SEPRELAD participa en taller Compendio de Inteligencia Financiera que reúne a funcionarios de UIF y autoridades aduaneras de América del Sur
El funcionario de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF - SEPRELAD) y encargado del correo seguro Egmont en Paraguay, Vicente Aguilar, participa en el taller Compendio de Inteligencia Financiera, organizado conjuntamente por el Programa Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) – Proyecto TENTÁCULO de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), el Centro Egmont para la Excelencia y Liderazgo de las UIF (ECOFEL, por sus siglas en inglés) del Grupo Egmont y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú).
Este taller, se dio inicio el 26 de febrero y se va a extender hasta mañana 1 de marzo, ha sido diseñado por el Grupo Egmont y la OMA para fusionar la capacitación de las unidades de inteligencia financiera y las autoridades aduaneras en diferentes regiones del mundo.
El objetivo del encuentro es fortalecer los conocimientos de los funcionarios de las UIF y autoridades aduaneras de la región América del Sur (Brasil, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Chile, Panamá, República Dominicana, Ecuador, Colombia, México, Honduras, entre otros), respecto a las actividades de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT) que afectan las fronteras internacionales; así como lograrán enriquecer el análisis conjunto aduana – UIF de actividades financieras sospechosas y aportar al desarrollo de inteligencia que sirva para combatir el LA/FT.
El evento se realiza gracias a la contribución financiera de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés) del Departamento de Estado de Estados Unidos.
