprueba el Plan Anual de Transparencia, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), aprueba el Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, mediante la Resolución N° 32/2023. El Plan Anual de Transparencia y...

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Viceministra participa en la Semana del GAFI en su carácter del co presidente del ICRG

Viceministra participa en la Semana del GAFI en su carácter del co presidente del ICRG

La viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira Bogado, en su carácter del co presidente del Grupo de Revisión y Cooperación Internacional de las Américas (ICRG - siglas en inglés), participa...

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Funcionarios de la SEPRELAD se capacitan sobre el Conflicto de Intereses en la Función Pública

Funcionarios de la SEPRELAD se capacitan sobre el Conflicto de Intereses en la Función Pública

Este lunes, funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron de la charla "Conflictos de Intereses en la Función Pública". La misma fue organizada por la Secretaría Nacional Anticorrupción...

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