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SEPRELAD y Migraciones coordinan acciones para robustecer el control transfronterizo de activos

SEPRELAD y Migraciones coordinan acciones para robustecer el control transfronterizo de activos

El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler se reunió con el director de la Dirección Nacional de Migraciones, Jorge Kronawetter para coordinar acciones orientadas a robustecer...

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Desafíos probatorios en la lucha contra el lavado de activos: lecciones desde América Latina y el Caribe

Desafíos probatorios en la lucha contra el lavado de activos: lecciones desde América Latina y el Caribe

Durante los días 9 y 10 de abril del presente, se celebró en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil; la conferencia internacional coorganizada con el EU AML/CFT Global Facility, el Instituto Internacional de Justicia Penal y Derechos Humanos de...

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Se realizó Taller de Técnicas de Investigación Financiera de ECOFEL Egmont

Se realizó Taller de Técnicas de Investigación Financiera de ECOFEL Egmont

Durante los días 10 y 11 de abril del corriente año se llevó a cabo el Taller de Técnicas de Investigación Financiera de ECOFEL Egmont celebrado en Montevideo, Uruguay. El evento tuvo como enfoque la planificación de la investigación...

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Taller sobre nuevas tecnologías aplicadas a la detección y combate del LA/FT

Taller sobre nuevas tecnologías aplicadas a la detección y combate del LA/FT

Durante los días 8 y 9 de abril se llevó a cabo el Taller sobre nuevas tecnologías aplicadas a la detección y combate del LA/FT en la Ciudad de Panamá, Panamá. El objetivo del taller fue reunir a representantes nacionales...

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COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

A raíz de las publicaciones del diario ABC Color, respecto al supuesto acto de haber ocultado mi nombre en un informe remitido al Ministerio Público, en el marco de la causa penal No 6898/2023, manifiesto cuanto sigue: Con relación a que he...

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COMUNICADO SOBRE PAGO DE ARANCEL

COMUNICADO SOBRE PAGO DE ARANCEL

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes comunica que: El pago de ARANCEL correspondiente al registro de Sujetos Obligados sin Supervisor Natural en el Sistema SIRO, debe hacerse una vez que la SEPRELAD genere y notifique la...

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SEPRELAD y la Dirección General de los Registros Públicos trazan hoja de ruta para trabajo conjunto

SEPRELAD y la Dirección General de los Registros Públicos trazan hoja de ruta para trabajo conjunto

El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler, participó de una reunión trabajo con la directora general de la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP), Lourdes...

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SEPRELAD recibe visita Protocolar de miembros de la Policía Nacional del Perú

SEPRELAD recibe visita Protocolar de miembros de la Policía Nacional del Perú

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde y el viceministro Pablo Rojas Pichler recibieron la visita protocolar de los representantes de la Policía Nacional de Perú, a fin de...

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La Presidencia de la República del Paraguay declara interés nacional el “L Pleno de Representantes y Reunión de los Grupos de Trabajo del GAFILAT"

La Presidencia de la República del Paraguay declara interés nacional el “L Pleno de Representantes y Reunión de los Grupos de Trabajo del GAFILAT"

La Presidencia de la República del Paraguay declara interés nacional el “L Pleno de Representantes y Reunión de los Grupos de Trabajo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)", a realizarse en nuestro país, en diciembre del...

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Funcionarios de la SEPRELAD participan en Primera Mentoría de Comunicación, organizado por ABA ROLI Paraguay

Funcionarios de la SEPRELAD participan en Primera Mentoría de Comunicación, organizado por ABA ROLI Paraguay

Funcionarios de la SEPRELAD participan de primera Mentoría de Comunicación en el marco del Programa de “Concientización Pública sobre el Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo en Sudamérica”    Los...

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